南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600280                     证券简称：南京中商             公告编号：临2009--015

　　南京中央商场（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次会议通知于2009年8月5日发出，会议一致通过审议议案。

　　南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议于2009年8月15日在公司八楼会议室召开，应到董事10人，实到董事9人，其中独立董事王瑜女王因公务未能亲自出席本次会议，委托独立董事闵铁军先生行使表决权；公司监事列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡晓军先生主持，审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2009年半半年度报告及其摘要》；

　　二、审议通过关于解聘高级管理人员的议案。

　　根据公司相关管理制度的规定，公司副总经理王钧先生、黄金才先生、郝南生先生因年龄已达到相关规定，公司第六届董事会决议，解聘王钧先生、黄金才先生、郝南生先生公司副总经理职务，转为公司调研员。

　　特此公告。

　　南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

　　二OO九年八月十五日