上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600630             股票简称：龙头股份             编号：临2009-011

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2009年8月14日以通讯表决方式召开。应到9位董事，实到9位董事。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于审议公司2009年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　二、《关于调整公司进出口业务架构的议案》。

　　根据公司发展战略和外贸管控整合的要求，公司将以协议转让方式分别受让全资子公司上海三枪（集团）有限公司及其下属全资企业拥有的上海三枪进出口有限公司100%股权、受让全资子公司上海民光国际企业有限公司拥有的上海民光进出口有限公司89.66%股权。本次股权结构调整后，各下属子公司进出口业务将集中于公司总部直接管理，从而有利于公司集聚资源、深化管控，以此推动公司进出口业务更好、更快地发展。

　　三、《关于增补董事会战略委员会、审计委员会委员的提案》。

　　为进一步充实董事会战略委员会、审计委员会组成人员，同意增补职工董事杨希鹃女士为董事会战略委员会委员；增补独立董事陈启杰先生、董事周健先生为董事会审计委员会委员。同时，经第六届董事会审计委员会第九次会议选举，并报董事会通过，同意独立董事陈启杰先生为董事会审计委员会委员主任委员。上述增补委员任期同本届董事会。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月14日