上海现代制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2009-018

　　上海现代制药股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十二次会议于2009年8月17日以通讯表决方式召开，目前董事会共有9名董事，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

　　一、 审议通过了《关于公司2009年半年度报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。（本议案附件详见www.sse.com.cn）

　　二、 审议通过了《关于2009年公司中期内部控制自我评估报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海现代制药股份有限公司董事会

　　2009年8月17日