深圳能源集团股份有限公司
董事会六届八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会六届八次会议于2009年8月18日上午9时在深圳博林诺富特酒店会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2009年8月7日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事八人，贾文心董事委托谷碧泉副董事长出席会议并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于2009年半年度报告及其摘要的议案》。同意公司2009年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于设立“深圳能源集团股份有限公司燃料分公司”的议案》。
为了进一步理顺公司燃料供应管理链条，提升燃料供应管理效率、共享物流资源、增大调度空间、加强调控能力、增强企业抗风险能力，董事会审议同意公司在深圳设立“深圳能源集团股份有限公司燃料分公司”，分公司经营范围为煤炭经营，包括原煤及其洗选加工产品的购销、批发、零售、储运、进出口及民用型煤的加工经销等；重油、燃料油、船舶燃料、天然气贸易等（分公司名称及经营范围以工商行政部门核准登记为准）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于深圳能源物流有限公司投资建设福田保税区仓库扩建项目的议案》。
深圳能源物流有限公司（以下简称“物流公司”）是本公司间接控股公司（本公司占40%股权,本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司占60%股权）。物流公司成立于1996年3月，注册资本金4,132万元，截止2009年6月30日，资产总额13,274.48万元；负债总额12,009.71万元，所有者权益1,264.77万元；2009年1～6月实现净利润79.39万元。
本公司于1996年4月召开董事会一届八次会议审议同意物流公司在福田保税区购置仓储用地12,800平方米土地，建设两栋7层保税仓库，项目总投资为港币9,094万元。
1997～1998年，物流公司在购置的12,800平方米土地中的6,140平方米土地上建设了一栋实际面积为16,523.97平方米的仓库大楼。由于资金和市场等原因，尚余6,660平方米土地未建设，仅作搭建临时堆场使用。鉴于土地政策调整及物流公司经营发展的需要，物流公司拟自筹资金投资建设本项目，将6,660平米土地上的临时性建筑拆除，改建为7层高独栋楼仓。
董事会审议：
（一）同意物流公司投资建设福田保税区仓库扩建项目，建筑面积为16,543平方米，预计本次投资额为人民币4,132万元,投资款项由物流公司通过贷款解决；
（二）同意物流公司在完成前期报建手续后开工建设本项目；
（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于惠州深能源丰达电力有限公司贷款展期的议案》。
为保证本公司控股子公司惠州深能源丰达电力有限公司（以下简称“丰达公司”，本公司占51%股份）的正常生产经营所需，经公司董事会五届九次会议审议通过，公司于2006年12月向丰达公司提供了人民币1亿元的委托贷款，目前贷款余额为人民币7,000万元，该笔贷款已逾期。
鉴于丰达公司经营状况逐步好转，为了维持目前丰达公司资金链，保证其持续经营，董事会审议同意公司通过兴业银行股份有限公司龙岗支行向惠州深能源丰达电力有限公司提供的人民币7,000万元委托贷款展期至2010年12月31日。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了《关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司提供贷款担保的议案》（详见《关于为控股子公司提供担保的公告》<公告编号：2009-041>）。
董事会审议：
（一）同意控股子公司惠州深能源丰达电力有限公司在2010年12月31日前为控股子公司惠州市捷能发电厂有限公司不超过6.1亿元的银行贷款提供连带责任担保，担保期限不超过贷款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
（二）同意惠州深能源丰达电力有限公司在上述额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。超出上述额度的担保，须按照相关规定由本公司董事会或股东大会另行审议批准。
（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了《关于聘请2009年度法律顾问的议案》。
董事会审议同意聘请张敬前律师、孔雨泉律师、于秀峰律师为公司2009年度法律顾问。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月十九日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2009-041
深圳能源集团股份有限公司关于
惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司惠州市捷能发电厂有限公司（以下简称“捷能公司”）为满足其生产经营需要，向交通银行等金融机构申请了总额人民币6.1亿元贷款或授信。公司另一控股子公司惠州深能源丰达电力有限公司（以下简称“丰达公司”，本公司占51%股权）为上述贷款提供了连带责任担保。上述贷款将于2010年1月前陆续到期，丰达公司拟在6.1亿元的限额内为捷能公司还旧借新或整体置换贷款提供担保。
