新疆冠农果茸集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第三届董事会第十二次会议的通知于2009年8月3日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第三届董事会第十二次会议于2009年8月14日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬工业园一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人（李愈先生、崔建文先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生、马洁先生、王新安先生、何云先生）出席会议；董事梁永先生因外出公差，未能出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李愈先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司2009年半年度报告及其摘要》
该项报告以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
二、审议通过《关于受让新疆冠农果蔬有限责任公司股权的议案》（内容详见临2009-026号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
三、审议通过《关于受让新疆冠农进出口有限公司股权的议案》（内容详见临2009-027号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
四、审议通过《关于受让新疆冠农天府房地产开发有限公司股权暨对其增资的议案的议案》（内容详见临2009-028号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
五、审议通过《关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司实施增资的议案》（内容详见临2009-029号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
六、审议通过《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见临2009-030号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为控股子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司在库尔勒市农村信用合作联社5000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限两年。
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过《公司为新疆冠农鹿丰食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见临2009-031号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
为支持公司控股孙公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为控股孙公司——新疆冠农鹿丰食品有限责任公司在在库尔勒市农村信用合作联社3000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
八、审议通过《公司为新疆绿原番茄公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见临2009-032号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
为支持公司控股孙公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为控股孙公司——新疆绿原番茄制品有限公司在在库尔勒市农村信用合作联社3000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限两年；在中国农业银行巴郭楞兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
九、审议通过《公司控股子公司管理办法》
该项办法以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
十、审议通过《公司控股子公司重大事项报告制度》
该项制度以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
特此公告！
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2009年8月14日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2009-026
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于受让新疆冠农果蔬食品有限责任公司
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述：
公司与巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“冠农棉业”）共同出资成立了新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“冠农果蔬”），冠农果蔬经营范围主要为：生产、加工、销售：果浆、果酱、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品。冠农果蔬注册资本壹亿元人民币（￥100,000,000.00），其中：公司持有其99%的股份；冠农棉业持有其1%的股份，冠农果蔬法定代表人：李愈。
公司董事会同意用现金120.00万元受让冠农棉业持有的冠农果蔬1%的股份。此次股权转让完成后，公司将持有冠农果蔬100%的股权；冠农棉业将不再持有冠农果蔬的股权。
二、交易对方当事人情况介绍：
冠农棉业位于新疆库尔勒市人民西路，是公司的控股子公司，法定代表人贾书选，注册资金1361.57万元人民币，主要经营销售皮棉、棉短绒、棉纱、农副产品、籽棉收购、加工等。截止2009年6月30日，冠农棉业资产总额4312.48万元，负债总额773.36万元，净资产3539.12万元，净利润675.25万元。
三、交易标的情况：
2009年7月31日，公司与冠农棉业签定了《股权转让协议》，受让价格参照2008年度冠农果蔬审计报告，共计受让的出资现金为120.00万元人民币。
四、独立董事的意见：
公司独立董事认为，公司受让冠农果蔬的股权，体现了公正、合理的交易原则，在此次股权转让交易中，没有损害各方的利益，公司独立董事对本次交易给予了认可。
五、本次交易的目的和对公司的影响：
冠农果蔬目前生产经营状况良好，今年上半年共销售各类果酱1738吨，实现销售收入1005万元。公司此次交易行为是为解决控股子公司间交叉持股问题，便于集团公司对控股子公司的垂直管理，增强对控股子公司的管理力度，降低公司运营成本。
