陕西建设机械股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第七次会议通知，于2009年7月31日以传真及邮件方式发出，于2009年8月13日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名。董事张凯泉先生、孟昭彬先生因工作原因未能出席会议，分别书面委托董事杨宏军先生、董事黄明先生代为出席并表决。公司监事列席了会议。会议由董事长高峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：
一、同意《陕西建设机械股份有限公司2009年半年度报告及摘要》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
二、同意《关于陕西建设机械股份有限公司董事、监事薪酬管理办法的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
三、同意《关于陕西建设机械股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
四、同意《关于陕西建设机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
五、同意《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会决定于2009年9月2日召开2009年第一次临时股东大会，现将会议有关具体事项公告如下：
（一）会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会
（二）会议时间：2009年9月2日上午9：30
（三）会议地点：本公司一楼会议室（西安市金花北路418号）
（四）会议方式：现场表决
（五）会议审议事项：
1、《关于陕西建设机械股份有限公司董事、监事薪酬管理办法的议案》
（六）会议出席对象：
1、截至2009年8月28日（星期五）下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（七）参加会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。
4、出席会议股东请于2009年8月31日、9月1日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券处办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
（八）其它事项：
会期半天。
出席会议者交通及住宿自理。
联系地址：陕西省西安市金花北路418号
联系电话：029-82522830 传真：029-82522830
联系人：白海红 李晓峰
邮政编码：710032
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年八月十三日
附件： 授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权（授权范围为 ）。
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人姓名（名称）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
法人委托人(盖章)：
法定代表人（签字）：
股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2009-021
陕西建设机械股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西建设机械股份有限公司第三届监事会第四次会议，于2009年8月13日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实际到会监事3名。监事张文利先生、监事胡立群先生因公未能出席，分别书面委托监事张涛先生、监事冯超先生代为出席表决。会议由公司监事会主席张涛主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过以下决议：
一、同意《陕西建设机械股份有限公司2009年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
监事会
二ＯＯ九年八月十三日