青岛高校软控股份有限公司
第三届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2009年8月3日以邮件方式发出通知，于2009年8月13日以现场会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人，公司董事于明先生因出差在外未能亲自出席本次会议，委托董事李志华先生出席本次董事会并行使表决权。
会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2009年半年度报告及其摘要》。
《公司2009年半年度报告及摘要》、《公司2009年半年度审计报告》、《独立董事关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《公司2009年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》。
经中磊会计师事务所审计，2009年1-6月，公司实现净利润为107,255,989.92元，加上上年度转入本期的可供股东分配利润538,382,746.77元，公司本报告期末可供股东分配的利润累计为645,638,736.69元。
公司2009年度中期利润分配及资本公积转增股本预案为：以2009年6月30日公司的总股本32,994万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。资本公积转增股本后总股本增至49,491万股。
本次利润分配及资本公积转增股本预案须经股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于民生银行青岛分行给予公司10000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过10000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
为保证公司全资子公司青岛软控精工有限公司（由原青岛高校软控机电工程有限公司更名，以下简称“软控精工”）、青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币10000万元的连带责任保证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《关于向青岛银行申请不超过8000万元授信额度的议案》。
鉴于青岛银行给予公司8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过8000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为15个月（自申请被批准或签订协议之日起）。
表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《关于同意全资子公司软控机电向青岛银行申请不超过8000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟向青岛银行申请人民币不超过8000万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立等业务，期限为15个月（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟同意青岛软控机电工程有限公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币不超过8000万元的连带责任保证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。
6、审议通过《关于对现有回购担保额度实行总额管理的议案》。
公司自2008年下半年开始，逐步与金融机构合作，开展银行法人按揭和融资租赁销售业务，均由公司提供回购担保；这两项业务的开展促进了产品的销售和货款的及时回收。但是之前的决议是分别金融机构和金融产品进行分散批准和授权，这种状况不能够使已经批准的额度充分使用，也不便于管理；因此拟对前期批准的额度进行统一管理，以促进业务的开展。
前期已批准的回购担保额度及使用情况如下：
（1）2008年7月11日公司第三届董事会第十六次会议审议通过并经2008年7月28日召开的2008年第一次临时股东大会批准的《关于同意开展回购担保销售业务并向光大银行青岛正阳路支行申请不超过8000万元授信额度的议案》，批准回购担保额度8000万元。
（2）2008年12月9日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过并经2008年12月26日召开的2008年第三次临时股东大会批准的《关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请不超过10000万元回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》，批准回购担保额度10000万元。
（3）2008年12月9日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过并经2008年12月26日召开的2008年第三次临时股东大会批准的《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20000万元回购担保授信额度的议案》，批准回购担保额度20000万元。
（4）2009年5月25日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过并经2009年6月12日召开的2009年第一次临时股东大会批准的决议《关于与新疆长城金融租赁有限责任公司合作开展融资租赁销售业务的议案》，批准回购担保额度预计金额不超过15000万元。
以上额度合计金额53000万元。截止2009年6月30日，共开展银行法人按揭销售业务3笔、融资租赁销售业务1笔，累计提供产品回购担保余额7376.02万元，其中向潍坊市华东橡胶有限公司提供产品回购担保余额为1,168.22万元，向山东豪克国际橡胶工业有限公司提供产品回购担保余额为1,647.80万元，向赛轮股份有限公司提供产品回购担保余额4,560万元。
为便于管理，公司拟对与销售有关的回购担保额度进行统一管理，公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，担保总额仍为前期股东大会批准的四个议案，总额合计53000万元。
董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务。销售客户的选择按照前期通过决议的选择条件执行，即授权公司经营层具体决议公司可为符合以下条件的用户提供回购担保（1）注册资本不低于5000万元；（2）资产负债率低于80%；（3）有2年以上的经营期间。授信期限：已根据前期股东大会决议与金融机构签订协议的，按约定期限1年执行到期；根据本议案由经营层决定的，自与金融机构签订协议之日起1年。
本议案须经股东大会审议批准。
表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。
《青岛高校软控股份有限公司关于对外提供担保的公告》内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。《西南证券股份有限公司关于青岛高校软控股份有限公司对外提供担保的核查意见》、《独立董事关于公司对外担保事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2009年9月3日召开2009年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。
《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）,及《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2009年8月13日
股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2009-039
青岛高校软控股份有限公司
第三届监事会第十六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2009年8月3日以邮件方式发出通知，于2009年8月13日上午11点在公司会议室以现场表决和通讯方式结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议《公司2009年半年度报告及其摘要》；
与会监事对于公司董事会编制的2009年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司2009年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2009年半年度报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）,《摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《公司2009年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》。