六、备查文件：
1、公司与冠农棉业签订的《股权转让协议》；
2、冠农果蔬股东会决议；
3、公司董事会决议。
特此公告！
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2009年8月14日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2009-027
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于受让新疆冠农进出口有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述：
公司与新疆冠农果蔬食品有限公司（以下简称“冠农果蔬”）共同出资设立新疆冠农进出口有限公司（以下简称“冠农进出口”），其经营范围主要为农产品加工、销售、冷藏及出口，包装制品生产、销售，机械设备及配件进口。公司注册地址：新疆库尔勒市。冠农进出口的注册资本为贰仟陆佰万元人民币（￥26,000,000.00），其中公司持有其95%的股权，冠农果蔬持有其5%的股权。
公司董事会同意用现金130.00万元受让冠农果蔬持有的冠农进出口5%的股份。此次股权转让完成后，公司将持有冠农进出口100%的股权；冠农果蔬将不再持有冠农进出口的股权。
二、交易对方当事人情况介绍：
冠农果蔬位于新疆库尔勒市团结南路48号，是本公司的控股子公司（公司持有其99.00%的股权），法定代表人：李愈。其经营范围主要为：生产、加工、销售：果浆、果酱、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品。注册资金：人民币壹亿元（￥1亿元）。截止2009年6月30日，冠农果蔬（母公司）资产总额47342.47万元、负债总额42102.46万元、净资产5240.01万元、净利润-860.01万元。
三、交易标的情况：
2009年7月31日，公司与冠农果蔬签定了《股权转让协议》，受让价格参照2008年度冠农进出口审计报告，确定受让价格为每股1.00元人民币，共计受让的出资现金为130.00万元人民币。
四、独立董事的意见：
公司独立董事认为，公司受让冠农进出口的股权，体现了公正、合理的交易原则，在此次股权转让交易中，没有损害各方的利益，公司独立董事对本次交易给予了认可。
五、本次交易的目的和对公司的影响：
冠农进出口上半年共实现冷库出租收入185万元，实现利润26万元。为应对库尔勒周边冷库较多，提高公司冷库出租率，今年计划投资400万元对公司15000吨冷库进行改造。公司此次交易行为是为解决控股子公司间交叉持股问题，便于集团公司对控股子公司的垂直管理，增强对控股子公司的管理力度，降低公司运营成本。
六、备查文件：
1、公司与冠农果蔬签订的《股权转让协议》；
2、冠农进出口股东会决议；
3、公司董事会决议。
特此公告！
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2009年8月14日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2009-028
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于受让新疆冠农房地产开发有限公司股权
暨对其实施增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投 资 方：新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“公司”）
● 受 资 方：新疆冠农天府房地产开发有限公司（以下简称“冠农房地产”）
● 增资数额：人民币1500万元。
一、交易概述：
公司与新疆冠农果蔬食品有限公司（以下简称“冠农果蔬”）共同出资设立新疆冠农天府房地产开发有限公司（以下简称“冠农房地产”），其经营范围主要为房地产开发经营，物业管理，房屋租赁，批发：建材。公司注册地址：新疆库尔勒市。冠农房地产的注册资本为伍佰万元人民币（￥5,000,000.00），其中公司持有其60%的股权，冠农果蔬持有其40%的股权。
公司董事会同意用现金200.00万元受让冠农果蔬持有的冠农房地产40%的股份。此次股权转让完成后，公司将持有冠农房地产100%的股权，冠农果蔬将不再持有冠农房地产的股权。待公司此次受让股权完成后，公司将暂用自有资金对冠农房地产实施增资1500万元，使其注册资金增至2000万元人民币。
二、交易对方当事人情况介绍：
冠农果蔬位于新疆库尔勒市团结南路48号，是本公司的控股子公司，法定代表人：李愈。其经营范围主要为：生产、加工、销售：果浆、果酱、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品。注册资金：人民币壹亿元（￥1亿元）。截止2009年6月30日，冠农果蔬（母公司）资产总额47342.47万元、负债总额42102.46万元、净资产5240.01万元、净利润-860.01万元。
三、交易标的情况：
2009年7月31日，公司与冠农果蔬签定了《股权转让协议》，受让价格参照2008年度冠农房地产审计报告，确定受让价格为每股1.00元人民币，共计受让的出资现金为200.00万元人民币。
四、独立董事的意见：
公司独立董事认为，公司受让冠农房地产的股权，体现了公正、合理的交易原则，在此次股权转让交易中，没有损害各方的利益，公司独立董事对本次交易给予了认可。
五、本次交易的目的和对公司的影响：
冠农房地产目前在库尔勒工业园内拥有187亩（124647.96平方米）的可开发用地，可开发建筑总面积211468.05 平方米，其中2009年上半年已开发建设总面积39703.32平方米；在焉耆县拥有9120.23平方米的可开发用地，可开发建筑总面积14350平方米，其中2009年上半年已开发建设总面积8325.78平方米。公司此次受让股权的交易行为是为解决控股子公司间交叉持股问题，便于集团公司对控股子公司的垂直管理，加大对控股子公司的管理力度，降低公司运营成本。公司此次对冠农房地产实施增资，可提高冠农房地产持续经营能力，为推进冠农房地产健康持续发展有积极的意义。
六、备查文件：
1、公司与冠农果蔬签订的《股权转让协议》；
2、冠农房地产股东会决议；
3、公司董事会决议。
特此公告！
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2009年8月14日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2009-029
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司
实施增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投 资 方：新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“公司”）
● 受 资 方：国电新疆开都河流域水电开发有限公司（以下简称“国电公司”）
● 增资数额：人民币7560万元。
一、对外投资概述
1、投资基本情况：
