北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2009-12

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2009年8月12日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2009年8月7日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事12名，实到董事12名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于变更公司募集资金专用账户的议案》。

　　根据公司实际情况的需要，同意变更公司在光大银行沈阳分行营业部所设立的募集资金专用账户，变更后的账户为：大连银行沈阳分行营业部101029209000917，并按照有关规定要求与相关银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年8月12日