经中磊会计师事务所审计，2009年1-6月，公司实现净利润为107,255,989.92元，加上上年度转入本期的可供股东分配利润538,382,746.77元，公司本报告期末可供股东分配的利润累计为645,638,736.69元。
公司2009年度中期利润分配及资本公积转增股本预案为：以2009年6月30日公司的总股本32,994万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。资本公积转增股本后总股本增至49,491万股。
本次利润分配及资本公积转增股本预案须经2009年度第二次临时股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
监 事 会
2009年8月13日
股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2009-041
青岛高校软控股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十六次会议于2009年8月13日召开。与会董事审议通过了《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于同意全资子公司软控机电向青岛银行申请不超过8000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》、《关于对现有回购担保额度实行总额管理的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、鉴于民生银行青岛分行给予公司10000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过10000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
为保证公司全资子公司青岛软控精工有限公司（由原青岛高校软控机电工程有限公司更名，以下简称“软控精工”）、青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币10000万元的连带责任保证担保。
2、为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟向青岛银行申请人民币不超过8000万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立等业务，期限为15个月（自申请被批准或签订协议之日起）。
公司拟同意青岛软控机电工程有限公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币不超过8000万元的连带责任保证担保。
3、公司自2008年下半年开始，逐步与金融机构合作，开展银行法人按揭和融资租赁销售业务，均由公司提供回购担保；这两项业务的开展促进了产品的销售和货款的及时回收。但是之前的决议是分别金融机构和金融产品进行分散批准和授权，这种状况不能够使已经批准的额度充分使用，也不便于管理；因此拟对前期批准的额度进行统一管理，以促进业务的开展。
前期已批准的回购担保额度及使用情况如下：
（1）2008年7月11日公司第三届董事会第十六次会议审议通过并经2008年7月28日召开的2008年第一次临时股东大会批准的《关于同意开展回购担保销售业务并向光大银行青岛正阳路支行申请不超过8000万元授信额度的议案》，批准回购担保额度8000万元。
（2）2008年12月9日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过并经2008年12月26日召开的2008年第三次临时股东大会批准的《关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请不超过10000万元回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》，批准回购担保额度10000万元。
（3）2008年12月9日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过并经2008年12月26日召开的2008年第三次临时股东大会批准的《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20000万元回购担保授信额度的议案》，批准回购担保额度20000万元。
（4）2009年5月25日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过并经2009年6月12日召开的2009年第一次临时股东大会批准的决议《关于与新疆长城金融租赁有限责任公司合作开展融资租赁销售业务的议案》，批准回购担保额度预计金额不超过15000万元。
以上额度合计金额53000万元。截止2009年6月30日，共开展银行法人按揭销售业务3笔、融资租赁销售业务1笔，累计提供产品回购担保余额7376.02万元，其中向潍坊市华东橡胶有限公司提供产品回购担保余额为1,168.22万元，向山东豪克国际橡胶工业有限公司提供产品回购担保余额为1,647.80万元，向赛轮股份有限公司提供产品回购担保余额4,560万元。
为便于管理，公司拟对与销售有关的回购担保额度进行统一管理，公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，担保总额仍为前期股东大会批准的四个议案，总额合计53000万元。
董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务。销售客户的选择按照前期通过决议的选择条件执行，即授权公司经营层具体决议公司可为符合以下条件的用户提供回购担保（1）注册资本不低于5000万元；（2）资产负债率低于80%；（3）有2年以上的经营期间。授信期限：已根据前期股东大会决议与金融机构签订协议的，按约定期限1年执行到期；根据本议案由经营层决定的，自与金融机构签订协议之日起1年。
二、被担保方基本情况
（一）青岛软控精工有限公司
注册地址：青岛市崂山区株洲路151号高新创业园内
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：2000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、安装调试以及以上业务的技术服务等。
经审计，截至2009年6月30日，该公司总资产1,082,982,848.16元，净资产16,494,487.82元；2009年上半年度实现营业收入374,191,327.84元，净利润-7,399,556.28元。
（二）青岛软控机电工程有限公司
注册地址：青岛胶州市兰州东路369号
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：10000万元人民币（2009年8月4日变更）
公司持股比例：100%
经营范围：橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安装、调试、技术服务等。
经审计，截至2009年6月30日，该公司总资产1,145,602,483.92元，净资产314,861,906.84元；2009年上半年度实现营业收入77,142,701.76元，净利润6,118,906.84元。
（三）青岛软控信息化装备制造有限公司
注册地址：青岛市四方区郑州路43号
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：2000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：机械设备的设计、开发、生产、销售、安装、调试；自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术服务、咨询。
经审计，截至2009年6月30日，该公司总资产136,587,702.62元，净资产19,837,043.83元；2009年上半年度实现营业收入17,077,513.13元，净利润565,051.50元。
（四）青岛软控重工有限公司
注册地址：青岛胶州市兰州东路369号
法定代表人：闫立远
注册资本和实收资本：5000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。
经审计，截至2009年6月30日，该公司总资产325,599,407.57元，净资产70,581,305.79元；2009年上半年度实现营业收入57,167,395.62元，净利润3,761,209.27元。
三、董事会意见
