江苏宏图高科技股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年8月18日以通讯方式召开临时会议，会议通知于2009年8月13日以书面方式发出。全体11名董事出席了会议。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。经审议，一致通过了以下议案：
1、《关于同意宏图三胞高科技术有限公司为江苏钟山化工有限公司在工商银行的3000万元人民币贷款提供担保的议案》；
2、《关于同意宏图三胞高科技术有限公司为南京金陵塑胶化工有限公司在工商银行的3000万元人民币贷款提供担保的议案》。
一、担保情况概述
1、江苏钟山化工有限公司（下称“钟山化工”）在中国工商银行南京城北支行3000万元贷款即将到期拟续贷，本公司同意子公司宏图三胞高科技术有限公司（下称“宏图三胞”）继续为其提供担保，期限一年。南京金浦房地产开发有限责任公司对此笔担保提供了反担保；
2、金陵塑胶（下称“金陵塑胶”）在中国工商银行南京城北支行3000万元贷款即将到期拟续贷，本公司同意宏图三胞继续为其提供担保，期限一年。南京金浦房地产开发有限责任公司对此笔担保提供了反担保。
以上担保均不属对关联方担保。
二、担保对象简介：
1、钟山化工：注册地点为南京市栖霞区燕子矶街道太新路46号，注册资本13817.08万元，法定代表人：郭金东。许可经营项目：环氧丙烷、二氯丙烷生产、销售。一般经营项目：农药助剂、医药助剂、聚醚及聚氨酯产品生产、销售；化工产品销售；装卸服务；仓储；提供劳务服务；设备及房屋租赁。
钟山化工2009年1-6月份销售收入42455万元，净利润492万元，截止2009年6月30日止，总资产为83314万元，净资产33379万元，资产负债率为59.94％。
2、金陵塑胶：注册地点为南京市栖霞区迈皋桥街道和燕路390号，注册资本7920.69万元，法定代表人郭金东。许可经营项目：危险化学品销售。一般经营项目：合成橡胶、合成树脂、烯烃、芳香烃及其衍生物、聚氨酯合成材料、塑料制品、热能设备用压缩风、冷却水生产、销售；压缩空气、氧气、氮气生产；体育场塑胶铺装；模具制造；装卸服务；自营和代理各类商品和技术进出口；座椅安装。
金陵塑胶2009年1-6月份销售收入50069万元，净利润590万元，截至2009年6月30日，总资产为46811万元，净资产15374万元，资产负债率为67.16％。
三、董事会意见
本次担保对象资产质量较好，为本公司提供了相应的担保，反担保具有保障，没有损害上市公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不需提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为41800万元；宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为21000万元。以上担保总额70800万元，占本公司2009年1月非公开发行完成后净资产的31.59%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十八日