万向钱潮股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年8月12日
2.召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：鲁冠球董事长
6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）48人，代表股份674,251,110股，占上市公司有表决权总股份65.74%。其中：出席现场会议的股东及股东代表11人、代表股份673,166,225股，占公司股东有表决权股份总数65.64％；通过网络投票的股东37人、代表股份1,084,885股，占公司股东有表决权股份总数0.11％。
四、提案审议和表决情况
1、关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
表决情况：同意673,471,625股，占出席会议具有表决权股份比例的99.884%；反对773,485股，占出席会议具有表决权股份比例的0.115%；弃权6,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。
其中网络投票表决情况：同意305,400股，占出席会议具有表决权股份的0.045%；反对773,485股，占出席会议具有表决权股份比例的0.115%；弃权6,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。
表决结果：提案获得通过。
2、关于公司公开增发A股股票方案的议案
（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)。
表决情况：同意673,455,725股，占出席会议具有表决权股份比例的99.882%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
其中网络投票表决情况：同意289,500股，占出席会议具有表决权股份的0.043%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
表决结果：提案获得通过。
（2）每股面值：人民币1元。
表决情况：同意673,455,725股，占出席会议具有表决权股份比例的99.882%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
其中网络投票表决情况：同意289,500股，占出席会议具有表决权股份的0.043%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
表决结果：提案获得通过。
（3）发行数量：本次公司增发的数量不超过20000万股（含20000万股），最终发行数量股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。
表决情况：同意673,455,725股，占出席会议具有表决权股份比例的99.882%；反对768,445股，占出席会议具有表决权股份比例的0.114%；弃权26,940股，占出席会议具有表决权股份比例的0.004%。
其中网络投票表决情况：同意289,500股，占出席会议具有表决权股份的0.043%；反对768,445股，占出席会议具有表决权股份比例的0.114%；弃权26,940股，占出席会议具有表决权股份比例的0.004%。
表决结果：提案获得通过。
（4）发行对象：在深圳证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
表决情况：同意673,455,725股，占出席会议具有表决权股份比例的99.882%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
其中网络投票表决情况：同意289,500股，占出席会议具有表决权股份的0.043%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
表决结果：提案获得通过。
（5）发行方式及向公司原股东配售的安排：本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式股东大会授权董事会确定。公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。具体配售比例股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。
表决情况：同意673,455,725股，占出席会议具有表决权股份比例的99.882%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
其中网络投票表决情况：同意289,500股，占出席会议具有表决权股份的0.043%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
表决结果：提案获得通过。
（6）定价方式和发行价格：本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
同时如果未来一段时间内证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。
表决情况：同意673,455,725股，占出席会议具有表决权股份比例的99.882%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
其中网络投票表决情况：同意289,500股，占出席会议具有表决权股份的0.043%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
表决结果：提案获得通过。
（7）募集资金用途：本次增发募集资金拟投资于“新增年产840万支等速驱动轴总成固定资产投资项目”。
本次增发募集资金扣除发行费用后将主要用于投入上述项目，不足部分则由公司通过银行贷款或自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
表决情况：同意673,392,925股，占出席会议具有表决权股份比例的99.873%；反对825,945股，占出席会议具有表决权股份比例的0.122%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
其中网络投票表决情况：同意226,700股，占出席会议具有表决权股份的0.034%；反对825,945股，占出席会议具有表决权股份比例的0.122%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
表决结果：提案获得通过。
（8）本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配：本次增发完成后，公司新老股东将共享本次增发完成前的滚存未分配利润。
表决情况：同意673,454,725股，占出席会议具有表决权股份比例的99.882%；反对764,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
其中网络投票表决情况：同意288,500股，占出席会议具有表决权股份的0.043%；反对764,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
表决结果：提案获得通过。
（9）上市地：本次增发的股票将在深圳证券交易所上市。
表决情况：同意673,455,725股，占出席会议具有表决权股份比例的99.882%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
其中网络投票表决情况：同意289,500股，占出席会议具有表决权股份的0.043%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
表决结果：提案获得通过。
（10）决议的有效期：本次增发的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决情况：同意673,455,725股，占出席会议具有表决权股份比例的99.882%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
其中网络投票表决情况：同意289,500股，占出席会议具有表决权股份的0.043%；反对763,145股，占出席会议具有表决权股份比例的0.113%；弃权32,240股，占出席会议具有表决权股份比例的0.005%。
表决结果：提案获得通过。
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事项的议案
表决情况：同意673,450,525股，占出席会议具有表决权股份比例的99.881%；反对735,245股，占出席会议具有表决权股份比例的0.109%；弃权65,340股，占出席会议具有表决权股份比例的0.010%。