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。上述担保有利于全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。对现有回购担保额度实行总额管理，便于公司及全资子公司开展的回购担保销售业务，有利于公司拓展市场，提高市场占有率，符合公司整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，青岛软控及全资子公司担保余额为人民币27,816.99万元，占公司2009年半年度经审计净资产的14.92%。其中对全资子公司提供担保余额为20,602.98万元，占公司2009年半年度经审计净资产的11.05%；对外担保余额为7,214.01万元，占公司2009年半年度经审计净资产的3.87%。公司及子公司无逾期担保情况。
本公告中担保全部实施完毕后，公司及全资子公司担保总额为98,816.99万元，占2009年半年度经审计总资产的35.47%；其中对外担保总额为60，214.01万元，占2009年半年度经审计总资产的21.61%。上述担保议案须经股东大会审议，并采取现场投票和网络投票的方式召开。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事意见：
基于独立判断的立场，我们认为，公司为全资子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益；公司及全资子公司开展回购担保销售业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
2、保荐机构意见：
作为青岛软控首次公开发行股票及2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经上述核查后认为，青岛软控上述对外担保事项及回购担保额度管理的议案，已经青岛软控第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需青岛软控股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板块保荐工作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。青岛软控为全资子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于全资子公司筹措生产经营所需资金；对回购担保额度进行统一管理，便于公司及全资子公司开展回购担保销售业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合青岛软控全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
3、西南证券股份有限公司关于青岛高校软控股份有限公司对外提供担保的核查意见。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2009年8月13日
证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2009-042
青岛高校软控股份有限公司
关于召开公司2009年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十六次会议决定于2009年9月3日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心召开2009年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2009年9月3日下午14：00；
2、网络投票时间：2009年9月2日至2009年9月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年9月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年9月2日15：00至2009年9月3日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年8月31日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、凡2009年8月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、《公司2009年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》。
2、《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
3、《关于同意全资子公司软控机电向青岛银行申请不超过8000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
4、《关于对现有回购担保额度实行总额管理的议案》。
上述议案相关公告内容登载于“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：自股权登记日的次日至2009年9月2日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（六）登记地点：青岛高校软控股份有限公司 资本与规划发展部
邮寄地址：青岛市郑州路43号青岛高校软控股份有限公司 资本与规划发展部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：266045
传真：0532-84011517
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年9月3日上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 投票证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362073 | 软控投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362073；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 议案序号 | 表决事项 | 对应申报 价格（元） |
| 总议案 | 100.00 | |
| 1 | 《公司2009年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于同意全资子公司软控机电向青岛银行申请不超过8000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于对现有回购担保额度实行总额管理的议案》 | 4.00 |
（4）输入委托书
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛高校软控股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年9月2日15：00时至2009年9月3日15：00时的任意时间。
五、其它事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司资本与规划发展部
联系人：郑雷、鲁丽娜
联系电话：0532-84012387
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件：
1、青岛高校软控股份有限公司关于对外提供担保的公告；
2、青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告。
（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）
七、附件：
青岛高校软控股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权委托书；
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2009年8月13日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青岛高校软控股份有限公司2009年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
委托书有效日期：2009年 月 日至 年 月 日
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2009年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案》 | |||
| 2 | 《关于向民生银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||
| 3 | 《关于同意全资子公司软控机电向青岛银行申请不超过8000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》 | |||
| 4 | 《关于对现有回购担保额度实行总额管理的议案》 |
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。