国投中鲁果汁股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月2日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会三届十九次会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司三届十九次董事会会议于2009年8月12日在公司以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长刘学义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：
一、会议审议并一致通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
公司2009年半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、会议审议并一致通过了《关于设立生物饲料公司的议案》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
为了加强果渣的综合利用，董事会同意公司与日本株式会社阿部商社等公司在山东省乳山市合资设立乳山中鲁生物饲料有限责任公司（拟用名，具体以工商部门核准为准）。新设立公司注册资本为500万元，其中我公司现金出资200万元，占合资公司股份比例为40%，为第一大股东。该公司主要业务为利用果渣等原材料进行再加工，制成饲料产品进行销售。
三、会议审议并通过了《关于在国投财务有限公司存贷款的议案》；
此议案表决结果如下：7票赞成,0票弃权,0票反对。
为拓宽公司及控股子公司的筹资渠道，提升公司的财务管理水平，董事会同意公司在国投财务有限公司（以下简称“财务公司”）办理存、贷款及资金结算业务。公司及控股子公司每年向财务公司关联借款总额不超过5亿元人民币，并办理部分资金结算业务。公司在财务公司的存款，按照银行同期存款利率执行；在财务公司的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。
鉴于该事项系关联交易，董事刘学义先生、邓华先生、孙烨女士及周立成先生四位关联董事回避了该议案的表决。
董事会同意将该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。
独立董事意见详见公司关联交易公告临2009-016。
四、会议审议并通过了《关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案》；
此议案表决结果如下：7票赞成,0票弃权,0票反对。
为了补充公司榨季用生产流动资金,同时降低财务费用,董事会同意公司通过国投信托有限公司进行短期融资，信托规模不低于5000万元，不超过2亿元,期限为6个月,年利率为不超过银行同期贷款利率。
鉴于该事项系关联交易，董事刘学义先生、邓华先生、孙烨女士及周立成先生四位关联董事回避了该议案的表决。
董事会同意将该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。
独立董事意见详见公司关联交易公告临2009-017。
五、会议审议并一致通过了《关于向新湖滨及其控股子公司提供担保或委托贷款的议案》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
鉴于公司收购新湖滨控股有限公司（以下简称“新湖滨”）24.57%的股权，将为该公司第一大股东，董事会同意在新湖滨股权过户完毕后，公司为该公司及其控股子公司湖滨果汁（徐州）有限公司（以下简称“徐州公司”）、湖滨果汁（运城）有限责任公司（以下简称“运城公司”）2009年度提供总额不超过1.6亿元额度的贷款担保或委托贷款。
鉴于新湖滨及其控股子公司徐州公司、运城公司资产负债率均超过70%，董事会同意将该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。
六、会议审议并一致通过了《关于修订公司章程的议案》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
1、原公司章程第一百零七条第（十五）款：“决定聘任或解聘分公司的经理、副经理、财务负责人；”
现修订为：删除该条款，并在章程第一百一十二条增加一款，将该项职权授予董事长。
2、原公司章程第一百二十八条第（六）款：“提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人、技术负责人；”
现修订为：“提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理及技术负责人；”
3、原公司章程第一百零七条第（二十三）款：“提出公司的破产申请”
现修订为：删除该条款。
董事会同意将该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。
七、会议审议并一致通过了《关于变更公司董事的议案》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意刘洪超先生因工作原因辞去公司董事职务，并对其在任期间为公司作出的贡献表示感谢；董事会同意股东单位乳山市国鑫资产经营管理有限公司推荐的姜山先生（简历附后）作为公司董事候选人。
董事会同意将该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。
八、会议审议并一致通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意于2009年8月28日在北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层会议室召开公司2009年第一次临时股东大会。详见公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》（临2009－018）
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十三日
附件：董事简历
姜山，男，汉族，出生于1961年11月，中共党员，大学学历。曾任职于乳山市白沙滩镇供销社，历任乳山市财政局科长、副局长；现任乳山市国鑫资产经营管理有限公司董事长、法人代表。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁编号：2009－016
国投中鲁果汁股份有限公司关于
在国投财务公司存贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司在关联公司国投财务有限公司（简称“国投财务”）办理存、贷款及部分资金结算业务，公司及控股子公司向国投财务年度关联借款不超过5亿元人民币；
●关联人回避事宜：关联董事刘学义、邓华、孙烨及周立成在本议案表决中履行了回避表决义务。
一、关联交易概述
2009年8月12日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于在国投财务公司存贷款的议案》，同意公司在国投财务办理存、贷款业务，公司及控股子公司向国投财务年度关联借款不超过5亿元人民币，并允许办理部分资金结算业务。公司控股股东国家开发投资公司系财务公司第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
在审议上述议案时，关联董事刘学义先生、邓华先生、孙烨女士和周立成先生均进行了回避，由其他7名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司2009年第一次临时股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避该议案的表决。
二、关联方介绍
企业名称：国投财务有限公司
住所：北京市西城区西直门南小街147号9层
企业类型：有限责任公司
注册资本：5亿元人民币
国投财务是经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于2009年2月11日经国家工商行政管理总局核准注册成立，公司注册资本5亿元人民币。
财务公司由国家开发投资公司及其所属8家成员单位和战略投资者德国裕宝联合银行股份公司共同出资组建，其中第一大股东国家开发投资公司持有该公司49%的股份。
国投财务的主营业务为：对成员单位办理财务和投融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、关联交易标的基本情况
公司在国投财务办理存、贷款及部分资金结算业务，公司及控股子公司向国投财务年度关联借款不超过5亿元人民币。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司在国投财务的存款，按照银行存款利率；在国投财务的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
在关联公司国投财务进行存贷款及部分结算业务，可以增加约5亿元授信额度，相应地拓宽了公司及控股子公司的筹资渠道，更使得公司得到全方位、深层次、个性化的金融服务，会在一定程度上缓解公司生产高峰期短期流动资金地紧张。
本公司与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，并对公司的生产经营有一定地积极影响。
六、独立董事的意见
