紫光股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议，于2009年8月3日以书面方式发出通知，于2009年8月13日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事6名实到6名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议以6票全票赞成，做出如下决议：
一、 通过公司《2009年半年度报告》全文及其摘要
二、 通过关于副总裁变动的议案
同意李中祥先生因工作变动原因辞去公司副总裁、财务总监职务。经总裁提名，聘任郑允先生为公司副总裁兼财务总监（简历详见附件）。
公司独立董事一致同意董事会对上述人员的聘任。
三、 通过关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请的贷款提供担保的议案
同意公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请的7年期人民币2亿元项目贷款提供保证担保，承担连带保证责任。
四、 通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的综合授信提供担保的议案
同意公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行办理的1年期人民币1亿元综合授信提供连带责任保证，保证金额为人民币1亿元。
五、 通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行申请的综合授信提供担保的议案
同意公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行办理的1年期人民币1亿元综合授信提供连带责任保证，保证金额为人民币1亿元，并授权公司董事长徐井宏先生签署上述相关担保文件。
上述议案三、四和五需经公司2009年临时股东大会审议通过。
六、 通过关于公司2009年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案
紫光股份有限公司
董 事 会
2009年8月15日
附件：公司高级管理人员简历
郑允，男，47岁，工学学士；曾任清华大学团委学习劳动部部长，中国科招高技术有限公司投资经理，清华科技园发展中心投资发展部部长，启迪控股股份有限公司战略与投资发展部经理、董事会秘书、总裁助理、财务总监、副总裁、高级副总裁兼人力资源总监；现任紫光股份有限公司副总裁兼财务总监。
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2009－017
紫光股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、紫光数码有限公司（以下简称“紫光数码”）系公司设立的专业从事增值分销业务的控股子公司。因业务经营需要，紫光数码有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请1年期人民币1亿元综合授信。公司将为上述综合授信向中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行提供连带责任保证，保证金额为人民币1亿元，保证期间为自紫光数码履行债务期限届满之日起两年。
2、紫光数码拟向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请1年期人民币1亿元综合授信。公司将为上述综合授信向渣打银行（中国）有限公司北京分行提供连带责任保证，保证金额为人民币1亿元，保证期间自首笔融资提款日或实际发生之日起至履行债务期限届满之日后的两年止。
3、深圳市紫光信息港有限公司（以下简称“深圳紫光信息港”）系公司设立的从事紫光南方产业化基地项目投资与管理等业务的控股子公司。因经营需要，深圳紫光信息港拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请项目贷款人民币2亿元，期限为七年。公司将为上述贷款向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行提供连带责任保证，保证金额为人民币2亿元，保证期间为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。
上述三项担保事项均已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需经公司2009年临时股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
1、紫光数码有限公司为公司控股子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：5,000万元，注册地点：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼清华大学紫光大楼202室，法定代表人：李志强，公司经营范围涉及计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让、培训，销售计算机原辅材料等，法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
截至2008年末，该公司资产总额为44,208.08万元，负债总额为36,525.97万元（无银行贷款，流动负债总额为36,525.97万元），净资产为7,562.67万元；2008年度营业收入为272,516.93万元，利润总额为1,179.07万元，实现净利润945.01万元。截至2009年6月30日，该公司资产总额为45,108.02万元，负债总额为39,333.60万元（银行贷款总额500万元，流动负债总额为39,333.60万元），净资产为5,629.44万元；2009年上半年度营业收入为134,323.77万元，利润总额为450.98万元，实现净利润361.84万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
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2、深圳市紫光信息港有限公司为公司控股子公司，成立于2004年3月30日，注册资本：3150万元，注册地点：深圳市南山区清华大学研究院研究大楼A区三层A308室，法定代表人：李志强，公司经营范围包括紫光南方产业化基地项目投资与管理；新技术开发与新产品研制；计算机软件开发；信息咨询（不含限制项目）；紫光自主产品销售（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（取得进出口企业资格证书后方可经营）。
截至2008年末，该公司资产总额为5,461.12万元，负债总额为2,311.12万元（无银行贷款，流动负债总额为2,311.12万元），净资产为3,150万元；2008年度无营业收入。截至2009年6月30日，该公司资产总额14,283.37万元，负债总额为11,133.37万元（无银行贷款，流动负债总额为11,133.37万元），净资产为3,150万元；2009年上半年度无营业收入。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
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三、担保协议的主要内容
1、中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行综合授信担保事项
（1）担保方式：连带责任保证
（2）保证期间：自紫光数码履行债务期限届满之日起两年
（3）担保金额：人民币1亿元
2、渣打银行（中国）有限公司北京分行综合授信担保事项
（1）担保方式：连带责任保证
（2）保证期间：自首笔融资提款日或实际发生之日始直至在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的两年止
（3）担保金额：人民币1亿元
3、中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行银行贷款担保事项
（1）担保方式：连带责任保证
（2）保证期间：自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止
（3）担保金额：人民币2亿元
四、董事会对上述担保的意见
1．紫光数码系公司持股100%的控股子公司，目前主要从事增值分销业务。随着其业务规模的扩大，资金需求量随之增加。公司董事会认为紫光数码经营稳健，内控体系健全，有偿还能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。
2．深圳紫光信息港系公司控股子公司，公司直接持有其85.71%的股权，公司全资子公司紫光资产管理有限公司持有其9.52%的股权。公司董事会认为本次担保有利于进一步加快公司南方产业化基地项目的建设，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为536,493,041.76元（不含上述担保），占公司2008年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的72.52%。对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议
2、紫光数码有限公司2008年度财务报表、2009年半年度财务报表及营业执照复印件
3、深圳市紫光信息港有限公司2008年度财务报表、2009年半年度财务报表及营业执照复印件
紫光股份有限公司
董 事 会
2009年8月15日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2009－018
紫光股份有限公司关于召开
2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、 会议召集人：公司第四届董事会
2、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
召开本次股东大会的议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。
3、 会议召开日期和时间：2009年9月1日（星期二）上午10时整
4、 会议召开方式：现场投票方式
5、 会议出席对象：
（1）截至2009年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。
6、 会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案由公司第四届董事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、会议议题如下：
（1）审议关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请的贷款提供担保的议案
（2）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的综合授信提供担保的议案
（3）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行申请的综合授信提供担保的议案
三、会议登记方法：
1、 登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、 登记时间：2009年8月28、31日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00
3、 登记地点：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处
四、其他事项：
1、联系地址及联系人：
联系地址：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处 邮政编码：100084
联系人：齐联、张蔚、葛萌
电话：010-62770008 传真：010-62770880
2、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
紫光股份有限公司
董 事 会
2009年8月15日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股 东 登 记 表
截止2009年8月26日，本人（本单位）持有紫光股份有限公司股份，兹登记参加公司2009年第一次临时股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：
年 月 日