福耀玻璃工业集团股份有限公司第六届董事局第九次会议决议公告

　　证券代码：600660         证券简称：福耀玻璃         编号：临2009-021

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司第六届董事局第九次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第九次会议于2009年8月17日上午9:00在福建省福清市福耀工业村本公司会议室召开。本次会议已于2009年8月7日以书面形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　1、审议通过《公司2009年半年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　2、审议通过公司向平安银行股份有限公司福州分行申请1.5亿元人民币综合授信额度，期限三年；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请上述授信额度、借款、融资有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　3、审议通过《关于投资2.03亿元人民币将本公司建筑级浮法玻璃三线升级改造成汽车级优质浮法玻璃生产线的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇〇九年八月十七日