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    凤凰光学股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    凤凰光学股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月14日      来源:上海证券报      作者:
      凤凰光学股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人王熙晏、主管会计工作负责人孙志云及会计机构负责人(会计主管人员)彭丽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称凤凰光学
    股票代码600071
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名邹建伟先生吴明芳女士
    联系地址江西省上饶市光学路1号凤凰光学股份有限公司江西省上饶市光学路1号凤凰光学股份有限公司
    电话0793-82595230793-8259547
    传真0793-82595470793-8259547
    电子信箱jianweiz@phenixoptics.com.cnmingfangw@phenixoptics.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标                                     单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,058,533,338.291,089,760,615.46-2.87
    所有者权益(或股东权益)543,678,818.40556,257,763.16-2.26
    每股净资产(元)2.292.34-2.14
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润17,276,725.1127,139,756.80-36.34
    利润总额20,287,525.7527,214,598.57-25.45
    净利润11,168,300.8410,203,237.599.46
    扣除非经常性损益后的净利润8,378,491.8410,122,992.80-17.23
    基本每股收益(元)0.0470.0439.30
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.03530.0426-17.14
    稀释每股收益(元)0.0470.0439.30
    净资产收益率(%)2.051.88增加0.17个百分点
    经营活动产生的现金流量净额77,434,526.9611,013,430.34603.09
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.3260.046608.70

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用                                                 单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益371,190.79
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,380,000.00
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回757,415.02
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出256,609.03
    少数股东权益影响额-591,691.39
    所得税影响额-383,714.45
    合计2,789,809.00

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用                                                                 单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股84,839,07235.73   -11,873,622-11,873,62272,965,45030.73
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计84,839,07235.73   -11,873,622-11,873,62272,965,45030.73
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股152,633,38464.27   11,873,62211,873,622164,507,00669.27
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计152,633,38464.27   11,873,62211,873,622164,507,00669.27
    三、股份总数237,472,456100   00237,472,456100

    3.2 股东数量和持股情况                                                     单位:股

    报告期末股东总数36,648户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    凤凰光学控股有限公司国有法人39.4693,712,69472,965,450质押46,820,000
    西安飞机国际航空制造股份有限公司未知1.393,307,9100未知
    谢水根未知0.811,934,7000未知
    西藏自治区投资有限公司未知0.431,031,5000未知
    段万耀未知0.40948,0000未知
    何双喜未知0.37870,0000未知
    李益鸣未知0.27640,2170未知
    北京国源中联信息技术有限公司未知0.23550,6630未知
    南昌高新科技投资有限

    公司

    未知0.19460,0000未知
    傅小路未知0.19453,1000未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    凤凰光学控股有限公司20,747,244人民币普通股
    西安飞机国际航空制造股份有限公司3,307,910人民币普通股
    谢水根1,934,700人民币普通股
    西藏自治区投资有限公司1,031,500人民币普通股
    段万耀948,000人民币普通股
    何双喜870,000人民币普通股
    李益鸣640,217人民币普通股
    北京国源中联信息技术有限公司550,663人民币普通股
    南昌高新科技投资有限公司460,000人民币普通股
    傅小路453,100人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明(6)截止2009年8月14日,凤凰光学控股有限公司将其持有本公司限售流通股中用于质押的股份累计为40,020,000股,占本公司总股本的16.85%。

    (7)关于其他流通股股东,本公司未知其是否存在质押或冻结情况。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年

    增减(%)

    分行业
    制造业341,077,917.18297,063,810.1612.90-20.45-17.17减少3.45个百分点
    商业11,401,301.9911,362,051.220.34-8.73-4.13减少4.79个百分点
    合计352,479,219.17308,425,861.3812.50-20.12-16.76减少3.54个百分点
    分产品
    光学加工271,458,609.02236,019,297.5613.06-27.21-23.74减少3.95个百分点
    照相器材55,985,665.2847,748,247.5914.7147.0639.46增加4.65个百分点
    精密加工25,034,944.8724,658,316.231.50-17.28-7.91减少10.02个百分点
    合计352,479,219.17308,425,861.3812.50-20.12-16.76减少3.54个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额397.09万元。

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内94,987,601.84-21.16
    国外257,491,617.33-19.73

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方被出售或置出资产出售日交易

    价格

    本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    江西三清山旅游集团有限公司江西三清之旅有限公司20%股权2008年12月31日3,600  

