内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二OO九年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次会议没有被否决的议案；
2、本次会议没有变更议案的情况；
3、本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间和地点
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年8月12日上午9：00时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心二楼一号会议室召开。
2、出席会议的股东和代理人数
| 出席会议的股东和代理人人数 | 82 |
| 其中：内资股股东人数 | 1 |
| 外资股股东人数 | 81 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 441,602,598 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 400,000,000 |
| 外资股股东持有股份总数 | 41,602,598 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.32% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 54.64% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 5.68% |
3、本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。
二、本次会议审议并通过以下决议
1、审议通过了公司改选独立董事的议案；
独立董事刘怀宽先生因达到法定任职年限,辞去独立董事职务,选举宋建中女士为公司独立董事。
2、审议通过了公司关于聘任二〇〇九年度审计机构的议案；
公司2009年度同意聘任北京立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
3、审议通过了公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；
4、审议通过了公司关于对内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案。
议案表决情况
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 反对票数 | 弃权票数 | |||
| 内资股 | 外资股 | 内资股 | 外资股 | 内资股 | 外资股 | ||
| 1 | 公司改选独立董事的议案 | 400,000,000 | 41,602,598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 公司关于聘任二〇〇九年度审计机构的议案 | 400,000,000 | 41,602,598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案； | 400,000,000 | 41,590,598 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 4 | 公司关于对内蒙古呼准铁路有限公司提供贷款担保的议案。 | 400,000,000 | 41,590,598 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
三、律师见证情况
本次会议由内蒙古鄂尔多斯律师事务所郝贵梅律师现场见证并宣读法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序合法，出席本次股东大会的股东资格符合法律规定，股东表决程序合法，会议形成的决议合法有效。
附件：
1、经与会董事签字确认的临时股东大会决议；
2、内蒙古鄂尔多斯律师事务所关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二00九年第二次临时股东大会的法律意见书；
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二OO九年八月十二日