内蒙古兰太实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码： 600328     股票简称：兰太实业        编号：临2009——018

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）时间：200９年８月１８日上午9时；地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司５０２会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	4人
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东人数（有外资股公司适用）	不适用
所持有表决权的股份总数（股）	179，309，910
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.93
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	不适用
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	不适用

（三）会议以现场方式召开，采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李德禄先生主持。

（四）公司在任董事９人，出席５人，独立董事孙丰阁先生因公出差，委托独立董事王明志先生行使表决权；董事赵玉怀先生因公出差，委托董事长李德禄先生行使表决权；董事赵青春、吴松毅先生因公出差，委托董事李晶先生行使表决权；公司在任监事５人，出席４人；监事张万德先生因公出差，委托监事杨吉民先生出席了会议。董事会秘书李晶出席了会议。公司６名高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

提案的表决情况如下表：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于为子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司提供贷款担保的议案》	179,309,910	100%	０	０	０	０	是
2	《关于为子公司鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》	179,309,910	100%	０	０	０	０	是
3	《关于为子公司鄂托克旗早稍敬老院千里沟福利煤矿提供贷款担保的议案》	179,309,910	100%	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所宋建中、郭瑞鹏律师现

场见证并出具法律意见书，认为公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格以及股东大会的投票表决程序均合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2. 法律意见书；

　　　　　　　　　　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 　 二○○九年八月十八日