其中网络投票表决情况：同意284,300股，占出席会议具有表决权股份的0.042%；反对735,245股，占出席会议具有表决权股份比例的0.109%；弃权65,340股，占出席会议具有表决权股份比例的0.010%。
表决结果：提案获得通过。
4、关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
表决情况：同意673,387,725股，占出席会议具有表决权股份比例的99.872%；反对755,045股，占出席会议具有表决权股份比例的0.112%；弃权108,340股，占出席会议具有表决权股份比例的0.016%。
其中网络投票表决情况：同意221,500股，占出席会议具有表决权股份的0.033%；反对755,045股，占出席会议具有表决权股份比例的0.112%；弃权108,340股，占出席会议具有表决权股份比例的0.016%。
表决结果：提案获得通过。
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案
表决情况：同意673,459,925股，占出席会议具有表决权股份比例的99.883%；反对694,345股，占出席会议具有表决权股份比例的0.103%；弃权96,840股，占出席会议具有表决权股份比例的0.014%。
其中网络投票表决情况：同意293,700股，占出席会议具有表决权股份的0.044%；反对694,345股，占出席会议具有表决权股份比例的0.103%；弃权96,840股，占出席会议具有表决权股份比例的0.014%。
表决结果：提案获得通过。
6、关于修订募集资金使用管理办法的议案
表决情况：同意673,459,925股，占出席会议具有表决权股份比例的99.883%；反对694,345股，占出席会议具有表决权股份比例的0.103%；弃权96,840股，占出席会议具有表决权股份比例的0.014%。
其中网络投票表决情况：同意293,700股，占出席会议具有表决权股份的0.044%；反对694,345股，占出席会议具有表决权股份比例的0.103%；弃权96,840股，占出席会议具有表决权股份比例的0.014%。
表决结果：提案获得通过。
7、关于董事会换届选举的议案（采取累计投票制）
（1）鲁冠球先生
表决情况：同意673,740,426股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中网络投票表决情况：同意574,201股，占出席会议具有表决权股份的0.085%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
表决结果：提案获得通过。
（2）于建财先生
表决情况：同意673,166,226股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中网络投票表决情况：同意1 股，占出席会议具有表决权股份的0％；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
表决结果：提案获得通过。
（3）周建群先生
表决情况：同意673,166,226股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中网络投票表决情况：同意1股，占出席会议具有表决权股份的0％；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
表决结果：提案获得通过。
（4）沈仁泉先生
表决情况：同意673,166,226股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中网络投票表决情况：同意1股，占出席会议具有表决权股份的0 ％；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
表决结果：提案获得通过。
（5）沈华川先生
表决情况：同意673,166,227股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中网络投票表决情况：同意2股，占出席会议具有表决权股份的0％；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
表决结果：提案获得通过。
（6）潘文标先生
表决情况：同意673,166,227股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中网络投票表决情况：同意2股，占出席会议具有表决权股份的0％；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
表决结果：提案获得通过。
（7）骆家駹先生
表决情况：同意673,166,227股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中网络投票表决情况：同意2股，占出席会议具有表决权股份的0％；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
表决结果：提案获得通过。
（8）李磊先生
表决情况：同意673,166,227股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中网络投票表决情况：同意2股，占出席会议具有表决权股份的0％；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
表决结果：提案获得通过。
（9）王晶晶先生
表决情况：同意673,166,229股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中网络投票表决情况：同意4股，占出席会议具有表决权股份的0％；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
表决结果：提案获得通过。
8、关于监事会换届选举的议案（采取累计投票制）
（1）李慧玲女士
表决情况：同意673,253,226股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中网络投票表决情况：同意87,001股，占出席会议具有表决权股份的0.013%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
表决结果：提案获得通过。
（2）王二龙先生
表决情况：同意673,166,227股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中网络投票表决情况：同意2股，占出席会议具有表决权股份的0％；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
表决结果：提案获得通过。
（3）崔宝军先生
表决情况：同意673,166,226股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中网络投票表决情况：同意1股，占出席会议具有表决权股份的0％；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0 股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
表决结果：提案获得通过。
9、关于为控股子公司银行借款提供担保的议案
表决情况：同意673,449,525股，占出席会议具有表决权股份比例的99.881%；反对636,245股，占出席会议具有表决权股份比例的0.094%；弃权165,340股，占出席会议具有表决权股份比例的0.025%。
其中网络投票表决情况：同意283,300股，占出席会议具有表决权股份的0.042%；反对636,245股，占出席会议具有表决权股份比例的0.094%；弃权165,340股，占出席会议具有表决权股份比例的0.025%。
表决结果：提案获得通过。
10、关于公司下属公司间银行借款相互担保的议案
表决情况：同意673,449,525股，占出席会议具有表决权股份比例的99.881%；反对631,045股，占出席会议具有表决权股份比例的0.094%；弃权170,540股，占出席会议具有表决权股份比例的0.025%。
其中网络投票表决情况：同意283,300股，占出席会议具有表决权股份的0.042%；反对631,045股，占出席会议具有表决权股份比例的0.094%；弃权170,540股，占出席会议具有表决权股份比例的0.025%。
表决结果：提案获得通过。
六、前十大股东的表决结果 数量：股
| 名称 | 万向集团公司 | 中国汽车工业投资开发公司 | 中国工程与农业机械进出口总公司 | 中汽凯瑞贸易有限公司 | 鲁冠球 | 徐连法 | 阮胜利 | 上海城建投资发展有限公司 | 张宏灯 | 挪威中央银行 |
| 所持股数 | 626103795 | 26908546 | 10010879 | 4506685 | 2376609 | 2376609 | 2376608 | 300000 | 216300 | 207100 |
| 参会方式 | 现场 | 现场 | 现场 | 现场 | 现场 | 现场 | 现场 | 网络 | 现场 | 现场 |