公司与中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）、 新疆巴音国有资产经营有限公司（以下简称“巴音公司”）和中国安能建设总公司（以下简称“安能公司”）共同出资设立国电新疆开都河流域水电开发有限公司（以下简称“国电公司”），其经营范围主要为水力发电及相关产品的开发和生产经营。国电公司注册地址：新疆库尔勒市。国电公司注册资本为伍仟肆佰万元人民币（￥54,000,000.00），其中公司现金出资壹仟叁佰伍拾万元人民币（￥13,500,000.00），占注册资本的25.00%。
根据《关于开都河柳树沟水电站建设项目核准的批复》（新发改能源[2008]118号）及《国电新疆开都河流域水电开发有限公司2009年第一次股东会决议》的规定，国电公司拟再次增加资本金30240万元，按照25%的出资比例，我公司须向国电公司认缴的增资款为7560万元，公司今后将根据国电新疆开都河流域水电开发有限公司增资的有关决议逐次暂用自有资金进行增资。
2、董事会审议情况：
本次对国电公司增资事宜于2009年8月14日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
二、投资标的的基本情况
国电公司实施的南北疆电力大通道的支撑枢纽工程，拟建开都河流域六级西北最大的水电站，总装机151万千瓦，发电量60.3亿千瓦时。国电公司察汗乌苏水电站项目30.9万千瓦发电机组已于2008年建成发电，可年发电12亿千瓦时，国电公司2008年完成售电量81485万千瓦时，实现利润1551万元。国电公司柳树沟水电站项目已于2008年全面开工建设；开都河中游滚哈布奇勒水电站、霍尔古吐水电站及阿仁萨很托亥水利枢纽工程已进入前期预可研工作。截止2009年6月30日，国电公司资产总额173586.17万元，负债总额133377.60万元，净资产40208.56万元，净利润2593.04万元。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司此次对国电公司实施增资，是为了该公司柳树沟水电站项目能顺利有效实施，为公司提供新的利润增长点，更好的回报公司股东及中小投资者。
四、备查文件目录
1、《关于开都河柳树沟水电站工程项目核准的批复》（新发改能源[2008]118号）；
2、国电新疆开都河流域水电开发有限公司2009年第一次股东会决议；
3、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告！
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2009年8月14日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2009-030
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于为新疆冠农果蔬食品有限责任公司
提供贷款担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“冠农果蔬”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
截止本公告日，公司本次为冠农果蔬在库尔勒市农村信用合作联社5000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
● 上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。
● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额人民币12850万元。
● 本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第十二次会议于2009年8月14日召开，参加会议董事审议并一致通过如下对控股子公司贷款担保事项：
会议同意为冠农果蔬在库尔勒市农村信用合作联社5000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限两年。
截止本公告日，公司本次为冠农果蔬提供贷款担保人民币5000万元，累计为其提供贷款担保金额为人民币6350万元。
二、被担保人基本情况
冠农果蔬位于新疆库尔勒市团结南路48号，是本公司的控股子公司（公司持有其99.00%的股权），法定代表人：李愈。其经营范围主要为：生产、加工、销售：果浆、果酱、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品。注册资金：人民币壹亿元（￥1亿元）。截止2009年6月30日，冠农果蔬合并资产总额59258.16万元、负债总额50332.85万元、净资产6602.40万元、净利润-417.38万元。
三、担保协议的主要内容
此次为冠农果蔬提供贷款担保经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。
四、董事会的意见
上述控股子公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持子公司的流动资金，使其更好地从事生产经营活动。
董事会认为：本公司已要求该子公司提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。
公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：此次担保系公司为控股子公司提供担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，履行了相应的程序，符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。公司独立董事对此次担保无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额12850万元，占公司2008年末经审计净资产15.75%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、冠农果蔬2009年6月30日财务报表；
3、冠农果蔬营业执照复印件。
特此公告！
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2009年8月14日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2009-031
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于为新疆冠农鹿丰食品有限责任公司
提供贷款担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
新疆冠农鹿丰食品有限责任公司（以下简称：“冠农鹿丰”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
截止本公告日，公司本次为冠农鹿丰在库尔勒市农村信用合作联社3000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
● 上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。
● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额为人民币12850万元。
