恒生电子股份有限公司
三届二十次董事会决议公告
暨召开2009年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届二十次董事会于2009年8月14日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席10名,独立董事俞建午授权独立董事李尊农代为表决；监事3名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经认真讨论和审议：
一、 审议通过《恒生电子2009年中报全文及摘要》（同意11票，弃权0票，反对0票）
二、 审议通过《恒生电子2009年中期总经理工作报告》（同意10票，弃权1票，反对0票）；
三、 审议通过《关于提请批准恒生科技园公司对恒生百川公司进行增资扩股的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），同意：
1. 同意增加杭州恒生百川科技有限公司（以下简称百川公司）的注册资本（目前为4900万元人民币），同意杭州恒生科技园有限公司（以下简称科技园公司）本次向百川公司增资4700万元人民币；同意引进天津鼎晖基金（有限合伙）为百川公司股东，其投资金额为3200万元人民币。
2. 如增资、扩股完成，百川公司的注册资本将变更为1.28亿元人民币，科技园公司占百川公司的股份比例为75%，鼎晖基金占百川公司的股份比例为25%；
3. 授权董事长办理具体事宜。
四、 审议通过《关于修改公司章程增加“公司经营范围”条款的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报临时股东大会审议；同意公司增加“电信增值业务”的经营范围。
五、 审议通过《关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；具体如下：
（一）、会议时间：2009年8月31日（星期一）上午9：00
（二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室
（三）、会议内容：
1、 审议《关于修改公司章程增加“公司经营范围”条款的议案》（需特别决议）；
（四）、出席会议的对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年8月25日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
（五）、会议登记方法：
1、登记时间：2009年8月26日上午9：00至11：30，下午1：00至4：30
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
六、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦15楼董事会办公室
联系人：谢女士
电 话：0571－28829378
传 真：0571－28829703
邮 编：310053
恒生电子股份有限公司
董事会
2009年8月14日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零九年 月 日
恒生电子股份有限公司
董事会
2009年8月14日