家润多商业股份有限公司
第二届董事会第十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
家润多商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月18日在公司三楼会议室召开了公司第二届董事会第十五次会议。公司于2009年8月10日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到人数9人，其中独立董事3名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、关于审议《公司2009年上半年经营工作的报告》的议案
审议结果：赞成9 票，反对 0票，弃权0 票，全体董事审议一致通过 。
二、关于审议《公司2009年半年度报告及摘要》的议案
审议结果：赞成9 票，反对 0票，弃权0 票，全体董事审议一致通过。
三、关于审议《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案
审议结果：赞成9 票，反对 0票，弃权0 票，全体董事审议一致通过。
本次会议决定公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金29,691万元，其中置换友谊商店（A、B馆）扩建改造工程投资26,157万元，置换家润多百货朝阳店改造工程投资3,534万元。
四、关于审议《用募集资金超额部分补充公司流动资金》的议案
审议结果：赞成9 票，反对 0票，弃权0 票，全体董事审议一致通过。
根据公司《招股说明书》第十三节“募集资金运用”的说明，公司本次发行募集资金将按轻重缓急投资于募集资金项目以外，超出的部分将用于补充流动资金。决定将募集资金超额部分中的19925万元用于补充公司经营所需的流动资金。
五、关于审议《公司与远征科技公司的关联交易》的议案
审议结果：关联董事胡子敬、陈细和、崔向东、廖小明、龙建辉回避表决。
赞成4票，反对 0票，弃权0 票，审议一致通过。
同意公司与同一母公司控制的湖南远征科技发展有限公司（以下简称“远征科技”）签订租赁及资产转让合同：1、公司将家润多百货4楼靠西处571平方米的营业面积租赁给远征科技，租期一年，自2009年9月1日至2010年8月31日；2、租金为每平方米30元/月，租期内租金共205,560.00元。同时按每平方米2元/月向我公司缴纳物业管理费，共13,704.00元；3、租赁场地上的原有设备（货架、收银等设备）按账面价值476,958.67元，以及公司未能清退完毕的商品，商品账面价值共148,393.93元一并转让。上述合计交易金额844,616.60元。
远征科技公司系本公司控股股东湖南友谊阿波罗股份有限公司（以下简称“友阿公司”）的控股子公司，注册资金1000万元，友阿公司拥有其99%的股权。该公司经营范围：研究、开发、推广、销售计算机软、硬件、电子信息网络成套设备；提供计算机技术咨询、经济信息咨询（不含中介）服务。
远征科技通过本次关联交易租赁公司下属百货店家润多百货的经营场地及收购相关资产和库存商品，主要为其与湖南省移动公司合作推出的手机话费购物网站提供商品展示所用。
特此公告。
家润多商业股份有限公司董事会
2009年8月19日
股票简称：家润多 股票代码：002277 编号：2009—004
家润多商业股份有限公司
第二届监事会第八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
家润多商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月18日在公司三楼会议室召开了公司第二届监事会第八次会议。公司于2009年8月10日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、关于审议《公司2009年上半年经营工作的报告》的议案
审议结果：赞成3 票，反对 0票，弃权0 票，全体监事审议一致通过 。
二、关于审议《公司2009年半年度报告及摘要》的议案
审议结果：赞成3 票，反对 0票，弃权0 票，全体监事审议一致通过。
三、关于审议《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案
审议结果：赞成3 票，反对 0票，弃权0 票，全体监事审议一致通过。
四、关于审议《用募集资金超额部分补充公司流动资金》的议案
审议结果：赞成3 票，反对 0票，弃权0 票，全体监事审议一致通过。
五、关于审议《公司与远征科技公司的关联交易》的议案
审议结果：赞成3 票，反对 0票，弃权0 票，全体监事审议一致通过。
特此公告
家润多商业股份有限公司
监事会
2009年8月19日
股票简称：家润多 股票代码：002277 编号：2009--006
家润多商业股份有限公司
关于用募集资金置换
已预先投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]580号”文核准，家润多商业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股5,000 万股，每股发行价格为人民币19.58元, 募集资金总额为人民币979,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币920,296,000.00元。深圳南方民和会计师事务所有限公司已于2009年7月13日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“深南验字（2009）第YA1-009号”《验资报告》。
公司2009年8月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止2009年6月30日，公司以自筹资金实际投资额为30,318万元，其中友谊商店（A、B馆）扩建改造工程投资26,331万元；家润多百货朝阳店改造工程投资3,987万元。根据招股说明书，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金29,691万元，其中置换友谊商店（A、B馆）扩建改造工程投资26,157万元，置换家润多百货朝阳店改造工程投资3,534万元。
深圳南方民和会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行是专项审核，并出具了深南专审报字(2009)第ZA1-087号《关于家润多商业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，认为：家润多商业股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
公司独立董事曹光荣、柳思维、周仁仪经核查后，对该事项发表如下独立意见：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金29,691万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司监会事核查后发表意见：同意公司用募集资金29,691万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司保荐人联合证券有限责任公司经核查，发表了《关于对家润多商业股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，联合证券有限责任公司及保荐代表人李俊旭、黎海祥认为：经核查，家润多本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告。
家润多商业股份有限公司
董事会
二00九年八月十九日
股票简称：家润多 股票代码：002277 编号：2009--007
家润多商业股份有限公司
关于用募集资金超额部分
补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]580号”文核准，家润多商业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股5,000 万股，每股发行价格为人民币19.58元, 募集资金总额为人民币979,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币920,296,000.00元。深圳南方民和会计师事务所有限公司已于2009年7月13日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“深南验字（2009）第YA1-009号”《验资报告》。
根据公司《招股说明书》第十三节“募集资金运用”的说明，公司本次发行募集资金将按轻重缓急投资于募集资金项目以外，超出的部分将用于补充流动资金。公司本次募集资金将用于募集资金项目资金共计50000万元；超出部分用于补充流动资金37000万元，包括增加商品采购资金19,000万元和支付供应商货款18,000万元，公司共需要募集资金87000万元。实际募集资金扣除发行费以后超项目所需资金为5029.60万元。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年2 月修订）的规定，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，经公司第二届董事会第十五次会议决定以实际募集资金扣除发行费以后超项目所需要资金部分归还银行贷款5000万元，以14925万元用于补充公司经营所需的流动资金，共计19925万元。用于补充流动资金的14925万元具体使用计划如下：
一、增加支付供应商货款：国际一线品牌帐期由原来的45天缩短为15天，需补充流动资金5850万元。
二、增加自营商品采购计划9075万元。
特此公告。
家润多商业股份有限公司董事会
二00九年八月十九日