云南城投置业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2009年8月11日以传真和邮件的形式发出，会议于2009年8月14日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司收购下属子公司天津市云滨置业投资有限公司股权的议案》
公司下属子公司天津市云滨置业投资有限公司（下称“云滨置业公司”）另外两家股东云南百年置业房地产开发有限公司（下称“百年置业公司”）、云南翰林投资有限公司（下称“翰林投资公司”）因发展战略调整、缩小投资扩展领域等原因，决定转让其持有云滨置业公司30％、25％的股权。考虑到云滨项目发展前景良好，适合公司发展战略部署，且收购后有利于公司股权管理，公司决定以云滨置业公司评估报告为依据，分别以人民币1751.60万元、1459.66万元收购百年置业公司、翰林投资公司持有云滨置业公司30％、25％的股权（云滨置业公司《云东审报字（2009）第152号审计报告》及云东资评报字（2009）第025号评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。目前，公司已与百年置业公司及翰林投资公司分别签订了《股权转让协议》。
本次转让完成后，公司将持有云滨置业公司100％的股权，云滨置业公司成为公司全资子公司。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司转让下属子公司陕西云投置业有限公司部分股权的议案》
为加快陕西云投项目的顺利实施，公司决定通过云南产权交易所有限公司公开挂牌交易转让所持有陕西云投公司31％的股权，引入有资源优势的优秀企业，使得陕西云投公司在项目开发、市场拓展、融资渠道等方面获得支持。同时，鉴于上述原因，陕西国润公司也决定将其所持有陕西云投公司2％的股权转让给最终摘牌公司。
公司已聘请审计、评估机构对陕西云投公司进行审计、评估，基准日均为2009年7月31日，陕西云投公司经审计的净资产值为9,693.27 万元，经评估的净资产值为9,881.88万元（陕西云投公司《东会陕审〔2009〕022号审计报告》及《中宇评报字〔2009〕第2109号评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。本次挂牌价格将按照资产评估结果合理确定，转让价格为最终成交价格。转让完成后，公司将持有陕西云投公司34％的股权，陕西国润公司持有其33％的股权，摘牌公司持有其33％的股权。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2009年半年度报告全文及摘要》
《公司2009年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2009年9月2日召开公司2009年第三次临时股东大会。具体事宜详见公司于2009年8月18日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报上的《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知》。
二、会议决定将以下议案提交公司2009年第三次临时股东大会审议：
1、《关于公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
上述议案详细内容详见公司于2009年7月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报上刊登的（临2009－035号）公司第五届董事会第二十二次会议决议公告及（临2009－037号）《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2009年8月18日
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2009－039号
云南城投置业股份有限公司关于召开公司
2009年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2009年9月2日
股权登记日：2009年8月26日
会议召开地点：云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路）
会议方式：现场会议
是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第三次临时股东大会拟于2009年9月2日上午10：00在云南城投大厦十九楼会议室召开。
二、会议审议事项
| 序号 | 提 议 内 容 | 是否为特别决议的事项 |
| 1 | 《关于公司以募集资金置换已投入募集资金项目 的自筹资金的议案》 | 否 |
| 2 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 是 |
注：上述议案详细内容见公司于2009年7月23在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报上刊登的第五届董事会第二十二次会议决议公告及《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2009年8月26日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
4、本公司聘请的律师。
四、参会方法
1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续；个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司证券事务部收到传真为准。
2、登记时间：2009年8月28日 9：30—11：30 14：30—16：00
3、登记地点：昆明市民航路400号 云南城投大厦三楼
云南城投置业股份有限公司证券事务部
五、其他事项
1、联系方式：
联 系 人：卢育红 翟淑一
邮政编码：650200
联系电话：0871-7199767
传 真：0871-7199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件目录
1、云南城投置业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2009年8月18日
附件一：出席2009年第三次临时股东大会授权委托书
授权委托书
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印均有效。