江苏双良空调设备股份有限公司
关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年8月6日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《双良股份三届董事会2009年第四次临时会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知》的公告。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
现根据有关法律法规的要求，发布公司2009年第二次临时股东大会提示性公告。具体通知事项如下：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年8月21日上午9:30
网络投票时间：2009年8月21日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00
（二）现场会议召开地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店
（三）会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（四）会议审议内容
（1）审议公司《关于公司更换再融资方式的议案》；
（2）审议公司《关于符合发行可转换公司债券的条件的议案》；
（3）审议公司《关于拟发行可转换公司债券发行方案的议案》；
（4）审议公司《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；
（5）审议公司董事会《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
（6）审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案》。
（五）网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738481 | 双良投票 | 21 |
（2）表决议案
| 序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司更换再融资方式的议案 | 1元 |
| 2 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券的条件的议案 | 2元 |
| 3 | 关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案 | |
| 3.1 | 发行规模 | 3.01元 |
| 3.2 | 票面金额和发行价格 | 3.02元 |
| 3.3 | 债券期限 | 3.03元 |
| 3.4 | 债券利率 | 3.04元 |
| 3.5 | 利息支付方式 | 3.05元 |
| 3.6 | 转股期 | 3.06元 |
| 3.7 | 初始转股价格的确定 | 3.07元 |
| 3.8 | 转股价格的调整及计算方式 | 3.08元 |
| 3.9 | 转股价格向下修正条款 | 3.09元 |
| 3.10 | 赎回条款 | 3.10元 |
| 3.11 | 回售条款 | 3.11元 |
| 3.12 | 发行方式及发行对象 | 3.12元 |
| 3.13 | 向原股东配售的安排 | 3.13元 |
| 3.14 | 本次募集资金用途 | 3.14元 |
| 3.15 | 债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项 | 3.15元 |
| 3.16 | 本次决议的有效期 | 3.16元 |
| 4 | 关于本次发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案 | 4元 |
| 5 | 董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 5元 |
| 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案 | 6元 |
（3）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
(4)、投票举例
A、股权登记日持有“双良股份”的投资者，对《关于公司更换再融资方式的议案》投同意票，其申报如下：
| 买卖方向 | 投票代码 | 投票简称 | 申报价格 | 委托股数 |
| 买入 | 738481 | 双良投票 | 1元 | 1股 |
B、股权登记日持有“双良股份”的投资者，对《关于公司更换再融资方式的议案》投反对票，其申报如下：
| 买卖方向 | 投票代码 | 投票简称 | 申报价格 | 委托股数 |
| 买入 | 738481 | 双良投票 | 1元 | 2股 |
C、股权登记日持有“双良股份”的投资者，对《关于公司更换再融资方式的议案》投弃权票，其申报如下：
| 买卖方向 | 投票代码 | 投票简称 | 申报价格 | 委托股数 |
| 买入 | 738481 | 双良投票 | 1元 | 3股 |
2、投票注意事项：
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（七）、出席会议对象
截止2009年8月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
公司董事、监事及高级管理人员
因故不能出席会议股东的授权代表
（八）、现场会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记
2、登记时间：2009年8月17日8:00 —16:30
3、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
会议会期半天，费用自理。
联系地址：江阴市利港镇江苏双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-86632358
传 真：0510-86632307
邮 编：214444
江苏双良空调设备股份有限公司董事会
二○○九年八月十八日