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √适用 □不适用

    交易双方于2009年6月17日签署了《股权转让协议书》,转让金额为人民币3600万元。截止本报告期末,公司收到股权转让款3100万元,股权转让手续正在办理过程之中。

    6.2 担保事项

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象

    名称

    初始投资

    金额(元)

    持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份

    来源

    上饶市商业银行股份有限公司21,000,00023,621,316.404.2225,621,316.4000长期股权投资自有资金投资

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表(见附表)

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:凤凰光学股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金1279,861,436.63241,604,778.28
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据22,115,228.447,366,390.79
    应收账款3100,148,129.15110,003,299.94
    预付款项513,735,659.8616,734,299.94
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款43,862,086.225,879,519.35
    买入返售金融资产   
    存货689,313,295.47120,325,693.14
    一年内到期的非流动资产 87,438.83188,226.23
    其他流动资产7372,159.04210,253.36
    流动资产合计 489,495,433.64502,312,461.03
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资995,128,493.4395,128,493.43
    投资性房地产   
    固定资产10456,357,938.61470,674,864.60
    在建工程111,825,814.005,163,324.30
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产1213,767,961.6714,115,472.71
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用13805,414.13989,736.09
    递延所得税资产141,152,282.811,376,263.30
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 569,037,904.65587,448,154.43
    资产总计 1,058,533,338.291,089,760,615.46
    流动负债: 
    短期借款16151,000,000.00144,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据172,800,000.001,000,000.00
    应付账款 92,286,870.85103,515,254.65
    预收款项 3,185,222.263,070,914.62
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬2025,428,163.2233,567,204.43
    应交税费211,476,982.183,346,790.64
    应付利息   
    应付股利2215,865,132.7115,865,132.71
    其他应付款 49,344,549.8045,131,893.41
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 4,675,353.217,952,488.49
    流动负债合计 346,062,274.23357,449,678.95
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款24 2,000,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计  2,000,000.00
    负债合计 346,062,274.23359,449,678.95
    股东权益: 
    股本25237,472,456.00237,472,456.00
    资本公积27110,096,145.44110,096,145.44
    减:库存股   
    盈余公积2853,197,424.8053,197,424.80
    一般风险准备   
    未分配利润29142,912,792.16155,491,736.92
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 543,678,818.40556,257,763.16
    少数股东权益 168,792,245.66174,053,173.35
    股东权益合计 712,471,064.06730,310,936.51
    负债和股东权益合计 1,058,533,338.291,089,760,615.46

    公司法定代表人:王熙晏    主管会计工作负责人:孙志云        会计机构负责人:彭丽母

    公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:凤凰光学股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 138,963,677.8661,575,657.94
    交易性金融资产   
    应收票据  165,900.00
    应收账款127,525,304.8725,676,198.97
    预付款项 4,398,985.042,377,809.18
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款287,603,712.4296,353,515.72
    存货 27,203,079.8835,193,043.57
    一年内到期的非流动资产 2,466.869,866.84
    其他流动资产 372,159.04210,253.36
    流动资产合计 286,069,385.97221,562,245.58
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资3274,424,493.43274,424,493.43
    投资性房地产   
    固定资产 113,221,485.45136,117,883.96
    在建工程 1,825,814.00445,814.00
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 31,386.9240,165.34
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 389,503,179.80411,028,356.73
    资产总计 675,572,565.77632,590,602.31
    流动负债: 
    短期借款 149,000,000.00134,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 2,800,000.001,000,000.00
    应付账款 12,460,363.697,754,989.76
    预收款项 257,943.67134,797.20
    应付职工薪酬 1,663,061.294,308,364.56
    应交税费 1,445,670.33118,387.18
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 51,922,576.9947,421,911.96
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 1,619,261.593,063,381.25
    流动负债合计 221,168,877.56197,801,831.91
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 221,168,877.56197,801,831.91
    股东权益: 
    股本 237,472,456.00237,472,456.00
    资本公积 108,672,033.42108,672,033.42
    减:库存股   
    盈余公积 53,197,424.8053,197,424.80
    未分配利润 55,061,773.9935,446,856.18
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 454,403,688.21434,788,770.40
    负债和股东权益合计 675,572,565.77632,590,602.31