该担保事项已经2009年8月18日召开的公司董事会六届八次会议审议通过，根据《公司章程》规定，该担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：惠州市捷能发电厂有限公司
注册地：广东省惠州市
企业类型：中外合资企业
法定代表人：别力子
注册资本：美元1,480万元
股本结构：本公司持股51%；安裕实业有限公司持股30%；MAX GOLD INVESTMENTS LIMITED持股14%；惠州市电力集团公司持股5%。
主营业务：建设经营一套180MW燃气-蒸汽联合循环发电机组发电、供电。
捷能公司2008年及2009年1-6月份财务状况、经营成果如下（单位：万元）：
| 项 目 | 2008年12月31日（已审） | 2009年6月30日（未审） |
| 总资产 | 63,448.21 | 62,509 |
| 总负债 | 57,490.17 | 55,632 |
| 股东权益 | 5,958 | 6,877 |
| 2008年度（已审） | 2009年1-6月（未审） | |
| 净利润 | -1,266.54 | 416 |
三、担保协议的主要内容
截止2009年6月30日，捷能公司的银行贷款及授信总额为人民币61,000万元，贷款余额为人民币52,893万元，明细如下：
| 贷款机构 | 贷款起始日 | 贷款终止日 | 贷款金额（或授信额度总额） （万元） | 目前贷款余额 （万元） |
| 交通银行惠城支行 | 2009-4-18 | 2009-10-18 | 10,000 | 10,000 |
| 2009-5-25 | 2009-11-25 | 2,000 | 2,000 | |
| 2009-5-25 | 2009-11-25 | 5,000 | 5,000 | |
| 2009-5-25 | 2009-11-25 | 3,000 | 3,000 | |
| 深圳平安银行营业部 | 2005-1-28 | 2010-01-27 | 19,000 | 19,000 |
| 2008-12-2 | 2009-10-26 | 1,000 | 1,000 | |
| 2008-12-5 | 2009-12-03 | 6,000 | 6,000 | |
| 2009-1-16 | 2010-01-13 | 5,000 | 5,000 | |
| 中国光大银行深圳分行 | 2008-12-19 | 2009-12-19 | 10,000 | 1,893 |
| 合 计： | 61,000 | 52,893 | ||
从目前到2010年1月，捷能公司人民币52,893万元的上述贷款将陆续到期。其中于2010年1月27日到期的人民币1.9亿元贷款已完成展期审批，同时，捷能公司目前正积极协调贷款行，争取在丰达公司给捷能公司提供担保的前提下采取“还旧借新”或整体置换项目借款方式解决其余贷款到期问题。
目前，丰达公司尚未签署相关担保协议。
四、董事会意见
鉴于捷能公司贷款的笔额较多，且到期日各不相同，为保证资金链安全，丰达公司拟在2010年12月31日前为捷能公司不超过人民币6.1亿元的贷款提供担保。目前捷能公司生产经营情况正常，电量销售现金流基本可以弥补燃料成本及借款利息所需现金流，企业生产经营情况逐步好转，具有一定的偿债能力。
被担保人捷能公司与担保人丰达公司股东背景、股权结构完全一致，同一场地建设、同一套管理班子进行生产经营管理，同为公司控股子公司。该担保事项能缓解捷能公司的财务困境，有效维持其持续经营。
董事会审议：同意丰达公司在2010年12月31日前为捷能公司不超过6.1亿元的银行贷款提供连带责任担保，担保期限不超过贷款合同约定的债务履行期限届满之日起二年；同意丰达公司在上述额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议；超出上述额度的担保，须按照相关规定由本公司董事会或股东大会另行审议批准；同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年6月30日，公司累计担保情况如下表：
| 项目 | 金额(单位：万元) | 占最近一期经审计净资产比例 |
| 公司及控股子公司对外担保总额 | 222,745.80 | 18.46% |
| 公司对控股子公司担保总额 | 179,625.80 | 14.88% |
上述担保的主债务均未逾期。各被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还贷款本息的情况。公司未对无产权关系的单位提供担保。
深圳能源集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月十九日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2009-042
深圳能源集团股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股子公司深能合和电力（河源）有限公司（本公司持有60%股份，装机容量为2×60万千瓦燃煤机组）所属的#2 机组已于2009年8月14日19时18分顺利通过168 小时试运行。
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月十九日