苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于二〇〇九年七月三十一日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇〇九年八月十日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。
具体内容请参见公司2009-025号公告以及公司2009年半年度报告全文。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消王传义所获授公司股票期权的议案》；
会议决议取消王传义通过公司首期股票期权激励计划所获授的67,500份公司股票期权，并予以注销。具体情况请参见公司2009-027号公告。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《建立关于董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度的议案》；
《关于董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月十日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2009-026
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事关于公司关联方
资金往来和对外担保情况的
专项说明及独立意见公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司2009年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截止2009年6月30日，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。
独立董事：万解秋、俞雪华、杨新海
二〇〇九年八月十日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2009-027
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于取消王传义所获授
公司股票期权的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因王传义先生出现不符合苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的股权激励对象条件的情况，公司将取消王传义先生已获授的67,500份公司股票期权并予以注销，具体情况如下所示：
一、王传义先生不能成为股权激励对象的情况说明
公司已将持有的苏州格瑞特木业有限公司股权全部转让，该公司总经理王传义先生不再为公司下属子公司的负责人且不在公司内担任任何职务，导致王传义先生不满足公司首期股权激励计划（以下简称“首期股权激励”）的激励对象条件，因而不能成为本公司股权激励对象。
二、王传义先生获授期权的情况
2008年8月28日，王传义先生通过公司首期股权激励获授公司股票期权45,000份，占公司首期股权激励股票期权总额的1.54%，行权价格为32.53元。
根据公司第二届董事会第十四次临时会议决议（具体内容请参见公司2009-015号公告），公司将王传义先生获授的股票期权数量调整为67,500份，占公司首期股权激励股票期权总额的1.54%，并将行权价格调整为21.55元。
截止本公告发出日，王传义先生共持有公司股票期权67,500份，行权价格为21.55元。
三、王传义先生获授股票期权的相关手续
1、公司2008年第二次临时股东大会审议通过了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司首期股票期权激励计划》并授权董事会办理首期股权激励相关事项（具体内容请参见公司2008-036号公告）。本次股东大会决议以定向增发的方式授予激励对象300万份股票期权，每份期权的行权价格为32.53元。其中，授予王传义先生的股票期权为45,000份。
2、公司第二届董事会第十一次临时会议确定了公司股票期权的授予日为2008年8月28日（具体事项请参见公司2008-038号公告）。2008年8月28日，公司授予王传义先生45,000份股票期权，并于2008年9月完成了股票期权登记手续。
3、根据公司2008年度利润分配方案及《首期股权激励计划》第八条的规定，公司第二届董事会第十四次临时会议决议，将公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由292.5万份调整为438.75万份，期权行权价格由32.53元/股调整为21.55元/股。其中，王传义先生获授的股票期权数量调整为67,500份。公司法律顾问江苏方本律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
四、公司拟采取的相关措施
公司将于本公告发布后取消其未行权的股票期权，并予以注销。
五、监事会的核查意见
公司监事会对王传义先生的情况进行了核实，认为：首期股权激励计划之股票期权授予时王传义先生确系苏州格瑞特木业有限公司总经理，因公司出售苏州格瑞特木业有限公司，王传义先生不再为公司下属子公司的负责人且不在公司担任其他职务，因而不符合首期股权激励对象的条件。同意公司取消其未行权的股票期权，并予以注销。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月十日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2009-028
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于二〇〇九年七月三十一日以书面形式通知全体监事，并于二〇〇九年八月十日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三名，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席张文英女士主持，公司董事会秘书戴轶钧先生列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009年半年度报告》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇〇九年八月十日