南京栖霞建设股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月19日来源：上海证券报作者：

（上接C27版）

在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 609,757.96 602,723.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 390,852.03 484,656.51
递延所得税资产 73,404,929.76 48,993,740.77
其他非流动资产
非流动资产合计 144,335,887.84 122,339,305.84
资产总计 8,155,240,109.81 7,317,456,080.95
流动负债：
短期借款 1,008,000,000.00 888,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 138,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 265,835,194.34 170,448,002.09
预收款项 774,177,085.98 208,589,654.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,602,365.99 4,602,283.85
应交税费 2,553,633.51 50,937,329.40
应付利息
应付股利 105,000,000.00 0.00
其他应付款 173,996,622.07 271,610,468.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,470,000,000.00 1,300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,945,164,901.89 2,914,187,738.35
非流动负债：
长期借款 1,130,000,000.00 1,318,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,919,830.62 2,958,165.42
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,462,300.00 3,462,300.00
非流动负债合计 1,136,382,130.62 1,324,420,465.42
负债合计 5,081,547,032.51 4,238,608,203.77
股东权益：
股本 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
资本公积 1,026,468,953.19 1,026,468,953.19
减：库存股
盈余公积 113,313,945.34 113,313,945.34
一般风险准备
未分配利润 377,062,868.09 401,063,285.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,566,845,766.62 2,590,846,184.07
少数股东权益 506,847,310.68 488,001,693.11
股东权益合计 3,073,693,077.30 3,078,847,877.2
负债和股东权益合计 8,155,240,109.81 7,317,456,080.95

公司法定代表人：陈兴汉主管会计工作负责人：干泳星会计机构负责人：袁翠玲

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,000,766,798.46 611,660,630.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,024.00 4,027.00
预付款项 89,991,591.83 68,933,815.08
应收利息
应收股利
其他应收款 962,475,322.11 937,073,418.02
存货 2,311,228,402.00 2,146,645,446.74
一年内到期的非流动资产 350,000,000.00 350,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 4,714,466,138.40 4,114,317,337.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 509,232,068.34 509,232,068.34
投资性房地产 14,774,535.82 15,202,020.82
固定资产 26,858,662.13 28,354,589.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,721.23 117,831.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 390,852.03 484,656.51
递延所得税资产 39,058,623.18 30,771,507.61
其他非流动资产
非流动资产合计 590,397,462.73 584,162,674.51
资产总计 5,304,863,601.13 4,698,480,012.09
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 630,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 138,938,304.98 45,858,109.17
预收款项 297,143,052.07 72,937,103.71
应付职工薪酬 822,441.90 787,276.42
应交税费 2,486,066.16 34,041,828.95
应付利息
应付股利 105,000,000.00
其他应付款 94,436,841.01 84,172,499.26
一年内到期的非流动负债 1,130,000,000.00 590,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,368,826,706.12 1,457,796,817.51
非流动负债：
长期借款 590,000,000.00 850,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 590,000,000.00 850,000,000.00
负债合计 2,958,826,706.12 2,307,796,817.51
股东权益：
股本 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
资本公积 1,026,218,931.28 1,026,218,931.28
减：库存股
盈余公积 113,313,945.34 113,313,945.34
未分配利润 156,504,018.39 201,150,317.96
外币报表折算差额
股东权益合计 2,346,036,895.01 2,390,683,194.58
负债和股东权益合计 5,304,863,601.13 4,698,480,012.09

公司法定代表人：陈兴汉主管会计工作负责人：干泳星会计机构负责人：袁翠玲

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 907,561,369.79 856,779,444.30
其中：营业收入 907,561,369.79 856,779,444.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 775,994,006.56 658,161,136.90
其中：营业成本 616,700,405.37 519,809,717.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 73,195,235.08 69,449,335.66
销售费用 18,215,299.18 13,165,428.44
管理费用 31,995,622.79 37,103,833.70
财务费用 35,124,457.82 18,110,271.30
资产减值损失 762,986.32 522,550.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,567,363.23 198,618,307.40
加：营业外收入 3,085,648.53 3,624,921.09
减：营业外支出 873,718.95 3,557,138.98
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 133,779,292.81 198,686,089.51
减：所得税费用 33,934,092.69 49,985,212.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,845,200.12 148,700,877.08
归属于母公司所有者的净利润 80,999,582.55 120,249,367.75
少数股东损益 18,845,617.57 28,451,509.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.077 0.297
（二）稀释每股收益 0.077 0.297

