运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600767                     证券名称：运盛实业                    编号：2009-025号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第二次会议的通知于2009年7月27日发出，会议于2009年8月18日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事9人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司于2009年8月至2010年8月间向交通银行股份有限公司福建省分行申请流动资金贷款，贷款本金总余额为人民币(大写)壹仟捌佰万元整，以公司位于福州市鼓楼区六一中路28号的佳盛广场一层A、B、C、D、E区商场（权力证书号：榕房权证R字0203919号、榕房权证R字0203920号）作抵押，借款用于归还交通银行股份有限公司福建省分行编号为3511302008MR00000300《借款合同》项下的借款，借款期限一年。具体金额以及其他内容以本公司与交通银行股份有限公司福建省分行所签订的相关授信业务合同内容为准。

　　2、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于董事会授权郑知足先生（身份证号码为：330326198008180054）签署与此次交通银行授信事项有关的法律文件并办理有关事宜，授权期限从2009年8月至2010年8月。

　　特此公告！

　　运盛(上海)实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年8月18日