湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健面制品有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南金健面制品有限责任公司
●本次担保金额及为其担保累计金额：人民币700万元；
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计金额：人民币28668万元
●对外担保逾期的累计金额：无
一、 担保情况概述
为了企业发展的需要，经2009年6月15日召开的公司董事会四届七十九次会议审议通过了关于湖南金健米业股份有限公司收购下属全资子公司所持有的湖南金健面制品有限责任公司100%股权的议案，具体内容见2009年7月28日湖南金健米业股份有限公司为控股子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的公告。
股权调整后，湖南金健面制品有限责任公司将承继湖南金健粮油实业发展有限责任公司的部分贷款金额。现湖南金健面制品有限责任公司向中国农业发展银行常德临澧县支行申请中长期重组贷款人民币300万元和调销贷款人民币400万元（用于小麦收购），湖南金健米业股份有限公司同意为其提供连带责任担保。
上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会四届八十三次会议审议通过，该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、被担保人基本情况
湖南金健面制品有限责任公司的注册地点：临澧县安福工业园；注册资本：9000万元；法定代表人：李子清；经营范围是：粮食收购（有效期至2012年9月5日）、加工、销售；国家政策允许的农副产品收购、销售；饲料加工、销售。湖南金健面制品有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的全资子公司。该公司截止到2009年5月31日，其账面资产情况为：总资产10803万元，总负债1775万元，账面净资产 9028万元，其中未分配利润28万元。
三、董事会意见
根据湖南金健面制品有限责任公司的基本情况及资信情况，我们认为湖南金健面制品有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。
鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的对外担保总额为36368万元，占公司最近一次
经审计资产总额的65.20%；本公司对控股子公司提供担保的总额为28668万元，占公司最近一次经审计资产总额的51.39%；控股子公司对本公司提供担保的总额为7700万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为: 28668万元，占公司最近一次经审计净资产总额的51.39%。无逾期担保。
五、备查文件目录
湖南金健米业股份有限公司董事会四届八十三次会议决议。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年8月11日