山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议公告

　　证券简称：山西汾酒     证券代码：600809     编号：临2009-015

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会三十五次会议于2009年8月14日以传真和传阅会签方式召开，经11名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。会议审议通过如下决议：

　　1、通过公司2009年半年度报告；

　　2、通过公司《董事、监事、高管人员持有本公司股份管理办法》。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年八月十八日