公司法定代表人：陈兴汉主管会计工作负责人：干泳星会计机构负责人：袁翠玲

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 350,615,416.01 273,764,011.52
减：营业成本 200,934,063.02 124,678,888.55
营业税金及附加 31,227,440.20 23,750,983.93
销售费用 3,780,663.44 5,813,256.61
管理费用 22,728,286.91 27,614,964.92
财务费用 22,747,861.73 11,702,277.47
资产减值损失 5,364.56 -7,025.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,488,425.75 7,108,503.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,680,161.90 87,319,169.54
加：营业外收入 100,000.00
减：营业外支出 827,992.76
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,680,161.90 86,591,176.78
减：所得税费用 20,326,461.47 21,774,042.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,353,700.43 64,817,133.90

公司法定代表人：陈兴汉女士主管会计工作负责人：干泳星女士会计机构负责人：袁翠玲女士

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,473,427,756.84 598,949,398.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,287,551.65 41,722,258.06
经营活动现金流入小计 1,492,715,308.49 640,671,656.43
购买商品、接受劳务支付的现金 476,027,107.81 1,020,657,024.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,651,824.68 34,967,199.43
支付的各项税费 169,530,988.85 236,054,483.10
支付其他与经营活动有关的现金 290,167,942.77 50,084,605.63
经营活动现金流出小计 974,377,864.11 1,341,763,312.36
经营活动产生的现金流量净额 518,337,444.38 -701,091,655.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,532.87 38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,532.87 38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 746,955.55 2,259,284.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 746,955.55 2,259,284.94
投资活动产生的现金流量净额 -715,422.68 -2,221,284.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,480,000,000.00 1,595,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,480,000,000.00 1,595,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,378,000,000.00 825,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,545,954.36 331,469,965.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 808,600.00
筹资活动现金流出小计 1,517,545,954.36 1,157,278,565.53
筹资活动产生的现金流量净额 -37,545,954.36 437,721,434.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -183.96 -43,490.75
五、现金及现金等价物净增加额 480,075,883.38 -265,634,997.15
加：期初现金及现金等价物余额 1,069,586,178.71 1,156,324,877.05
六、期末现金及现金等价物余额 1,549,662,062.09 890,689,879.90

公司法定代表人：陈兴汉主管会计工作负责人：干泳星会计机构负责人：袁翠玲

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 576,538,364.37 274,183,374.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,897,743.63 3,652,290.99
经营活动现金流入小计 578,436,108.00 277,835,665.44
购买商品、接受劳务支付的现金 269,602,163.04 611,533,940.32
支付给职工以及为职工支付的现金 16,499,684.18 14,946,479.63
支付的各项税费 84,191,594.14 141,420,115.55
支付其他与经营活动有关的现金 6,411,382.92 23,858,609.98
经营活动现金流出小计 376,704,824.28 791,759,145.48
经营活动产生的现金流量净额 201,731,283.72 -513,923,480.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,488,425.75 7,108,503.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,488,425.75 7,108,503.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,443.00 1,856,965.72
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,443.00 51,856,965.72
投资活动产生的现金流量净额 11,401,982.75 -44,748,461.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 760,000,000.00 1,640,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 760,000,000.00 1,640,000,000.00
偿还债务支付的现金 510,000,000.00 570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,027,098.75 279,226,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 458,600.00
筹资活动现金流出小计 584,027,098.75 849,685,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 175,972,901.25 790,314,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 389,106,167.72 231,642,808.01
加：期初现金及现金等价物余额 611,660,630.74 471,542,768.55
六、期末现金及现金等价物余额 1,000,766,798.46 703,185,576.56

