太原重工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2009年8月16日在公司召开，应到董事9名，实到董事8名，另有独立董事朱森第授权委托独立董事芦振基代为出席会议并行使表决权，5名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：
1、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
2、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
3、通过关于增加“太重（天津）滨海重型机械有限公司”注册资本的议案。
“临港重型装备研制基地建设项目”由本公司全资子公司“太重（天津）滨海重型机械有限公司”实施，目前，太重（天津）滨海重型机械有限公司已开始全面运作，临港重型装备研制基地建设项目的设计和前期项目准备等工作已经展开。为保证临港重型装备研制基地建设项目按计划实施，规范使用募集资金并充分发挥其效益，公司拟逐步对项目进行投入，本次拟投入募集资金4900万元对太重（天津）滨海重型机械有限公司增加注册资本，使其注册资本达到5000万元。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○○九年八月十八日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2009-019
太原重工股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
太原重工股份有限公司第四届监事会第十次会议于2009年8月16日在公司召开，应到监事5名，实到监事5名，会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过对公司2009年半年度报告的审核意见。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
二○○九年八月十八日