华电能源股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会定于2009年8月28日召开2009年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召开时间
2009年8月28日上午9点
二、会议召开地点
黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室
三、会议内容
关于收购黑河市兴边矿业有限公司70%股权有关事宜的议案
四、出席会议对象
截止2009年8月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和8月25日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2009年8月20日)。
公司的董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法
出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2009年8月26日— 27日到公司证券管理部办理登记手续。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-82525708 0451-82525778
3、传真：0451-82525878 0451-82525778
4、邮编：150001
5、联系人：王颖秋 战莹
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东帐号： 股东帐号：
持有股数：
委托时间： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
华电能源股份有限公司董事会
二○○九年八月十三日