公司法定代表人：陈兴汉主管会计工作负责人：干泳星会计机构负责人：袁翠玲

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 1,050,000,000.00 1,026,468,953.19 113,313,945.34 401,063,285.54 488,001,693.11 3,078,847,877.18
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,050,000,000.00 1,026,468,953.19 113,313,945.34 401,063,285.54 488,001,693.11 3,078,847,877.2
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -24,000,417.45 18,845,617.57 -5,154,799.88
（一）净利润 80,999,582.55 18,845,617.57 99,845,200.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 80,999,582.55 18,845,617.57 99,845,200.12
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -105,000,000.00 -105,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -105,000,000.00 -105,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,050,000,000.00 1,026,468,953.19 113,313,945.34 377,062,868.09 506,847,310.68 3,178,693,077.3

公司法定代表人：陈兴汉主管会计工作负责人：干泳星会计机构负责人：袁翠玲

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额

归属于母公司股东权益

股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 405,000,000.00 674,700,953.19 103,210,057.21 446,060,988.67 439,035,775.95 2,068,007,775.02
1．会计政策变更 0.00
2．前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 405,000,000.00 674,700,953.19 0.00 103,210,057.21 446,060,988.67 439,035,775.95 2,068,007,775.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 -102,500,632.25 28,451,509.33 -74,049,122.92
（一）净利润　　　　 120,249,367.75 28,451,509.33 148,700,877.08
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额　 0.00
2．现金流量套期工具公允价值变动净额　 0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响　 0.00
4．其他　 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 120,249,367.75 28,451,509.33 148,700,877.08
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者本期投入资本　　　　 0.00

2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -222,750,000.00 0.00 -222,750,000.00
1．提取盈余公积　　　 0.00
2．对所有者（或股东）的分配　　　　 -222,750,000.00 -222,750,000.00
3．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本 0.00
2．盈余公积转增资本 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本年年末余额 405,000,000.00 674,700,953.19 0.00 103,210,057.21 343,560,356.42 467,487,285.28 1,993,958,652.10

公司法定代表人：陈兴汉主管会计工作负责人：干泳星会计机构负责人：袁翠玲

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
一、上年年末余额 1,050,000,000.00 1,026,218,931.28 113,313,945.34 201,150,317.96 2,390,683,194.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,050,000,000.00 1,026,218,931.28 113,313,945.34 201,150,317.96 2,390,683,194.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -44,646,299.57 -44,646,299.57
（一）净利润 60,353,700.43 60,353,700.43
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 60,353,700.43 60,353,700.43
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -105,000,000.00 -105,000,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -105,000,000.00 -105,000,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,050,000,000.00 1,026,218,931.28 113,313,945.34 156,504,018.39 2,346,036,895.01

公司法定代表人：陈兴汉主管会计工作负责人：干泳星会计机构负责人：袁翠玲

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 405,000,000.00 674,450,931.28 103,210,057.21 332,965,324.79 1,515,626,313.28
1．会计政策变更 0.00
2．前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 405,000,000.00 674,450,931.28 0.00 103,210,057.21 332,965,324.79 1,515,626,313.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 -157,932,866.10 -157,932,866.10
（一）净利润　　　　 64,817,133.90 64,817,133.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00
2．现金流量套期工具公允价值变动净额 0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4．其他 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 64,817,133.90 64,817,133.90
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者本期投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -222,750,000.00 -222,750,000.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00
2．对所有者（或股东）的分配 -222,750,000.00 -222,750,000.00
3．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本 0.00
2．盈余公积转增资本 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本年年末余额 405,000,000.00 674,450,931.28 0.00 103,210,057.21 175,032,458.69 1,357,693,447.18

公司法定代表人：陈兴汉主管会计工作负责人：干泳星会计机构负责人：袁翠玲

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：陈兴汉

南京栖霞建设股份有限公司

2009年8月17日

（上接C27版）

截止2009年6月30日止的项目投资使用募集资金情况

（单位：人民币万元）

募集资金中承诺的投资总额截止2009年6月30日实际使用的累计募集资金总额

项目名称
承诺的投资情况实际投资情况
投资总额其中：募集资金投入投资总额其中：募集资金投入完工时间完工比例
南京B5地块 42,742 30,000.00 27,462.57 11,399.10 未完工 --
南京上城风景二期 47,049 30,000.00 39,843.27 14,234.62 未完工 --
补充公司流动资金 39,676.80 -- 39,676.80 -- --
合计 89,791 99,676.80 -- 65,310.52 -- --

