北京巴士传媒股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2009年7月31日以书面及传真的方式通知召开第四届董事会第八次会议，会议于2009年8月10日下午14：00在公司四楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长直军先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2009年半年度报告及摘要》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司对2009年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案》
2007年12月14日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《公司之控股子公司北京隆源工贸有限责任公司受让海依捷等公司股权的议案》，并于2007年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。2008年初，公司通过全资子公司隆源工贸公司对海依捷公司进行了收购，于2008年6月30日办理完毕相关产权转移手续。
北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司和北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司为海依捷公司的子公司，由于海依捷公司对其控股比例分别为40%，在决策层和经营层上并没有实现实际控制。因此，在收购完成后，花园桥丰田和花园桥雷克萨斯没有纳入海依捷合并报表范围，采取权益法核算。
随着公司加大对汽车服务业务的管理力度，规范子公司运作，强化内控管理， 2009年初，花园桥丰田和花园桥雷克萨斯召开了相关股东会会议并修改了公司章程，海依捷公司取得了花园桥丰田和花园桥雷克萨斯董事会多数表决权，实现了对花园桥丰田和花园桥雷克萨斯的实际控制，主导了决策和经营管理工作。
根据《企业会计准则》的有关规定，海依捷公司于2009年初将花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司纳入合并报表范围，并调整了合并财务报表的期初数。本公司在编制合并财务报表时，相应调整了合并财务报表的期初数，调整前和调整后数据对比如下：
| 项目 | 调整前数据 | 调整后数据 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 443,990,285.83 | 458,149,444.30 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 2,872,000.00 | 2,872,000.00 |
| 应收账款 | 90,996,169.02 | 91,119,693.91 |
| 预付款项 | 12,039,434.85 | 87,078,656.73 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 51,966,459.37 | 6,294,002.42 |
| 存货 | 30,766,493.12 | 42,662,064.95 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 632,630,842.19 | 688,175,862.31 |
| 非流动资产： | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 73,064,368.48 | 58,641,363.33 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产原值 | 1,274,123,796.59 | 1,279,463,454.16 |
| 累计折旧 | 581,147,672.33 | 583,342,943.55 |
| 减值准备 | 6,256,438.84 | 6,384,033.60 |
| 固定资产净值 | 686719685.42 | 689736477.01 |
| 在建工程 | - | - |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 599,851,763.37 | 599,851,763.37 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 5,585,443.58 | 8,344,792.94 |
| 递延所得税资产 | 3,492,530.09 | 3,492,530.09 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,368,713,790.94 | 1,360,066,926.74 |
| 资产总计 | 2,001,344,633.13 | 2,048,242,789.05 |
| 项目 | 调整前数据 | 调整后数据 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 430,000,000.00 | 436,004,837.80 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 22,194,562.24 | 22,909,861.61 |
| 预收款项 | 38,875,593.94 | 47,256,998.94 |
| 应付职工薪酬 | 3,148,896.25 | 3,148,896.25 |
| 应交税费 | 4,915,379.78 | 5,215,411.32 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 10,310,286.41 | 10,310,286.41 |
| 其他应付款 | 211,020,695.89 | 220,882,770.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,909,229.67 | 42,909,229.67 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 763,374,644.18 | 788,638,292.40 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | 4,375,000.00 | 4,375,000.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 长期应付款 | 212,851,866.15 | 212,851,866.15 |
| 专项应付款 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | 106,951,583.25 | 106,951,583.25 |
| 非流动负债合计 | 324,178,449.40 | 324,178,449.40 |
| 负债合计 | 1,087,553,093.58 | 1,112,816,741.80 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 403,200,000.00 | 403,200,000.00 |
| 资本公积 | 649,636,778.14 | 649,636,778.14 |
| 减：库存股 | - | - |
| 盈余公积 | 94,919,546.96 | 94,919,546.96 |
| 未分配利润 | -271,453,780.84 | -271,453,780.84 |
| 外币报表折算差额 | - | - |
| 归属于母公司股东权益合计 | 876,302,544.26 | 876,302,544.26 |
| 少数股东权益 | 37,488,995.29 | 59,123,502.99 |
| 股东权益合计 | 913,791,539.55 | 935,426,047.25 |
| 负债和股东权益总计 | 2,001,344,633.13 | 2,048,242,789.05 |
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2009年8月10日