深圳市农产品股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2009年8月11日上午10:00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事11人，独立董事郭晋龙先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事张勇先生代为表决，董事徐国荣先生因工作原因未能出席会议，委托董事长陈少群先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少群先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、《公司2009年半年度报告及其摘要》
公司2009年半年度报告及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见同日公司公告的《深圳市农产品股份有限公司2009年半年度报告》。
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、《关于为深圳市海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》。
具体内容请见同日披露的公司2009－41号公告。
该议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议通过。
同意13票，反对0票，弃权0票。
三、《关于建立会计师事务所选聘管理办法的议案》。
具体内容请见同日披露的《深圳市农产品股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。
该议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议通过。
同意13票，反对0票，弃权0票。
四、《关于更换公司证券事务代表的议案》。
因工作原因，孙炜先生不再担任公司证券事务代表，由公司董事会办公室主任刘雄佳先生兼任。
刘雄佳先生简历附后。
同意13票，反对0票，弃权0票。
五、《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容请见同日披露的公司2009－42号公告。
同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月十二日
刘雄佳先生简历：
1972年出生，经济学硕士。
1999年5月至2001年5月任深圳市农产品股份有限公司董事会办公室主任助理；
2001年5月至2002年2月任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书处负责人；
2002年2月起任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书；
2008年6月起兼任深圳市深宝实业股份有限公司下属企业广东深宝食品有限公司董事长。
2005至2008年连续四年被评选为《新财富》金牌董秘。
证券代码：000061 证券简称： 农产品 公告编号：2009－41
深圳市农产品股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第二十四次会议于2009年8月11日一致同意为海鲜公司提供贷款担保。本次担保总额为人民币3500万元。具体如下：
海鲜公司拟向中国银行深圳市分行申请贷款不超过人民币3,500万元，本公司同意为其提供担保，担保方式为连带责任担保，该笔担保为历史遗留续贷担保。
本次担保事项，尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司成立于1998年3月31日，注册资本2460万元。本公司持有51.2％股权，法人代表：陈招鹏，注册地：深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场北侧，经营范围：以海鲜鱼为主的水产品批发市场及提供相应配套设施服务。
截至2008年12月31日，海鲜公司资产总额11422.60万元，净资产2697.16万元，负债8725.43万元，资产负债率为：76.39%。2008年度海鲜公司经审计营业收入1381.95万元，利润总额169.49万元，净利润89.73万元。
海鲜公司股权结构图如下：
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三、担保协议的主要内容
为海鲜公司提供贷款担保人民币不超过3,500万元，担保方式为连带责任担保，期限1年。
四、董事会意见
公司董事会以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意为海鲜公司提供担保。本公司为海鲜公司提供担保需提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
董事会认为，为支持海鲜公司的经营发展，向海鲜公司提供上述贷款担保能够帮助其改善经营状况。
深圳市隆峰实业有限公司（以下简称“隆峰公司”）未为海鲜公司提供贷款担保，隆峰公司为自然人企业，注册资本为680万元，不具备为海鲜公司该笔贷款提供担保的资格。
本次担保不存在反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司无逾期对外担保。
截至本公告披露日，公司对外担保总额24,200万元，占公司净资产的8.29％，其中为下属控股子公司提供担保总额11,200万元，为持股50％以下的参股企业提供担保总额13,000万元，为资产负债率超过70％的公司提供担保16,500万元。
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、海鲜公司营业执照复印件。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月十二日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009－42
深圳市农产品股份有限公司
关于召开2009年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第二十四次会议以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2009年8月31日下午15：00召开深圳市农产品股份有限公司2009年第四次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2009年8月31日下午15：00时
4、股权登记日：2009年8月25日（星期二）；
5、会议召开地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室
6、会议出席对象：
（1）凡2009年8月25日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
二、会议议题
1、审议《关于为深圳市海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》
2、审议《关于建立会计师事务所选聘管理办法的议案》
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2009年8月27日—28日（上午9：00－11：30，
下午2：30－5：00）。
2、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
3、登记地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼董
事会办公室。
邮政编码：518019
联系电话：0755-25850050，25850936
指定传真：0755-25850050
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他事项
出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市农产品股份有限公司于2009年8月31日召开的2009年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 审议《关于为深圳市海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》
2 审议《关于建立会计师事务所选聘管理办法的议案》
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
委托人（签名）：
特此公告
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月十二日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009－43
深圳市农产品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届监事会第十二次会议于2009年8月11日下午14:30时在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开；会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席周润国主持。会议审议通过如下议案：
一、《公司2009年半年度报告及其摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年半年度报告披露工作的通知》（深证上〔2009〕54号）的有关规定，作为公司监事，我们在认真审阅公司2009年半年度报告及其摘要后认为，公司董事会编制的2009年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2009年半年度财务状况和经营成果，符合本公司实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于为下属企业深圳市海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须经公司2009年度第四次临时股东大会审议通过后生效。
三、《关于建立事务所选聘管理办法的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
监 事 会
二○○九年八月十二日