航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2009年8月17日在镇江召开，本次会议的通知已于2009年8月5日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事10名，实到9名（ 董事马岳先生因工作原因未能出席董事会，特委托董事谢柏堂先生代为表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过公司2009年半年度报告及摘要（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
二、审议通过《关于董事变更的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）
董事马岳先生因工作安排辞去公司董事职务，补选张渝里先生为公司董事。独立董事对此发表了独立意见。该议案尚须提交公司股东大会批准。
三、审议通过《关于清理整顿下属公司的报告》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
四、审议通过《关于拟定公司2009年银行贷款额度的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）
为保证公司流动资金贷款周转，董事会授权公司董事长在单笔2亿元额度内，根据实际情况向银行申请贷款，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的银行贷款，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。本次授权有效期至2010年3月31日止。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○九年八月十九日
附件：张渝里先生简历
张渝里，男，1954年7月出生，毕业于长沙工学院飞行器总体专业，高级工程师，曾任航空航天部副处长、中国航天工业总公司人事部综合处处长、公司人事处处长、中国航天机电集团公司企管办副主任，中国航天科工集团公司资产运营部正处级调研员。现任中国航天科工集团公司董事监事委员会委员，资产运营部正处级调研员。