天津百利特精电气股份有限公司董事会四届五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会四届五次会议于2009年8月14日15:00在天津百利特精电气股份有限公司以现场方式召开。会议通知由张文利董事长于2009年8月3日签发。董事应到七人，实到七人, 独立董事陈建国先生委托独立董事戴金平女士代为行使表决权。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持,经与会董事认真讨论,会议决议如下：
一、 审议通过公司2009年度中期报告及其摘要，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
二、 审议通过《关于变更公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
因工作需要，经公司董事长提名，董事会讨论通过，聘任刘敏女士为公司董事会秘书，聘任孙文志先生为公司证券事务代表。
免去刘敏女士证券事务代表职务，免去孙文志先生董事会秘书职务。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
三、 审议通过《关于聘任孙文志先生为公司副总经理的议案》
因工作需要，经公司总经理提名，董事会讨论通过，聘任孙文志先生为公司副总经理。
同意七票，反对Ｏ票，弃权Ｏ票。
公司独立董事对孙文志先生、刘敏女士的任职资格进行了审查，认为二人符合相应职务的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○九年八月十八日
附件：一、孙文志先生简历
二、董事会秘书简历及其联系方式
附件一：
孙文志先生简历
孙文志，男，汉族，1971年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，天津大学工商管理专业毕业，经济师。2003年8月加入百利集团，2006年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任天津市百利电气有限公司总经理助理、办公室主任；天津百利康诚钢结构有限公司总经理；天津百利特精电气股份有限公司办公室主任、董事会秘书。
附件二：
董事会秘书简历及联络方式
刘敏，女，汉族，1978年出生，研究生学历，硕士学位，南开大学商学院工商管理专业毕业，2005年8月加入百利集团，2006年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室副主任、主任；天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。
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