北京双鹤药业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第三次会议通知于2009年8月7日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009年8月18日在安徽省芜湖市以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事张延女士因出差原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2009年中期总裁工作报告
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、2009年半年度报告及摘要
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于滨湖双鹤2009年新建输液生产基地项目的议案
鉴于本公司子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司现有厂区无法满足未来发展的需要，同意其将厂区搬迁至武汉市洪山区左岭都市化工工业园，并与2008年非公开发行募投项目合并为“滨湖双鹤2009年新建输液生产基地项目”，一并进行规划设计，整体投资不高于2.41亿元。项目总体情况如下：
●2008年非公开发行募投项目：新建1条软袋输液生产线，计划2010年12月投产；新建2条塑瓶输液生产线，计划2011年10月投产；
●老厂搬迁项目：配套进行老厂搬迁，建设1条玻瓶输液生产线，计划2010年10月投产。
11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于修改公司章程的议案
修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议批准。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2009年8月18日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2009－023
北京双鹤药业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第三次会议通知于2009年8月7日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2009年8月18日在安徽省芜湖市以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事4名，监事方明先生因出差原因委托监事赵宝伟先生出席并主持本次会议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2009年中期总裁工作报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、2009年半年度报告及摘要
本公司监事会对2009年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
(1)2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
(2)2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
(3)监事会在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编审和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于滨湖双鹤2009年新建输液生产基地项目的议案
鉴于本公司子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司现有厂区无法满足未来发展的需要，同意其将厂区搬迁至武汉市洪山区左岭都市化工工业园，并与2008年非公开发行募投项目合并为“滨湖双鹤2009年新建输液生产基地项目”，一并进行规划设计，整体投资不高于2.41亿元。项目总体情况如下：
●2008年非公开发行募投项目：新建1条软袋输液生产线，计划2010年12月投产；新建2条塑瓶输液生产线，计划2011年10月投产；
●老厂搬迁项目：配套进行老厂搬迁，建设1条玻瓶输液生产线，计划2010年10月投产。
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于修改公司章程的议案
修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2009年8月18日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2009－024
北京双鹤药业股份有限公司
关于举行2009年中期业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京双鹤药业股份有限公司定于2009年8月20日(星期四)上午10:00-11:30在本公司311会议室举行2009年中期业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2009年8月18日