山东省药用玻璃股份有限公司
五届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2009年8月6日以书面和电话方式向全体董事发出,会议于2009年8月17日在公司办公楼三楼会议室以现场举手表决方式召开,应到董事8名,现场实到董事6名,董事陈永康先生和独立董事蔡弘女士以通讯方式表决,3名监事列席了会议,会议由公司董事长柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了:
1、公司2009年半年度报告全文及正文。
表决结果:赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
2、关于对山东欣欣园置业有限公司增资的议案
山东欣欣园置业有限公司(以下简称:欣欣园公司)为我公司的控股子公司,注册资本2,000万元,其中:我公司出资1,910万元,占注册资本的95.5%,贾德政出资90万元,占注册资本的4.5%,截至2009年6月30日的净资产为43,369,611.36元,为进一步拓展业务,欣欣园公司主项资质拟由“施工总承包二级”晋升为“施工总承包一级”,因规模达不到条件,拟对欣欣园公司进行增资,具体操作以欣欣园公司截至2009年6月30日审计数为依据进行利润分配,增加注册资本,同时,我公司跟贾德政按出资比例以现金方式对欣欣园公司增资1,700万元,其中我公司增资1,623.5万元,贾德政增资76.5万元。最终,使欣欣园公司注册资本达到5,000万元以上,净资产达到6,000万元以上,我公司对欣欣园公司的控股比例不发生变化。
表决结果:赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
3、关于公司会计政策变更追溯调整的议案
根据《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)的规定,公司按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;公司使用提取的安全生产费形成固定资产的,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。此项会计政策变更采用追溯调整法,2008年度财务报表已重新表述。因上述会计政策变更调增2009年年初股东权益2,263,127.54元,其中:调减盈余公积6,907,448.57元、调减未分配利润3,645,409.33元、调增专项储备12,793,874.88元,少数股东权益调增22,110.56元;因上述会计政策变更调减2008年度净利润6,829,028.82 元。
项目 | 调整后 | 调整前 | 净变动 |
存货 | 301,674,907.61 | 301,055,367.82 | 619,539.79 |
累计折旧 | 359,540,606.11 | 359,055,307.93 | 485,298.18 |
递延所得税资产 | 7,647,739.26 | 5,518,853.33 | 2,128,885.93 |
营业成本 | 826,362,337.98 | 818,989,302.24 | 7,373,035.74 |
所得税费用 | 23,740,483.97 | 24,262,211.88 | -521,727.91 |
少数股东损益 | 49,823.23 | 72,102.24 | -22,279.01 |
净利润 | 135,162,460.96 | 141,991,489.78 | -6,829,028.82 |
盈余公积—法定盈余公积 | 108,063,123.09 | 108,591,887.12 | -528,764.03 |
盈余公积—专项储备 | 6,378,684.54 | -6,378,684.54 | |
专项储备 | 12,793,874.88 | 12,793,874.88 | |
未分配利润 | 488,228,491.01 | 491,873,900.34 | -3,645,409.33 |
少数股东权益 | 1,683,141.36 | 1,661,030.80 | 22,110.56 |
表决结果:赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2009年8月19日