2009年8月16日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东阙文彬先生提交的2009年第四次临时股东大会临时提案---《关于修改<公司章程>的议案》，主要内容为：“若《公司2009年度中期分配预案》获股东大会批准通过，提请股东大会审议批准，对《公司章程》相关条款进行修改（修改的具体条文见附件3，修改后的《公司章程》刊登于2009年8月18日的巨潮资讯网），并授权董事会办理工商变更登记事宜。本议案将以《公司2009年度中期利润分配预案》为前提，若前述分配议案未获得2009年第四次临时股东大会审议通过，则本议案也不能审议通过。”
阙文彬先生持有公司3%以上股份，上述临时提案提交公司2009年第四次临时股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
基于上述临时提案情况，本公司对《关于召开2009年第四次临时股东大会通知的公告》中的有关内容进行调整，现将有关事项补充通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年8月27日（星期四）上午9:30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年8月20日（星期四）
二、会议审议事项
（一）审议《公司2009年度中期利润分配预案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》
三、出席会议人员
1、截止2009年8月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司保荐机构的保荐代表人；
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2009年8月26日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2009年8月26日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、会议登记地点：
甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063
五、其它
1、会议联系方式：
会议联系人：曾庆眉
联系电话：028-85950888-8618
传真电话：028-85950652
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
附件1：股东登记表样本
附件2：授权委托书样本
附件3：《公司章程》修改具体条文
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO九年八月十八日
附件1：股东登记表
截止 2009年 8月 20 日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2009年第四次临时股东大会。
姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东帐户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
附件2：授权委托书
甘肃独一味生物制药股份有限公司
2009年度第四次临时股东大会授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （ 先 生/ 女 士 ）
（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
自然人股： 法人股：
股东帐户号： 股东帐户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3：《公司章程》修改具体条文
根据公司进行2009年度中期利润分配方案后的需要，拟修订《公司章程》部分条款，《公司章程》具体修改如下：
一、公司章程原“第六条 公司注册资本为人民币 9,340万元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币18,680万元。”
二、公司章程原“第十九条 公司股份总数为 9340 万股，公司的股本结构为：全部为普通股，其中发起人股7000万股。
公司发起人及其认购的股份数、比例如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 阙文彬 | 6160 | 65.95 |
| 2 | 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 | 352 | 3.77 |
| 3 | 雷付德 | 50 | 0.54 |
| 4 | 潘 康 | 50 | 0.54 |
| 5 | 余 盛 | 0.48 | |
| 6 | 段志平 | 30 | 0.32 |
| 7 | 李育飞 | 25 | 0.27 |
| 8 | 姜 延 | 20 | 0.21 |
| 9 | 米 洁 | 20 | 0.21 |
| 10 | 施雪峰 | 20 | 0.21 |
| 11 | 吴天健 | 20 | 0.21 |
| 12 | 史晓明 | 20 | |
| 祝 文 | 18 | 0.19 | |
| 14 | 史晓黎 | 18 | |
| 15 | 芦才勇 | 15 | 0.16 |
| 16 | 林世喜 | 15 | 0.16 |
| 17 | 黄 蕊 | 15 | 0.16 |
| 18 | 李 平 | 15 | 0.16 |
| 19 | 李志祥 | 11 | 0.12 |
| 20 | 应传斌 | 10 | 0.11 |
| 21 | 罗曾霞 | 10 | 0.11 |
| 22 | 马 兵 | 10 | 0.11 |
| 23 | 李丽霞 | 10 | 0.11 |
| 24 | 刘 浚 | 10 | 0.11 |
| 25 | 黄 英 | 8 | 0．09 |
| 26 | 郭 凯 | 6 | 0.06 |
| 李世珍 | 6 | 0.06 | |
| 28 | 潘 宇 | 6 | 0.06 |
| 29 | 谌茂斌 | 5 | 0.05 |
| 合 计 | 7000 | 74.95 |
修改为：第十九条 公司发起设立时，发起人姓名/名称、认购的股份数及股本结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 认购股份数（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 阙文彬 | 6160 | 88 |
| 2 | 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 | 5.03 | |
| 3 | 雷付德 | 50 | 0.71 |
| 4 | 潘 康 | 50 | 0.71 |
| 5 | 余 盛 | 45 | 0.64 |
| 6 | 段志平 | 30 | 0.43 |
| 7 | 李育飞 | 0.36 | |
| 8 | 姜 延 | 20 | 0.29 |
| 9 | 米 洁 | 20 | 0.29 |
| 10 | 施雪峰 | 20 | 0.29 |
| 11 | 吴天健 | 20 | 0.29 |
| 12 | 史晓明 | 20 | 0.29 |
| 13 | 祝 文 | 18 | 0.26 |
| 14 | 史晓黎 | 18 | 0.26 |
| 15 | 芦才勇 | 15 | 0.21 |
| 16 | 林世喜 | 15 | 0.21 |
| 17 | 黄 蕊 | 15 | 0.21 |
| 18 | 李 平 | 15 | 0.21 |
| 19 | 李志祥 | 11 | 0.16 |
| 应传斌 | 10 | 0.14 | |
| 21 | 罗曾霞 | 10 | 0.14 |
| 22 | 马 兵 | 10 | 0.14 |
| 23 | 李丽霞 | 10 | 0.14 |
| 24 | 刘 浚 | 10 | 0.14 |
| 25 | 黄 英 | 8 | 0.11 |
| 26 | 郭 凯 | 6 | 0.09 |
| 27 | 李世珍 | 6 | 0.09 |
| 28 | 潘 宇 | 6 | 0.09 |
| 29 | 谌茂斌 | 5 | 0.07 |
| 合 计 | 7000 | 100 |
上述发起人均以其享有的甘肃独一味生物制药有限责任公司截止2006年9月30日经审计的净资产出资。2006年12月28日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具XYZH/(2006)CDA2059号《验资报告》对发起人出资情况进行了验证。
第二十条 公司股份总数为18,680万股，均为普通股。
三、由于《公司章程》原第十九条改为两条，因此《公司章程》之后条目顺延。
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2009-025
甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2009 年第四次临时股东大会补充通知的公告