| 提案1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案2.01 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案2.02 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案2.03 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案2.04 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案2.05 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案2.06 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案2.07 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案2.08 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案2.09 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案2.10 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案3 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案4 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案5 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案6 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案7.01 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |
| 提案7.02 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |
| 提案7.03 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |
| 提案7.04 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |
| 提案7.05 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |
| 提案7.06 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |
| 提案7.07 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |
| 提案7.08 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |
| 提案7.09 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |
| 提案8.01 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |
| 提案8.02 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |
| 提案8.03 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | |
| 提案9 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 提案10 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
七、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：东方华银律师事务所
2.律师姓名：王建文律师、叶菲律师
3.结论性意见：东方华银律师事务所王建文律师和叶菲律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月十二日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2009－023
万向钱潮股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年8月12日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事9人，实到9人。会议有鲁冠球董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
与会董事一致选举鲁冠球先生为公司第六届董事会董事长。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事会各专业委员会组成人员的议案》。具体如下：
1、提名与薪酬委员会：
主任委员：鲁冠球
委 员：骆家駹、李磊、沈华川
2、审计与考核委员会：
主任委员：骆家駹
委 员：于建财、王晶晶、潘文标
3、战略与投资委员会：
主任委员：周建群
委 员：李磊、王晶晶、沈仁泉
三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请董事会聘任公司总经理的议案》。
经董事长鲁冠球先生提名，董事会聘任周建群先生为公司总经理。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请董事会聘任董事会秘书的议案》。
经董事长鲁冠球先生提名，董事会聘任许小建先生为公司第六届董事会秘书。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提名公司财务部经理人选的议案》。
经总经理周建群先生提名，董事会聘任翁焕祥先生为公司财务部经理。
公司独立董事针对上述高管人员的聘任发表了独立意见，上述高级管理人员的提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意对上述人员的聘任。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月十二日
高级管理人员简历
1、周建群：男，1965年2月生,浙江杭州人，工程师，高级经济师，中共党员，公司第六届董事会董事。历任杭州万向节总厂车间主任、技术副厂长、万向钱潮股份有限公司副总经理、总经理等职务。具有较强的业务水平和管理能力，在经营管理方面有丰富的实践经验和理论水平，中国汽车协会副会长、中国汽车行业专家委员会专家，中国轴承工业优秀企业家，浙江省第五届经营管理大师。
周建群先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关系，周建群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、许小建：男，1967年1月生,浙江杭州人，经济师，公司第五届董事会秘书。历任万向集团公司总裁办公室主任、万向钱潮股份有限公司等速驱动轴工厂总经理助理、万向钱潮股份有限公司企管中心主任、第三届、第四届、第五届董事会秘书等职务。
许小建先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，许小建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、翁焕祥：男，1968年10月出生，浙江杭州人，大专学历，会计师，中共党员，1987年8月进入公司工作，公司财务部经理。历任万向钱潮股份有限公司橡胶件工厂财务部经理、江苏钱潮轴承公司副总经理兼财务部经理、万向钱潮股份有限公司财务部经理等职，在多年的财务管理岗位上积累了较为丰富的财务管理工作经验。
翁焕祥先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，翁焕祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2009－024
万向钱潮股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
万向钱潮股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年8月12日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，监事王二龙先生因公为出席会议委托监事李慧玲女士出席会议并表决。会议由监事周树祥先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《选举公司第六届监事会主席的议案》。
与会监事一致选举周树祥先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年八月十二日