中国中煤能源股份有限公司第一届董事会
2009年第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2009年第四次会议通知于2009年8月4日以书面方式送达，会议于2009年8月14日上午在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到董事8名，除独立董事高尚全因故无法出席，委托独立董事张克代为出席并表决外，其它董事均亲自出席。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。公司董事长王安先生为本次会议主持人。
经出席会议的董事一致同意，会议形成决议如下：
一、通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2009年半年度报告>的议案》，批准公司2009年半年度报告并公布2009年半年度报告。
二、通过《关于会计政策变更和修订<中国中煤能源股份有限公司会计核算办法>的议案》。
1、同意根据财政部颁布的《企业会计准则解释第3号》的最新规定，结合相关监管部门的要求和公司的实际情况，对公司现行会计政策进行相应调整；
2、同意根据公司会计政策的调整相应修改《中国中煤能源股份有限公司会计核算办法》；
3、批准修订后的《中国中煤能源股份有限公司会计核算办法》。
除审议并通过上述议案外，本次会议还听取了以下3项专题汇报：
1、 关于中国中煤能源股份有限公司资本支出计划2009年上半年完成
情况和下半年工作安排的汇报；
2、关于中国中煤能源股份有限公司安全健康环保工作2009年上半年完成情况和下半年工作安排的汇报；
3、 关于中国中煤能源股份有限公司审计工作2009年上半年完成情况和下半年工作安排的汇报。
中国中煤能源股份有限公司董事会
二OO九年八月十四日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2009─014
中国中煤能源股份有限公司第一届监事会
2009年第四次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2009年第四次会议通知于2009年8月4日以书面方式送达，会议于2009年8月14日下午在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。公司监事会主席都基安先生为本次会议主持人。
经出席会议的监事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2009年半年度报告>的议案》。
公司2009年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、通过《关于会计政策变更和修订<中国中煤能源股份有限公司会计核算办法>的议案》
公司本次会计政策的变更系依据财政部颁布的《企业会计准则解释第3号》的最新规定并结合相关监管部门的要求而进行。本次会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容以及相应修改的《中国中煤能源股份有限公司会计核算办法》符合法律法规的规定及上市监管机构的要求，并且反映了公司的实际情况。
除审议并通过上述议案外，本次会议还听取了关于中国中煤能源股份有限公司审计工作2009年上半年完成情况和下半年工作安排的汇报。
中国中煤能源股份有限公司监事会
二OO九年八月十四日