海南海药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000566         证券简称：海南海药        公告编号2009-020

　　海南海药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司第六届董事会第十二次会议，于2009年8月10日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2009年8月15日采用通讯表决方式召开。会议应到董事九人，实到九人，董事长刘悉承先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2009年半年度报告正文及摘要的议案》，全文详见巨潮资讯网，网址： http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《审计委员会年报工作制度的议案》，全文详见巨潮资讯网，网址： http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年八月十七日

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：海南海药股份有限公司             2009半年度                                         单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	209,848,992.00	188,148,556.32			16,778,661.64	-49,768,303.83		202,348,992.00	158,090,389.52			16,778,661.64	-70,600,232.57	306,617,810.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	209,848,992.00	188,148,556.32			16,778,661.64	-49,768,303.83	365,007,906.13	202,348,992.00	158,090,389.52			16,778,661.64	-70,600,232.57	306,617,810.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,500,000.00	3,933,847.70				18,190,859.45	23,624,707.15	7,500,000.00	30,058,166.80				20,831,928.74	58,390,095.54
（一）净利润						18,190,859.45	18,190,859.45						20,831,928.74	20,831,928.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						18,190,859.45	18,190,859.45						20,831,928.74	20,831,928.74
（三）所有者投入和减少资本	1,500,000.00						5,433,847.70	7,500,000.00	30,058,166.80					37,558,166.80
1．所有者投入资本	1,500,000.00	3,933,847.70					5,433,847.70	7,500,000.00	19,669,066.80					27,169,066.80
2．股份支付计入所有者权益的金额									10,389,100.00					10,389,100.00
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	211,348,992.00	192,082,404.02			16,778,661.64	-31,577,444.38	388,632,613.28	209,848,992.00	188,148,556.32			16,778,661.64	-49,768,303.83	365,007,906.13