    公司法定代表人:王熙晏     主管会计工作负责人:孙志云         会计机构负责人:彭丽

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 363,402,439.45445,180,815.24
    其中:营业收入30363,402,439.45445,180,815.24
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 346,125,714.34418,031,258.44
    其中:营业成本 314,863,344.86373,482,980.92
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加31468,047.32284,586.03
    销售费用 5,711,938.017,893,149.21
    管理费用 21,416,377.5826,515,957.57
    财务费用 4,423,421.598,590,027.18
    资产减值损失 -757,415.021,264,557.53
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)  -9,800.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,276,725.1127,139,756.80
    加:营业外收入333,626,851.85760,039.70
    减:营业外支出34616,051.21685,197.93
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,287,525.7527,214,598.57
    减:所得税费用353,358,771.887,274,115.50
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,928,753.8719,940,483.07
    归属于母公司所有者的净利润 11,168,300.8410,203,237.59
    少数股东损益 5,760,453.039,737,245.48
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.0470.043
    (二)稀释每股收益 0.0470.043

    公司法定代表人:王熙晏         主管会计工作负责人:孙志云        会计机构负责人:彭丽

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入475,516,080.5364,061,460.16
    减:营业成本 65,150,789.1357,135,337.48
    营业税金及附加 218,722.7017,865.20
    销售费用 2,280,810.072,174,710.28
    管理费用 6,261,207.409,270,423.51
    财务费用 3,143,159.821,771,625.81
    资产减值损失 -945,588.94190,151.46
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 43,481,919.5052,990,200.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 42,888,899.8546,491,546.42
    加:营业外收入 785,466.0089,639.70
    减:营业外支出 312,202.44167,264.40
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 43,362,163.4146,413,921.72
    减:所得税费用   
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 43,362,163.4146,413,921.72

    公司法定代表人:王熙晏     主管会计工作负责人:孙志云         会计机构负责人:彭丽

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 368,547,304.57396,402,418.25
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 4,340,331.304,978,297.69
    收到其他与经营活动有关的现金36-113,787,225.3817,504,483.20
    经营活动现金流入小计 386,674,861.25418,885,199.14
    购买商品、接受劳务支付的现金 198,145,354.39262,998,480.23
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 80,458,303.9995,696,017.14
    支付的各项税费 13,050,522.6614,433,812.35
    支付其他与经营活动有关的现金36-217,586,153.2534,743,459.08
    经营活动现金流出小计 309,240,334.29407,871,768.80
    经营活动产生的现金流量净额 77,434,526.9611,013,430.34
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,037,967.30199,370.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 1,037,967.30199,370.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,398,307.1731,104,840.23
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 9,398,307.1731,104,840.23
    投资活动产生的现金流量净额 -8,360,339.87-30,905,470.23
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 169,000,000.00103,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 169,000,000.00103,000,000.00
    偿还债务支付的现金 162,000,000.00108,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,606,442.005,119,631.63
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 199,606,442.00113,119,631.63
    筹资活动产生的现金流量净额 -30,606,442.00-10,119,631.63
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -211,086.74-1,829,949.26
    五、现金及现金等价物净增加额 38,256,658.35-31,841,620.78
    加:期初现金及现金等价物余额 241,604,778.28252,067,339.10
    六、期末现金及现金等价物余额 279,861,436.63220,225,718.32

    公司法定代表人:王熙晏         主管会计工作负责人:孙志云     会计机构负责人:彭丽

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 76,547,569.5264,568,649.27
    收到的税费返还 302,306.73440,413.67
    收到其他与经营活动有关的现金 35,563,663.9061,333,951.82
    经营活动现金流入小计 112,413,540.15126,343,014.76
    购买商品、接受劳务支付的现金 36,084,816.5344,275,803.12
    支付给职工以及为职工支付的现金 19,966,834.2317,183,944.53
    支付的各项税费 2,750,203.21782,089.28
    支付其他与经营活动有关的现金 16,656,618.5860,117,809.92
    经营活动现金流出小计 75,458,472.55122,359,646.85
    经营活动产生的现金流量净额 36,955,067.603,983,367.91
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 42,853,860.5053,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,702,436.6911,889,186.06
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 54,556,297.1964,889,186.06
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,739,275.2618,227,823.01
    投资支付的现金  40,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 2,739,275.2658,727,823.01
    投资活动产生的现金流量净额 51,817,021.936,161,363.05
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 169,000,000.00103,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 169,000,000.00103,000,000.00
    偿还债务支付的现金 154,000,000.00108,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,384,069.614,786,114.13
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 180,384,069.61112,786,114.13
    筹资活动产生的现金流量净额 -11,384,069.61-9,786,114.13
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 77,388,019.92358,616.83
    加:期初现金及现金等价物余额 61,575,657.9474,839,768.87
    六、期末现金及现金等价物余额 138,963,677.8675,198,385.70

