沧州大化股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第四届董事会第七次会议于2009年8月12日上午8：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事5人，董事赵桂春书面授权委托董事孙磊代行表决，独立董事王培荣、独立董事梁建敏、独立董事梅世强以通讯方式参加表决；监事张郁金、魏晋元、冯秀森列席了会议；本次董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。
会议审议并通过了以下议案：
1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2009年半年度报告》全文及摘要的议案。
2009年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于提取2009年上半年资产减值准备的议案》。
公司2009年上半年共计提减值准备5,094,561.26元，转回1,406,895.81元，共计调减2009年上半年利润总额3,687,665.45元。
3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《沧州大化股份有限公司整改报告》；
2009年7月14日至7月17日，河北省证监局检查组对我公司进行了现场检查，重点检查了本公司在规范运作、独立性、信息披露、财务、年度审计等方面的情况。针对检查中发现的问题，公司提出了切实可行的整改措施，编制了《沧州大化股份有限公司整改报告》，详见上海证券交易所网站。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司会计政策变更的议案》。
根据《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）规定,自2009年1月1日起，按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。该变更对本公司的期初留存收益影响为零,对去年同期净利润影响为零。
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
2009年8月15日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2009-15号
沧州大化股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第四届监事会第五次会议于2009年8月12日上午10：00在公司五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》规定要求。会议由监事会主席张郁金主持。
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《公司2009年半年度报告》全文及摘要的议案；
监事会认为：公司2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；截至本报告报出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、《关于提取2009年上半年资产减值准备的议案》；
监事会认为∶该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。
3、《公司会计政策变更的议案》。
监事会认为公司对该事项的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
监事会
2009年8月15日