2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
■
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额271.71万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
截止报告期末，本公司已累计使用募集资金8,859.29万元，其中设备订购款及其他应付款累计发生7587.14万元，在建工程累计发生1272.15万元。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
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6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年12月11日公司2008年第二次临时股东大会审议通过了公司发行不超过7.49亿元公司债券的方案及相关议案。2009年3月28日公司董事会根据股东大会授权，结合公司2008年度末净资产状况以及经济形势和市场情况，决定将本次公司债券的发行规模调整为不超过5亿元同时不设置回售选择权，该发行方案已于2009年4月15日中国证监会发行审核委员会有条件审核通过，目前正待取得中国证监会核准文件后实施。
§7 财务报告
7.1 审计意见
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7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
■
公司法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2009--014
安徽皖维高新材料股份有限公司
四届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届二十六次会议，于2009年8月8日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实际到会7人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，经全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议：
一、审议通过了《公司2009年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《关于配套建设水泥余热综合利用技术改造项目的议案》
公司现有三条干法水泥熟料生产线已进入稳定运行状态，水泥熟料生产过程中有大量的中、低温废气余热资源尚未被充分利用，为进一步提高资源综合利用水平，实现节能减排，董事会经过认真调研论证，决定自筹资金在水泥熟料生产线上配套建设低温余热综合利用技术改造项目。该项目遵循以热定汽，节约能源，改善环境的宗旨，建设4台高效余热回收利用锅炉，利用水泥熟料生产废气中的热能生产过热蒸汽直接用于化工生产，使能源利用率提高到80%以上。根据河南建筑材料研究设计院有限责任公司提供的《可行性研究报告》分析，该项目总投资6,533万元，其中固定资产投资6,473万元。预计项目建成后年供蒸汽量53万吨，节约标准煤69,430吨/年，可新增利润2,904万元，同时减少二氧化碳气体排放量9.72万吨，投资回收期3.2年。
该项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类：二十六、环境保护与资源节约综合利用中“35、日产2000吨及以上新型干法水泥余热发电”的产业政策审批条目，已经安徽省经济委员会“皖经资源函[2008]475号”文件予以项目备案。根据《财政部关于预拨2008年节能技术改造财政奖励资金（第二批）的通知》（财建[2008]905号）精神，该项目已获得1041万元的财政奖励资金。
本议案所涉及投资项目的投资额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%，属于《公司章程》第一百一十条所规定的董事会投资权限范围。
三、审议通过了《关于投资兴建污水处理场技术升级改造项目的议案》
目前公司运行的污水处理系统始建于1999年，随着公司生产规模的不断扩大，现有污水处理系统氧化沟活性污泥工艺已不适应当前公司工业污水的处理要求。按照公司（2008-2010）节能环保及发展总体规划的要求，实现公司的可持续发展，使污水处理设施出水稳定达到《污水综合治理排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，董事会在认真调研的基础上，遵照环保优先的原则，决定投资兴建污水处理场技术升级改造项目，采用“分质预处理+ABR（厌氧水解）+氧化沟+MBBR+混凝沉淀组合技术”的工艺路线，对公司现有污水处理场进行技术升级改造。根据常州市市政工程设计研究院有限公司提供的《可行性研究报告》分析，该项目总投资4,809万元，其中固定资产投资4,766万元，预计项目建成后，设计日处理污水2.4万吨，年污水处理量876万吨，从而提高公司污水处理能力，最大限度地减少污染物排放。
该项目符合国家发改委第40号令发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类：二十六、环境保护与资源节约综合利用中“22、高效低能污水处理与再生技术开发及设备制造”的产业政策审批条目，已经安徽省经济委员会“皖经资源函[2008]485号”文件予以项目备案。根据财政部《关于下达2008年三河三湖及松花江流域水污染防治财政专项资金预算的通知》（财建[2008]415号）精神，该项目已获得383万元的财政专项补助资金。
本议案所涉及投资项目的投资额不超过公司最近一年经审计的净资产总额10%，属于《公司章程》第一百一十条所规定的董事会投资权限范围。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2009年8月12日