国旅联合股份有限公司董事会二○○九年第一次临时会议决议公告

　　代码：600358        股票简称：国旅联合     编号：2009-临013

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　二○○九年第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会二○○九年第一次临时会议通知于2009年8月5日以传真及电子邮件方式发出，并于2009年8月12日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《国旅联合股份有限公司2009年半年度报告》全文及摘要、《关于修订<国旅联合股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，经与会董事表决，通过了以下决议：

　　1、以9票同意，0 票反对，0票弃权，通过《国旅联合股份有限公司2009年半年度报告》全文及摘要。

　　公司2009年半年度实现营业收入94,277,312.44 元，营业利润-2,433,698.62元，归属公司股东净利润3,049,025.54元。

　　2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订<国旅联合股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　二○○九年八月十二日