中牧实业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中牧实业股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2009年8月4日以传真形式发出，会议于2009年8月14日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，王志良先生、余涤非先生、张春新先生、王建成先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生亲自出席了会议，董事高奇志先生未出席会议，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于调整公司高级管理人员的议案；
以8票同意通过。
鉴于高奇志先生、丁长琴女士、潘春刚先生已调离公司，根据公司经营管理工作需要，经总经理提名，聘任张兴明先生为常务副总经理，梁传玉先生为总会计师，田连信先生为副总经理（简历附后）。
公司独立董事同意以上聘任。
二、关于聘任董事会秘书的议案；
以8票同意通过。
鉴于高奇志先生已调离公司，经董事长提名，聘任高伟先生为公司董事会秘书（简历附后）。公司独立董事同意以上聘任。
三、关于公司第四届董事会董事候选人的议案；
以8票同意通过。
鉴于高奇志先生已向董事会提出辞去董事职务，根据控股股东提名，许英华女士为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。公司独立董事同意以上推荐。
四、公司2009年半年度报告；
以8票同意通过。
五、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
以8票同意通过。
根据公司经营管理工作需要，拟对《公司章程》部分条款修订如下：
第一百零六条“公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。独立董事3人（至少包括一名会计专业人士）。”
修改为“公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中独立董事占三分之一以上（至少包括一名会计专业人士）。”
六、关于撤消投资者关系部的议案；
以8票同意通过。
根据公司管理需要，撤消投资者关系部，其工作职能并入董事会办公室。
七、关于兰州厂新建项目概算的议案；
以8票同意通过。
为适应国家对口蹄疫疫苗生产企业质检标准的不断提高，同时扩大兰州厂疫苗产品质检能力，为公司未来口蹄疫新型疫苗的生产做好相应硬件准备，原则同意投资7410万元在兰州厂新建质检及配套设施项目，授权经营班子具体实施。
八、关于在湖北黄冈设立分支机构的议案；
以8票同意通过。
鉴于公司已完成对北京中农发药业的股权收购工作，决定注销其法人地位，并在湖北黄冈设立兽药生产加工的分支机构。
九、关于调整部分控参股企业派出董、监事人选的议案。
以8票同意通过。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○九年八月十四日
高管人员简历：
张兴明：男，45岁，大学本科学历，毕业于华南农业大学，畜牧师。曾任中国牧工商总公司职员，湖南花垣县扶贫工作组副局长（挂职），安徽华巢公司副厂长（挂职），中国牧工商总公司肉牛部副经理，华蒙金河实业有限公司常务副总经理，中牧股份管理与稽核部经理，华蒙金河实业有限公司总经理，中牧股份兽药发展部总经理，现任中牧股份副总经理。
梁传玉：男，38岁，硕士，毕业于中国人民大学，高级会计师。曾任铁道部桥梁厂职员，农业部乡镇企业局主任科员，中国牧工商（集团）总公司财务金融部职员，审计室副主任，财务金融部副经理、经理，中国牧工商（集团）总公司财务负责人兼财务金融部经理，现任中牧股份财务中心经理。
田连信：男，50岁，毕业于西北农业大学，大学本科学历，高级工程师。曾任农业部兰州生物药厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长，中牧股份兰州生物药厂厂长，中牧股份总经理助理、职工监事，现任中牧股份总工程师。
董事会秘书简历：
高伟：男，38岁，先后就读于中国政法大学、北京大学法律专业，硕士学位，曾任中国农垦总公司华垦边贸公司办公室主任，北京益宏经贸公司办公室主任，中国饲料工业发展总公司办公室主任，中国牧工商（集团）总公司法律事务部职员、办公室副主任、改革改组办公室主任、上市工作办公室主任、企业发展部经理。
董事候选人简历：
许英华：女，55岁，大学本科学历，毕业于厦门水产学院，高级工程师。曾任中国水产总公司计划处副处长，中国水产（集团）总公司企划部经理、投资部总经理，中国农业发展集团总公司投资部总经理，现任中国牧工商（集团）总公司董事、党委副书记、纪委书记。
证券简称：中牧股份 证券代码：600195 编号：临2009--16
中牧实业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2009年8月14日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，监事会主席姜德斌先生、职工监事王水华先生亲自出席了会议，监事许英华女士因公事不能参加会议，特委托姜德斌先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席姜德斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、公司2009年半年度报告；
以3票同意通过。
《公司2009年半年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。
1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2009年半年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于第四届监事会监事候选人的议案。
以3票同意通过。
鉴于许英华女士已被提名为董事候选人，根据控股股东推荐，苏智强先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。
因田连信先生已被聘任为公司副总经理，公司职工代表大会选举王水华先生为公司第四届监事会职工监事（简历附后）。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
二○○九年八月十四日
监事候选人简历：
苏智强：男，46岁，研究生，曾任北京农业工程大学教师、教研室主任，中国牧工商（集团）总公司项目部主管、经理，华安肉类有限公司总经理，中牧实业股份有限公司总经理助理、投资管理部经理，中牧资产管理中心、中亚动物保健品总公司总经理，中国牧工商（集团）总公司稽核部经理、总办主任、党群部主任、总经理助理，现任中牧实业股份有限公司党委副书记、纪委书记。
职工监事简历：
王水华：男，43岁，大学本科学历，毕业于甘肃农业大学，高级畜牧师。曾任中国牧工商（集团）总公司贸易分公司部门副经理，中牧实业股份有限公司饲料分公司销售部经理，厦门金达威维生素股份有限公司副总经理，中牧实业股份有限公司饲料分公司副总经理，中牧实业股份有限公司动物营养商务部总经理，现任中牧实业股份有限公司总经理助理兼动物营养品商务部总经理。
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2009-17
中牧实业股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧集团”）的通知，此前中牧集团质押给中国农业银行北京市分行宣武区支行9320万股的本公司股份已解除质押，并已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了相应手续。
至此，中牧集团所持本公司22800万股股份中已无被质押股份。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○九年八月十四日