在听取公司董事会成员、管理层及相关人员的介绍，并对议案资料进行认真阅读后，公司独立董事就上述关联交易发表独立意见如下：
一、国投财务是银监会批准的非银行金融机构，公司选择在国投财务办理存、贷款及资金结算业务属关联交易，但不违反《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》的有关规定，不属于关联方占用资金等情况；
二、上述关联交易的存贷利率及结算业务收费标准均等于或优惠于中国人民银行及国家其他有关部门的相关标准，不损害公司及非关联股东权益；
三、上述关联交易借助公司大股东的优势，有利于公司及控股子公司拓宽筹资渠道，改善融资环境，获得更加便捷高效、多品种的金融服务；有利于公司生产经营的稳定，符合公司和全体股东的利益；
四、上述关联交易遵守公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易情况，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形，上述关联交易是公司因正常的生产经营需要发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，符合公司整体利益；
五、关联董事刘学义先生、邓华先生、孙烨女士和周立成先生在审议该议案时回避表决，其程序是合法的。
七、备查文件目录
1.三届十九次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○○九年八月十三日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2009－017
国投中鲁果汁股份有限公司关于通过国投
信托公司进行短期融资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司通过关联公司国投信托有限公司进行短期融资，信托规模不低于5000万元，不超过2亿元,期限为6个月,年利率为不超过银行同期贷款利率。
●关联人回避事宜：关联董事刘学义、邓华、孙烨及周立成在本议案表决中履行了回避表决义务
一、关联交易概述
2009年8月12日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于委托国投信托公司发售信托产品的议案》，同意公司通过国投信托有限公司进行短期融资，信托规模不低于5000万元，不超过2亿元,期限为6个月,年利率为不超过银行同期贷款利率。公司控股股东国家开发投资公司系国投信托第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
在审议上述议案时，关联董事刘学义先生、邓华先生、孙烨女士和周立成先生均进行了回避，由其他7名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司2009年第一次临时股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避该议案的表决。
二、关联方介绍
企业名称：国投信托有限公司
住所：北京市西城区西直门南小街147号7层、8层
企业类型：有限责任公司
注册资本：12.048亿元人民币
国投信托有限公司是经中国人民银行总行批准设立的非银行金融机构，注册资本金12.048亿元人民币，国家开发投资公司、国投高科技投资有限公司分别持有其95.45%和4.55%的股份。
国投信托主要业务范围为资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、关联交易标的基本情况
公司通过国投信托有限公司进行短期融资，信托规模不低于5000万元，不超过2亿元,期限为6个月。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次短期融资的利率不超过银行同期贷款利率。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司本次通过关联公司国投信托进行短期融资，主要是为了补充公司榨季用生产流动资金,同时降低财务费用，拓宽公司的筹资渠道，缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张。
本公司与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，并对公司的生产经营将产生积极的影响。
六、独立董事的意见
在听取公司董事会成员、管理层及相关人员的介绍，并对议案资料进行认真阅读后，公司独立董事就上述关联交易发表独立意见如下：
一、该关联交易有利于保证公司生产高峰期短期流动资金的充裕，有利于资金的合理配置，并可以降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的；
二、关联董事刘学义先生、邓华先生、孙烨女士和周立成先生在审议该议案时回避表决，其程序是合法的；
三、公司与股东的关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形，上述关联交易是公司因正常的生产经营需要发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，符合公司整体利益。
七、备查文件目录
1.三届十九次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○○九年八月十三日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2009-018
国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年8月28日
●会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层会议室
●会议召开方式：现场会议
经公司三届十九次董事会决议，公司定于2009年8月28日召开2009年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召集人：
公司第三届董事会
二、会议召开时间：
现场会议召开时间：2009 年8月28日上午9:00
三、会议地点：
北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层会议室
四、会议审议事项：
1、审议《关于在国投财务有限公司存贷款的议案》；
2、审议《关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案》；
3、审议《关于向新湖滨及其控股子公司提供担保或委托贷款的议案》；
4、审议《关于修订公司章程的议案》；
5、审议《关于变更公司董事的议案》。
五、出席会议人员：
1、截止2009年8月21日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
六、会议登记事项：
1、登记时间：2009年8月26日（星期三）至8月27日（星期四）的上午8:30－11:30、下午1:00－5:00。
2、登记地点：公司董事会办公室。
联 系 人：王伟成、殷丽莉
联系电话：010-68095020、68095021（8月22日前）
010-88009021、88009022（8月22日后）
传 真：010-68095069（8月22日前）010-88009062（8月22日后）
邮政编码：100037
3、登记办法：参加本次会议的个人股东，请于登记时间持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以登记时间内公司收到为准。
七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
附件：授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○○九年八月十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示赞成、反对、弃权）：
| 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《关于在国投财务有限公司存贷款的议案》 | |||
| 《关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案》 | |||
| 《关于向新湖滨及其控股子公司提供担保或委托贷款的议案》 | |||
| 《关于修订公司章程的议案》 | |||
| 《关于变更公司董事的议案》 |
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
2009年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2009-019
国投中鲁果汁股份有限公司
办公地址变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）将于2009年8月22日迁入新办公地址，现将公司新办公地址及联系电话公告如下：
新办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层
邮政编码：100037
联系电话：010-8800 9021
传真号码：010-8800 9062
公司注册地址、邮箱、公司网址均保持不变。
以上变更的地址及联系方式自2009年8月22日正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○○九年八月十三日