● 本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第十二次会议于2009年8月14日召开，参加会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：
董事会同意为冠农鹿丰在库尔勒市农村信用合作联社3000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
截止本公告日，公司本次为冠农鹿丰提供贷款担保人民币3000万元，累计为其提供贷款担保500万元。
二、被担保人基本情况
冠农鹿丰成立于2007年11月6日，是公司控股子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“冠农果蔬”）与河北涿鹿县果仁食品有限公司（以下简称“涿鹿公司”）及深圳市丰达进出口有限公司（以下简称“丰达公司”）共同出资组建，注册资金300万元，其中：冠农果蔬出资180万元，持有冠农鹿丰60.00%的股份，涿鹿公司出资60万元，持有冠农鹿丰20.00%的股份，丰达公司出资60万元，持有冠农鹿丰20.00%的股份。冠农鹿丰注册地址：库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园。法定代表人：石学民。主要经营：加工、批发零售：杏核、杏仁。批发零售：其他农畜产品。
截止2009年6月30日，冠农鹿丰资产总额396.38万元、负债总额98.47万元、净资产297.91万元，净利润10.96万元。
三、担保协议的主要内容
此次为冠农鹿丰提供贷款担保经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。
四、董事会的意见
上述控股孙公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持孙公司购买原料，使其更好地从事生产经营活动。
董事会认为：本公司已要求该孙公司提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。
公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：此次担保系公司为控股孙公司提供担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，履行了相应的程序，符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。公司独立董事对此次担保无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额12850万元，占公司2008年末经审计净资产15.75%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、冠农鹿丰2009年6月30日财务报表；
3、冠农鹿丰营业执照复印件。
特此公告！
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2009年8月14日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2009-032
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于为新疆绿原番茄制品有限公司
提供贷款担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
新疆绿原番茄制品有限公司（以下简称：“绿原番茄”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
截止本公告日，公司本次为绿原番茄在库尔勒市农村信用合作联社3000万元流动资金贷款提供连带责任担保；为绿原番茄在中国农业银行巴郭楞兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
● 上述被担保的公司均以其拥有的资产提供反担保。
● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额为人民币12850万元。
● 本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第十二次会议于2009年8月14日召开，参加会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：
同意为绿原番茄在库尔勒市农村信用合作联社3000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限两年。同意为绿原番茄在中国农业银行巴郭楞兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
截止本公告日，公司本次为绿原番茄提供贷款担保人民币5000万元，累计为其提供贷款担保3000万元。
二、被担保人基本情况
绿原番茄成立于2008年5月7日，是由公司控股子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称：“冠农果蔬”）与新疆生产兵团农业建设第二师二十二团（以下简称：“二十二团”）及新疆生产兵团农业建设第二师二十四团（以下简称：“二十四团”）共同出资成立。注册资金为4000万元人民币，其中：冠农果蔬出资2040万元，持有绿原番茄51.00%的股份，二十二团出资1140万元，持有绿原番茄28.50%的股份，二十四团出资820万元，持有绿原番茄20.50%的股份。绿原番茄注册地址：和静县才吾库勒镇。法定代表人：范爱军。主要经营：番茄酱的制造及销售。
截止2009年6月30日，绿原番茄总资产10094.88万元、负债总额5580.1万元、净资产4514.79万元、净利润249.66万元。
三、担保协议的主要内容
此次为绿原番茄提供贷款担保经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。
四、董事会的意见
上述控股孙公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持孙公司购买原料，使其更好地从事生产经营活动。
董事会认为：本公司已要求该孙公司提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。
公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：此次担保系公司为控股孙公司提供担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，履行了相应的程序，符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。公司独立董事对此次担保无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额12850万元，占公司2008年末经审计净资产15.75%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、绿原番茄2009年6月30日财务报表；
3、绿原番茄营业执照复印件。
特此公告！
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2009年8月14日