甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为91,520,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年8月20日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年7月17日经相关股东会议通过，以2006年7月27日作为股权登记日实施，于2006年7月31日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
本公司全体非流通股股东除承诺履行《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺外，本公司第一大股东武威荣华工贸有限公司特别承诺：其持有的公司非流通股自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让，在上述期限届满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，出售价格不低于6元/股（除权除息则相应调整）。
截至目前,相关股东严格履行了股权分置改革时作出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
公司以2007年6月30 日总股本33280万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。总计转增332,800,000股。转增后公司股份总数变更为665,600,000股,公司资本公积金由551,135,509.14元减至218,335,509.14元。
本次限售股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 武威荣华工贸有限公司 | 69,420,000 | 20.86 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 16,640,000 | 72,280,000 | 10.86 |
| 2008-8-6 | 承诺限售期满，上市流通 | 33,280,000 | |||||
| 武威塑料包装有限公司 | 42,900,000 | 12.89 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 16,640,000 | 19,240,000 | 2.89 |
| 2008-8-6 | 承诺限售期满，上市流通 | 33,280,000 | |||||
| 武威市华信食品供销有限责任公司 | 14,300,000 | 4.30 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 14,300,000 | 0 | 0 |
| 武威市融达饲料有限责任公司 | 14,300,000 | 4.30 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 14,300,000 | 0 | 0 |
| 江苏天香集团公司 | 7,345,000 | 2.21 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 7,345,000 | 0 | 0 |
| 甘肃省武威饴糖厂 | 3,510,000 | 1.05 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 3,510,000 | 0 | 0 |
| 武威永鼎商贸有限公司 | 2,145,000 | 0.64 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 2,145,000 | 0 | 0 |
| 武威远通贸易有限公司 | 2,080,000 | 0.63 | 2007-8-08 | 承诺限售期满，上市流通 | 2,080,000 | 0 | 0 |
公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股后，武威荣华工贸有限公司所持受限售流通股数量由52,780,000股变更为105,560,000股；武威塑料包装有限公司所持受限售流通股数量由26,260,000股变更为52,520,000股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：华龙证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：
荣华实业相关股东严格履行了股改中做出的承诺，荣华实业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为91,520,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年8月20日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 武威荣华工贸有限公司 | 72,280,000 | 10.86 | 72,280,000 | 0 |
| 2 | 武威塑料包装有限公司 | 19,240,000 | 2.89 | 19,240,000 | 0 |
| 合计 | - | 91,520,000 | 13.75 | 91,520,000 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
因公司于2007年9月14日实施了2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况不一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
公司分别于2007年8月8日第一次安排7696万股有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，于2008年8月6日第二次安排6656万股有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市；本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 91,520,000 | -91,520,000 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 91,520,000 | -91,520,000 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 574,080,000 | 91,520,000 | 665,600,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 574,080,000 | 91,520,000 | 665,600,000 | |
| 股份总额 | 665,600,000 | 665,600,000 |
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
日期：2009年8月14日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书