沈机集团昆明机床股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2009年8月12日上午在昆明召开，应到董事12人，实到10人，董事王胜先生因公未能出席会议，委托董事高明辉先生代为出席会议并行使表决权；独立董事李冬茹女士因公未能出席会议，委托独立董事陈鹰先生代为出席会议并行使表决权。公司应到5名监事，实到4人，监事张伟明先生因公未能出席会议，委托监事高新刚先生代为出席会议并行使表决权。部分高管人员列席了本次会议。会议在副董事长张晓毅先生主持下，按会议议程逐项对各项议题进行了审议。经逐项表决，会议通过以下事项：
一、公司2009年中期报告及报告摘要；
二、关于提议召开本年度第二次临时股东大会；
拟订于2009年9月29日(星期二)上午9时00分，在本公司二楼第一会议室召开公司2009年度第二次临时股东大会, 提请审议事项:本公司重装铸造基地土地购置事项；
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2009年8月12日
证券代码： A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2009-017
沈机集团昆明机床股份有限公司
关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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兹通告沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)董事会决定于2009年9月29日(星期二)上午9时00分, 在中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行2009年第二次临时股东大会, 会议内容如下：
| 序号 | 提请表决议案 |
| 1 | 提请审议本公司重装铸造基地土地购置事项 |
附注：
1、 凡持有本公司A股并于2009年8月28日（星期五）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的A股股东，凭身份证、股票账户卡及（如适用）委托书及委任代表的身份证于2009年9月3日—9月4日上午8：00-11：00时，下午2：00-5：00时前往云南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加2009年第二次临时股东大会登记手续，或者在2009年9月4日（星期五）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。
2、 凡持有本公司H股并于2009年8月28日（星期五）当日下午收市时在公司H股持有人名册登记在册的本公司H股股东，凭身份证或护照出席2009年第二次临时股东大会。凡欲参加2009年第二次临时股东大会的H股股东请于2009年9月8日（星期二）以前将身份证或护照（载有股东姓名的有关页数）以及（如适用）委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席临时股东大会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于2009年8月28日（星期五）至9月29日（星期二）（首尾两天包括在内）暂停办理H股股份过户登记手续，暂停过户期间买入本公司H 股股份的人士无权出席2009年第二次临时股东大会。
3、 凡有权出席2009年第二次临时股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。
4、 股东如欲委任代表出席2009年第二次临时股东大会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在临时股东大会开始时间前24小时交回本公司注册地址的董事会办公室，方始有效。就H股持有人而言，上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室，方始有效。
5、 A股股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席2009年第二次临时股东大会。H股股东的委任代表，凭股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证或护照出席2009年第二次临时股东大会。
6、 公司将根据本次临时股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司将召开临时股东大会；达不到的，公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点,并在再次通知之后召开临时股东大会。
7、 临时股东大会会期半天，往返及食宿费用自理。
8、 本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号
9、 邮政编码：650203
10、传 真： 0086－871－6166623或0086－871－6166288
11、联系电话：0086－871－6166612或0086－871－6166623
12、联 系 人：王碧辉女士、杜文婷女士
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月十三日
沈机集团昆明机床股份有限公司股东出席
二〇〇九年第二次临时股东大会的回执
本人或单位 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（中文）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（英文）
身份证/护照号码 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持有公司股份 A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿
H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿
地址及邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
拟 出席 / 委托代理人出席 于2009年9月29日(星期二)上午9时00分在公司注册地址召开的2009年第二次临时股东大会，特以此书面回复告之公司。
股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注：
1、请用正楷书写中英文全称。
2、请附上身份证/护照之复印件。
3、请附上持股证明之文件。
4、此回执在填妥及签署后须于2009年9月8日之前送达本公司的注册地址—中国云南省昆明市茨坝路23号。此回执可采用来人、来函（邮编650203）或传真（传真号码：0086－871-6166623或0086－871-6166288）方式送达本公司董事会办公室（216室）。
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2009年第二次临时股东大会代理人委托书
本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人(附注2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(附注3) ,为本公司的股东。
本人委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注4) 为本人的代表，代表本人出席于2009年9月29日 (星期二)上午9时00分在中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行的2009年第二次临时股东大会并于该临时股东大会代表本人依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注5） 就临时股东大会公告所列的以下决议案投票 ，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。
| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 提请审议本公司重装铸造基地土地购置事项 |
本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：2009年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署（附注6）
附注1：请填上与本委托书有关的A股及H股总股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。
附注2：请用正楷填写股东全名及地址。
附注3：请分別填上实际持有本公司的A股及H股各自的总股数。
附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。
附注5：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。
附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。
附注7：就内资股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书，最迟须于临时股东大会开始时间之前24小时（即2009年9月28日上午9时00分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室（216室）。就H股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室，方始有效。
附注8：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。
附注9：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司，另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。
本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号
联系电话：0086－871－6166612或0086－871－6166623
传真：0086－871－6166623或0086－871－6166288
联系人：王碧辉女士、杜文婷女士
邮政编码：650203
证券代码：600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2009-018
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关于设立公司技术中心上海分中心购置房产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本公司第六届董事会第七次会议审议通过的设立技术中心上海技术分中心事项。经考察和方案对比讨论，公司拟购买上海黄兴路2077号五角场旁蓝天大厦（甲级写字楼，共有26层）第8层作为公司技术中心上海分中心的办公地点。总面积约为863平方米，包括购房及办理相关手续、装修，购置办公设施等，预计总投入费用约2,000万元。
设立该中心的目的为：加快公司技术发展步伐和国际化进程，利用区域优势加强与国内、外行业的交流，以增进吸纳先进技术和人才；同时为公司在华东地区的市场营销及售后服务提供支持。
特此公告
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
二○○九年八月十二日