投资项目具体情况说明：

（1）南京B5地块项目于2008年3月开工建设，计划总投资42,742万元，募集资金计划投资金额30,000万元，截止2009年6月30日，该项目募集资金计划投资已达38.00%，项目累计实际投资27,462.57万元，项目资金投入进度为64.25 %。

（2）南京上城风景二期项目于2007年12月开工建设，计划总投资47,049万元，募集资金计划投资金额30,000万元，截止2009年6月30日，该项目募集资金计划投资已达47.45%，项目累计实际投资39,843.27万元，项目资金投入进度为 84.68%。

（四）闲置募集资金使用情况说明

（1）公司2008年11月10日召开的第三届董事会第三十九次会议通过了“以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”，公司2008年第五次临时股东大会通过了以上“以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”。根据公司经营需要以及募集资金投资项目的投资计划，公司将南京B5地块投资项目的闲置募集资金1.2亿元、南京上城风景二期投资项目的闲置募集资金0.8亿元，暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金的时间不超过6个月。

（2）公司2009年5月14日召开的第四届董事会第三次会议通过了“以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”，2009年第二次临时股东大会通过了以上“以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”。根据公司经营需要以及募集资金投资项目的投资计划，公司将上述闲置募集资金继续用于补充流动资金，补充流动资金的时间不超过6个月。

截止2009年6月30日，已募集尚未使用的募集资金余额为34,366.28万元，该项资金占全部前次募集资金总额的34.48%，扣除暂时用于补充流动资金的募集资金20,000万元，加上募集资金存款利息收入286.71万元，募集资金账户实际余额为14,652.99万元，其中：交通银行南京市中央门支行募集资金账户余额为7,784.69万元，中国建设银行南京中山支行募集资金账户余额为6,868.30万元，该项资金尚未使用的原因为募集资金项目尚未竣工及竣工决算，募集资金在2010年内使用完毕。

三、投资项目的效益情况

（单位：人民币万元）

项目名称承诺的项目效益实际项目效益
效益指标（毛利润）计算方法 2008年 2009年1-6月
南京B5地块 20,373.00 预计项目毛利率 0.00 0.00
南京上城风景二期 14,934.00 预计项目毛利率 0.00 0.00
合计 35,307.00 0.00 0.00

投资项目效益说明：

（1）项目名称：南京B5地块

截止2009年6月30日，南京B5地块在建，尚未实现营业收入和营业毛利，预计项目全部竣工销售实现的效益不低于承诺的项目效益。

（2）项目名称：南京上城风景二期项目

截止2009年6月30日，南京上城风景二期项目在建，尚未实现营业收入和营业毛利，预计项目全部竣工销售实现的效益不低于承诺的项目效益。

截止2009年6月30日，南京上城风景二期项目已经开始预售，已预售面积为33,608.34平方米，合同销售金额为19,588.52万元，预收账款余额为17,123.58万元。

四、前次募集资金使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件对照情况

投资项目实际使用金额中报披露金额其他信息披露文件差异
南京B5地块 11,399.10 11,399.10 －－
南京上城风景二期 14,234.62 14,234.62 －－
补充公司流动资金 39,676.80 39,676.80 －－

五、审核结论

经董事会审核，截至2009年6月30日止前次募集资金实际投资项目、实际投资金额与承诺投资项目、承诺投资金额一致；前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件完全一致。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2009年8月17日

