安徽星马汽车股份有限公司
2009年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况。
●本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年8月12日上午9时整在公司办公楼3楼会议室召开。
（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 75,207,593 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | 40.11 |
（三）本次会议由公司董事会召集，沈伟良先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事9人，出席8人，独立董事管欣先生因工作原因未能出席本次股东大会。公司在任监事5人，出席5人。公司董事会秘书金方放先生出席了本次会议。公司财务负责人范春霞女士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东和代理人对会议议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决，表决结果如下：
| 议案 序号 | 议案 内容 | 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 | |
| 1 | 《公司2009年半年度报告全文及其摘要》 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | |
| 2 | 《公司向交通银行股份有限公司安徽省分行提供专用汽车按揭贷款连带责任担保的议案》 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | |
| 3 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | ①选举沈伟良先生为公司第四届董事会董事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| ②选举段超飞先生为公司第四届董事会董事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| ③选举邵键先生为公司第四届董事会董事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| ④选举陈祥斌先生为公司第四届董事会董事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| 3 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | ⑤选举唐月红女士为公司第四届董事会董事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| ⑥选举杨新潮先生为公司第四届董事会董事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| ⑦选举管欣先生为公司第四届董事会独立董事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| ⑧选举王曦先生为公司第四届董事会独立董事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| ⑨选举席彦群先生为公司第四届董事会独立董事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| 4 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | ①选举汪竹焰先生为公司第四届监事会监事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| ②选举徐骏先生为公司第四届监事会监事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| ③选举钱静女士为公司第四届监事会监事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| ④选举汪贤志先生为公司第四届监事会监事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| ⑤选举束君波先生为公司第四届监事会监事 | 75,207,593股 | 100％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
本公司选举董事、独立董事和监事均采取累计投票制度。
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所王清华律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2009年第二次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽星马汽车股份有限公司董事会
2009年8月12日
证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2009－015
安徽星马汽车股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2009年8月12日上午11时整在公司办公楼3楼会议室召开。出席会议的应到董事9人，实到董事8人，其中独立董事2人。
独立董事管欣先生，因工作原因，未能出席本次会议。他委托独立董事王曦先生出席会议并行使表决权。
本次会议由沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举沈伟良先生为公司董事长的议案》。
选举沈伟良先生为公司第四届董事会董事长。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《关于选举段超飞先生为公司副董事长的议案》。
选举段超飞先生为公司第四届董事会副董事长。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委员，具体情况如下：
1、董事会战略委员会由沈伟良先生、段超飞先生、管欣先生（独立董事）3名委员组成，其中沈伟良先生为主任委员。
2、董事会提名委员会由管欣先生（独立董事）、沈伟良先生、邵键先生3名委员组成，其中管欣先生（独立董事）为主任委员。
3、董事会审计委员会由席彦群先生（独立董事）、唐月红女士、杨新潮先生3名委员组成，其中席彦群先生（独立董事）为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会由王曦先生（独立董事）、段超飞先生、陈祥斌先生3名委员组成，其中王曦先生（独立董事）为主任委员。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
四、审议并通过了《关于聘任段超飞先生为公司总经理的议案》。
根据董事长沈伟良先生的提名，聘任段超飞先生为公司总经理。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
五、审议并通过了《关于聘任金方放先生为公司董事会秘书的议案》。
根据董事长沈伟良先生的提名，聘任金方放先生为公司董事会秘书。（简历详见附件一）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
六、审议并通过了《关于聘任邱卫人先生、邵键先生、陈祥斌先生、金方放先生为公司副总经理的议案》。
根据总经理段超飞先生的提名，聘任邱卫人先生、邵键先生、陈祥斌先生、金方放先生为公司副总经理。（简历详见附件一）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
七、审议并通过了《关于聘任范春霞女士为公司财务负责人的议案》。
根据总经理段超飞先生的提名，聘任范春霞女士为公司财务负责人。（简历详见附件一）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
八、审议并通过了《关于聘任李峰先生为公司证券事务代表的议案》。
根据董事长沈伟良先生的提名，聘任李峰先生为公司证券事务代表。（简历详见附件二）
公司第四届董事会独立董事管欣先生、王曦先生、席彦群先生发表独立意见认为：公司选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事长、副董事长、总经理和其他高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》所规定的条件，我们一致同意公司关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的相关议案。
特此公告。
安徽星马汽车股份有限公司董事会
2009年8月12日
附件一：公司高级管理人员简历
1、段超飞，男，汉族，1963年8月出生，大学本科学历，中共党员，工程师。1983年7月至今在本公司工作。历任本公司副总经理、总经理。现任本公司副董事长、总经理。
2、邱卫人，男，汉族，1952年1月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1969年1月至1976年10月在安徽省利辛食品厂工作。1976年11月至1980年8月在天津大学学习。1980年9月至今在本公司工作，历任本公司技术委员会主任、副总工程师。现任本公司常务副总经理、总工程师。
3、邵键，男，汉族，1962年10月出生，大专学历，中共党员，工程师。1983年7月至今在本公司工作。历任本公司技术部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、安全生产委员会主任。
4、陈祥斌，男，汉族，1957年8月出生，中专学历，工程师。1976年10月至今在本公司工作。历任本公司营销部部长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。
5、金方放，男，汉族，1962年12月出生，研究生学历，中共党员，经济师。1981年9月至1996年3月在冶金部华东地勘局工作。1996年3月至今在本公司工作。历任本公司办公室主任、总经理助理。现任本公司副总经理、董事会秘书。
6、范春霞，女，汉族，1976年2月出生，大学本科学历，中共党员，会计师，2001年获得全国注册会计师资格。1998年7月毕业于江西财经大学财税专业。1998年8月至2003年6月在安徽省铜陵县邮政局工作，2003年6月至今在本公司工作。历任安徽省铜陵县邮政局财务部科员、副主任、主任，本公司审计部副部长、财务部副部长。现任本公司财务负责人。
附件二：公司证券事务代表简历
李峰，男，汉族，1979年5月出生，大学本科学历，中共党员，助理经济师。2001年7月至今在本公司工作。2003年9月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。历任本公司财务部主任科员、党办副主任。现任本公司证券部部长、党办主任、证券事务代表。
证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2009－016
安徽星马汽车股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2009年8月12日下午2时整在公司办公楼3楼会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人。
本次会议由汪竹焰先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议并通过了《关于选举汪竹焰先生为公司监事会主席的议案》
选举汪竹焰先生为公司第四届监事会主席。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
安徽星马汽车股份有限公司监事会
2009年8月12日