海南联合油脂科技发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000691             证券简称：*ST联油             公告编号：2009-070

　　海南联合油脂科技发展股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2009年8月14日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2009年8月13日至2009年8月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2009年8月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2009年8月13日下午15:00 至2009年8月14 日下午15:00 的任意时间

2、会议召开地点

海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

3、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人

本公司董事会

5、会议主持人

董事长安双荣先生

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计1040人，代表股份数85079491股，占公司总股份数的26.32％。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有5人，代表股份数51287985        股，占公司总股份数的15.87%；

通过网络投票的股东共有1035人，代表股份数33791506股，占公司总股份数的10.453％。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：

1、审议通过《关于批准<兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿方案>和拟签<兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿协议>的关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和公司《章程》的规定，该议案的关联股东北京大市投资有限公司、兰州亚太工贸集团有限公司回避表决；非关联股东1038人，代表股份41,553,066股。

表决结果：同意40212066股，占有效表决权股数96.77％；反对1337800股，占有效表决权股数3.22％；弃权3200股，占有效表决权股数0.01％。

2、审议通过《关于提名王金玉女士担任董事的议案》，同意选举王金玉女士为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意83476866股，占有效表决权股数98.12％；反对909500股，占有效表决权股数1.07％；弃权693125股，占有效表决权股数0.81％。

3、审议通过《关于提名刘鹤年先生担任董事的议案》，同意选举刘鹤年先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意83433566股，占有效表决权股数98.07％；反对896300股，占有效表决权股数1.05％；弃权749625股，占有效表决权股数0.88％。

4、审议通过《关于提名刘世诚先生担任董事的议案》，同意选举刘世诚先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意83422766股，占有效表决权股数98.06％；反对896300股，占有效表决权股数1.05％；弃权760425股，占有效表决权股数0.89％。

5、审议通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》

表决结果：同意83229766股，占有效表决权股数97.83％；反对896300股，占有效表决权股数1.05％；弃权953425股，占有效表决权股数1.12％。

6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>相应条款的议案》；

表决结果：同意83229166股，占有效表决权股数97.83％；反对896300股，占有效表决权股数1.05％；弃权954025股，占有效表决权股数1.12％。

7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》；

表决结果：同意83229666股，占有效表决权股数97.83％；反对896300股，占有效表决权股数1.05％；弃权953525股，占有效表决权股数1.12％。

五、参加网络投票的前十大股东表决情况

名称	曹芸	常翠贤	李建华	刘广元	浦雨梅	常亮山	米嵘	李风琴	李霞	蒋平跃
所持股数（股）	1,673,000	1,351,600	783,000	726,400	621,400	498,600	396,581	396,400	376,405	376,300
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东科德律师事务所

2、律师姓名：贾建明

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

七、备查文件

1、公司2009年二次临时股东大会决议；

2、广东科德律师事务所出具的《海南联合油脂科技发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

海南联合油脂科技发展股份有限公司

董 事 会

二○○九年八月十四日