    公司法定代表人:王熙晏     主管会计工作负责人:孙志云         会计机构负责人:彭丽

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额237,472,456.00110,096,145.44 53,197,424.80 155,491,736.92 174,053,173.35730,310,936.51
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额237,472,456.00110,096,145.44 53,197,424.80 155,491,736.92 174,053,173.35730,310,936.51
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     -12,578,944.76 -5,260,927.69-17,839,872.45
    (一)净利润     11,168,300.84 5,760,453.0316,928,753.87
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     11,168,300.84 5,760,453.0316,928,753.87
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -23,747,245.60 -11,021,380.72-34,768,626.32
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -23,747,245.60 -11,021,380.72-34,768,626.32
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额237,472,456.00110,096,145.44 53,197,424.80 142,912,792.16 168,792,245.66712,471,064.06

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额237,472,456.00110,096,145.44 49,258,885.23 134,919,095.88 175,345,847.66707,092,430.21
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额237,472,456.00110,096,145.44 49,258,885.23 134,919,095.88 175,345,847.66707,092,430.21
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     10,203,237.59 -9,877,575.72325,661.87
    (一)净利润     10,203,237.59 9,737,245.4819,940,483.07
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     10,203,237.59 9,737,245.4819,940,483.07
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配       -19,614,821.20-19,614,821.20
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配       -19,614,821.20-19,614,821.20
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额237,472,456.00110,096,145.44 49,258,885.23 145,122,333.47 165,468,271.94707,418,092.08

    公司法定代表人:王熙晏        主管会计工作负责人:孙志云         会计机构负责人:彭丽

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额237,472,456.00108,672,033.42 53,197,424.8035,446,856.18 434,788,770.40
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额237,472,456.00108,672,033.42 53,197,424.8035,446,856.18 434,788,770.40
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    19,614,917.81 19,614,917.81
    (一)净利润    43,362,163.41 43,362,163.41
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    43,362,163.41 43,362,163.41
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -23,747,245.60 -23,747,245.60
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -23,747,245.60 -23,747,245.60
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额237,472,456.00108,672,033.42 53,197,424.8055,061,773.99 454,403,688.21

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额237,472,456.00108,672,033.42 49,258,885.23-720,990.52 394,682,384.13
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额237,472,456.00108,672,033.42 49,258,885.23-720,990.52 394,682,384.13
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    46,413,921.72 46,413,921.72
    (一)净利润    46,413,921.72 46,413,921.72
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    46,413,921.72 46,413,921.72
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额237,472,456.00108,672,033.42 49,258,885.2345,692,931.20 441,096,305.85

    公司法定代表人:王熙晏     主管会计工作负责人:孙志云             会计机构负责人:彭丽

    证券代码:600071         股票简称:凤凰光学             编号:临2009-020

    凤凰光学股份有限公司

    第五届董事会第二次会议

    决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2009年8月3日以书面、传真或电子邮件方式发出,会议于2009年8月13日以通讯传真方式召开。会议应参加表决董事为9人,实际参加人数为9人,会议表决通过了如下议案:

    一、审议通过了《凤凰光学股份有限公司2009年半年度报告及其摘要》。

    详细内容请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

    二、审议通过了《凤凰光学股份有限公司子(分)公司管理制度》。

    详细内容请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

    三、审议通过了关于公司受让上海光盛投资有限公司持有的江西凤凰富士

    能光学有限公司的5%股权的议案。

    江西凤凰富士能光学有限公司(以下简称“合资公司”)成立于2005年1

    月,注册资本为人民币6000万元,其中本公司出资4200万元,占70%。经有关各方友好协商,并经合资公司第二届董事会第一次会议审议通过,本公司决定受让上海光盛投资有限公司持有的合资公司的5%股权。根据具有相关业务资格的广东恒信德律资产评估有限公司出具的资产评估报告书(资产评估报告书摘要见附件),2009年6月30日合资公司经评估的净资产总额为8794.69万元,受让价格以此为基准,协商确定股权转让价格为人民币439.73万元。

    在上述股权转让工作完成之后,本公司持有合资公司出资比例增至为75%,日本富士能株式会社持股比例保持不变,仍为25%。

    附件:资产评估报告书摘要,请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

    凤凰光学股份有限公司

    董 事 会

    2009年8月14日