武汉道博股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的二次通知
本公司曾于2009年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2009年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
(一)会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间为2009年8月20日(星期四)下午14：00时,网络投票时间为2009年8月20日的9：30～11：30和13：00～15：00。
(三)现场会议召开地点
武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号C栋武汉道博股份有限公司会议室
（四) 参加会议的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，则按照现场投票和网络投票的优先顺序作为有效表决票进行统计，网络投票以第一次投票结果为准；
(五)会议审议事项
| 议案序号 | 议案内容 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 |
| 2 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之非公开发行股票的种类和面值 |
| 3 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行方式 |
| 4 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行数量 |
| 5 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行对象 |
| 6 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之限售期 |
| 7 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之定价方式或价格区间 |
| 8 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次非公开发行前的滚存利润安排 |
| 9 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次发行决议的有效期 |
| 10 | 发行股份购买资产协议书 |
| 11 | 武汉道博股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份的相关事宜的议案 |
流通股股东参加网络投票的操作流程见附件一。
以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过并刊登于2009年8月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。以上议案均需经股东大会作出特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
（六）股权登记日
2009年第二次临时股东大会的股权登记日为2009年8月14日。
（七）出席会议的对象
1、截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表（授权委托书式样见附件二），均有权参加现场会议或在网络投票的时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师事务所律师。
(八)参加现场会议登记方法
1、会前登记
法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间
2009年8月17-19日期间上午9：30-11：30、下午13：00-17：00。
3、登记地点
武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号C栋武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：周家敏
联系电话：027-81732221
传真：027-81732230
（九）其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二〇〇九年八月十五日
附件一：
武汉道博股份有限公司股东参加网络投票具体操作程序
一、投票流程
1、 投票代码
| 挂牌股票代码 | 沪市挂牌股票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738136 | 道博投票 | 12 | A股 |
2、 表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之非公开发行股票的种类和面值 | 2.00元 |
| 3 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行方式 | 3.00元 |
| 4 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行数量 | 4.00元 |
| 5 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行对象 | 5.00元 |
| 6 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之限售期 | 6.00元 |
| 7 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之定价方式或价格区间 | 7.00元 |
| 8 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次非公开发行前的滚存利润安排 | 8.00元 |
| 9 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次发行决议的有效期 | 9.00元 |
| 10 | 发行股份购买资产协议书 | 10.00元 |
| 11 | 武汉道博股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） | 11.00元 |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份的相关事宜的议案 | 12.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入股票。
二、投票举例
股权登记日持有“ST道博”的投资者，对公司2009年第二次临时股东大会议案1投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738136 | 道博投票 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738136 | 道博投票 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 738136 | 道博投票 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
（三）投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉道博股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 编号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之非公开发行股票的种类和面值 | |||
| 3 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行方式 | |||
| 4 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行数量 | |||
| 5 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行对象 | |||
| 6 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之限售期 | |||
| 7 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之定价方式或价格区间 | |||
| 8 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次非公开发行前的滚存利润安排 | |||
| 9 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次发行决议的有效期 | |||
| 10 | 发行股份购买资产协议书 | |||
| 11 | 武汉道博股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） | |||
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份的相关事宜的议案 |
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该等议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身分证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数额：
本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效