附表1

前次募集资金实际使用情况对照表

单位：万元

变更用途的募集资金总额：39,676.80万元
变更用途的募集资金总额比例：39.80%
2008年：48,557.55万元
2009年：16,752.97万元
投资项目投资项目投资项目截止2009年6月30日项目完工程度
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1 南京B5地块南京B5地块 30,000 30,000.00 30,000 30,000 11,399.10 18,600.90 64.25%
2 南京上城风景二期南京上城风景二期 30,000 30,000.00 30,000 30,000 14,234.62 15,765.38 84.68%
3 无锡瑜憬湾三期 30,000 30,000 -- -- -- --
4 无锡栖园一期 40,000 40,000 -- -- -- --
5 苏州枫情水岸二期 15,000 15,000 -- -- -- --
6 苏州IALa国际二期 15,000 15,000 -- -- -- --
7 无锡东北塘B地块 170,000 170,000 -- -- -- --
8 补充公司流动资金 39,676.80 39,676.80 39,676.80 --
　合计　 330,000 99,676.80 330,000 99,676.80 65,310.52 34,366.28 --

注：（1）公司2008年第五次临时股东大会通过了“以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”。根据公司经营需要以及募集资金投资项目的投资计划，公司将南京B5地块投资项目的闲置募集资金1.2亿元、南京上城风景二期投资项目的闲置募集资金0.8亿元，暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金的时间不超过6个月。

（2）公司2009年第二次临时股东大会通过了“以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”。根据公司经营需要以及募集资金投资项目的投资计划，公司将上述闲置募集资金继续用于补充流动资金，补充流动资金的时间不超过6个月。

附表2

前次募集资金投资项目效益情况对照表

1、前次募集资金承诺的效益情况单位：万元

募集资金项目销售收入毛利润毛利率投资利润率
南京B5地块 63,115 20,373 32.28% 20.51%
南京上城风景二期 61,983 14,934 24.09% 12.10%

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照单位：万元

实际投资项目（毛利润）
三、
最近两年实际效益
（毛利润）
截止2009年6月30日
累计实现效益
是否达到预计效益
序号项目名称 2007 2008
1 南京B5地块 20,373 0 0 0 否
2 南京上城风景二期 14,934 0 0 0 否
合计 35,307 0 0 0 否

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738533 栖霞投票 23 A股

2、表决议案

公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
栖霞建设 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 1元
栖霞建设 2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（分项表决） 2元
栖霞建设 2.1 发行证券的种类 2.01元
栖霞建设 2.2 发行规模 2.02元
栖霞建设 2.3 票面金额和发行价格 2.03元
栖霞建设 2.4 债券期限 2.04元
栖霞建设 2.5 债券利率 2.05元
栖霞建设 2.6 还本付息的期限和方式 2.06元
栖霞建设 2.7 转股期限 2.07元
栖霞建设 2.8 转股价格的确定和修正 2.08元
栖霞建设 2.9 转股价格向下修正条款 2.09元
栖霞建设 2.10 赎回条款 2.10元
栖霞建设 2.11 回售条款 2.11元
栖霞建设 2.12 转股时不足一股金额的处理方法 2.12元
栖霞建设 2.13 转股年度有关股利的归属 2.13元
栖霞建设 2.14 发行方式及发行对象 2.14元
栖霞建设 2.15 向原股东配售的安排 2.15元
栖霞建设 2.16 债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项 2.16元

栖霞建设 2.17 募集资金用途 2.17元
栖霞建设 2.18 担保事项 2.18元
栖霞建设 2.19 本次决议的有效期 2.19元
栖霞建设 2.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 2.20元
栖霞建设 3 本次募集资金使用的可行性研究报告 3元
栖霞建设 4 关于前次募集资金使用情况的报告 4元

注：99元代表本次股东大会所有议案

3、表决意见

表决意见种类对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

二、投票举例

1、股权登记日持有“栖霞建设”A股的投资者对公司的第1个议案（关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码买卖方向申报价格申报股数
738533 买入 1元 1股

2、如某投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码买卖方向申报价格申报股数
738533 买入 1元 2股

三、投票注意事项

1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件三：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：

议案序号（名称）： □赞成 □反对 □弃权

2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：

□赞成 □反对 □弃权

3、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）：受托人签名：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持股数：委托有效期限：

委托人股东帐号：

2009年月日

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