海通食品集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

　　证券代码：600537        证券简称：海通集团     公告编号：2009-012

　　海通食品集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海通食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的通知于2009年8月6日以传真及电子邮件的方式发出。该次会议于2009年8月16日在公司本部会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长陈龙海先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2009年半年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于同意公司证券事务代表辞职的议案》；

　　董事会审议并同意岑琳女士因工作变动的原因辞去证券事务代表职务。

　　表决结果：9票同意，0票反对；0票弃权。

　　海通食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年八月十八日