云南铜业股份有限公司
第四届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2009年8月7日由公司证券部以书面或邮件形式发出，会议于2009年8月13日上午9：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事9人。董事虞海洋先生因公务委托副董事长牛皓先生代表出席并表决，独立董事周荣先生因公务委托独立董事杨国樑先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由董事长刘才明先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年半年度报告》。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年半年度报告（摘要）》。
（具体内容见巨潮资讯网）
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○○九年八月十三日
股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2009-046
云南铜业股份有限公司
第四届监事会第十四次
会议决议公告
特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司第四届监事会半数以上监事共同推举监事管弘先生召集并主持公司四届十四次监事会。会议通知于 2009年8月8日由公司证券部以电话和邮件方式发出。会议于2009年8月13日上午10：00在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开。应到监事7人，实到监事5人，监事会主席毛义强先生因公务委托监事管弘先生代表出席并表决，监事钟亮先生因公务委托监事管弘先生代表出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：
1、以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司 2009年半年度报告》。
2、以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司 2009年半年度报告（摘要）》。
（具体内容见巨潮资讯网）
特此公告。
云南铜业股份有限公司
二○○九年八月十三日