四川西部资源控股股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600139     股票简称：西部资源    公告编号：临2009-045号

　　四川西部资源控股股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有提案审议未通过；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

四川西部资源控股股份有限公司2009年第四次临时股东大会于2009年8月17日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号本公司会议室召开。大会由董事长李余利女士主持。出席会议的股东及代理人情况见下表，会议表决方式符合《公司法》、其他有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。公司在任董事9人，出席会议4人，其余5人因工作原因未能出席；在任监事3人，出席会议2人, 其余1人因工作原因未能出席；董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。四川泰和泰律师事务所派刘伟、喻显彬律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.55

二、提案审议情况：

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2009年第四次临时股东大会的各项议案。

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》	85,612,421		0	0	0	0	通过
2	《2009年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	85,612,421		0	0	0		通过
3	《关于核销德阳东方电工等公司应收款项的议案》	85,612,421	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况：

四川泰和泰律师事务所派刘伟、喻显彬律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、本次临时股东大会会议记录及会议决议；

2、四川泰和泰律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2009年8月18 日