北新集团建材股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司第四届董事会第四次会议于2009年8月17日下午3:30在中国建材大厦十七层会议室召开，会议通知于2009年8月7日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到7人。董事贾同春先生因公出差，委托董事王兵先生代为出席会议并行使表决权，独立董事徐经长先生因公出差，委托独立董事秦庆华先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长曹江林先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2009年半年度报告及2009年半年度报告摘要》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
由于工作安排，曹江林先生于2009年8月17日辞去公司董事、董事长职务。曹江林先生辞职后，公司需及时选举新的董事长。
经董事会审议，同意选举王兵先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。
经持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）提名，同意陈雨先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。任期与本届董事会一致。（董事候选人简历见附件）
公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为陈雨先生不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，陈雨先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。由公司控股股东中国建材提名陈雨先生为公司第四届董事会董事候选人，该等提名程序合法有效。因此同意提名陈雨先生为公司董事候选人，并同意提交股东大会审议。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
因工作调整，同意王兵先生辞去公司总经理职务。
经董事长王兵先生提名，聘任陈雨先生为公司总经理。（总经理简历见附件）
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、 审议通过了《关于指定陈雨先生代行公司董事会秘书职务的议案》。
因工作调整，同意陶铮先生辞去公司董事会秘书职务。
经董事长王兵先生提名，指定公司总经理陈雨先生代行公司董事会秘书职务。（董事会秘书简历见附件）
公司独立董事就上述第四、五项议案发表了独立意见，认为陈雨先生的聘任有利于加强公司治理和建设，促进公司发展，未发现陈雨先生存在《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，陈雨先生的聘任符合《公司法》和《公司章程》有关的规定，程序合法有效。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
原 第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
现修改为 第一百零六条 董事会由十一名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（江阴）有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司湖北泰山建材有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司秦皇岛泰山建材有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司潍坊奥泰石膏有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（平山）有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（包头）有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（铜陵）有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为全资子公司泰山石膏（河南）有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的控股子公司泰山石膏（温州）有限公司为控股子公司泰山石膏（江西）有限公司提供担保的议案》，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，第四届监事会第四次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，现决定于2009年9月18日召开2009年第二次临时股东大会，审议上述议案。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2009年8月17日
附件：
董事候选人简历
陈雨，男，1978年生，中国人民大学管理学学士。曾任中国玻纤股份有限公司副总经理、董事会秘书，北新巴布亚新几内亚有限公司董事、总经理。陈雨先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
总经理简历
陈雨，简历同上。
董事会秘书简历
陈雨，简历同上。
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2009-021
北新集团建材股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
北新集团建材股份有限公司第四届监事会第四次会议于2009年8月17日下午4:30在中国建材大厦十七层会议室召开，会议通知于2009年8月7日以电子邮件方式发出，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李谊民先生主持，会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2009年半年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2009年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司监事的议案》。
由于工作安排，李谊民先生于2009年8月17日辞去公司监事、监事会主席职务。由于李谊民先生在任期内辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，李谊民先生仍依照相关的法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行监事职务。
经持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东中国建材股份有限公司提名，同意曹江林先生在辞去公司董事、董事长职务后，为公司第四届监事会监事候选人，并同意提交股东大会审议。任期与本届监事会一致。（监事候选人简历见附件）
该议案需经公司股东大会审议通过。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2009年8月17日
附件：
监事候选人简历
曹江林，男，1966年生，中共党员，清华大学MBA。现任中国建筑材料集团公司董事，中国建材股份有限公司执行董事、总裁，北新集团建材股份有限公司董事长、党委书记，中国玻纤股份有限公司董事长，北新建材（集团）有限公司监事会主席。曾任北新集团建材股份有限公司董事、监事会召集人，中国建筑材料集团公司副总经理，北新建材（集团）有限公司副董事长、总经理。曹江林先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2009-022
北新集团建材股份有限公司关于召开
2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2009年9月18日下午2:50
4、会议召开方式：现场记名投票表决
5、出席对象：
(1) 截至2009年9月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2) 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师。
6、会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第七次临时会议、第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次股东大会的议案：
（1）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（江阴）有限公司提供担保的议案》；
（2）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司湖北泰山建材有限公司提供担保的议案》；
（3）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司秦皇岛泰山建材有限公司提供担保的议案》；
（4）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司潍坊奥泰石膏有限公司提供担保的议案》；
（5）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（平山）有限公司提供担保的议案》；
（6）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（包头）有限公司提供担保的议案》；
（7）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（铜陵）有限公司提供担保的议案》；
（8）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为全资子公司泰山石膏（河南）有限公司提供担保的议案》；
（9）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的控股子公司泰山石膏（温州）有限公司为控股子公司泰山石膏（江西）有限公司提供担保的议案》；
（10）《关于选举公司董事的议案》；
（11）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（12）《关于选举公司监事的议案》。
按照《公司章程》的规定，上述第（10）、（12）项议案中涉及的董、监事选举采用累积投票制表决。
3、上述议案内容详见刊登在2009年8月1日、19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2009年9月15日-17日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00
3、登记地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层517室
4、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联 系 人： 杜鑫
联系电话： 010-82981786
传 真： 010-82982834
电子邮件： duxin@bnbm.com.cn
2. 会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
五、备查文件
1、《第四届董事会第七次临时会议决议》
2、《第四届董事会第四次会议决议》
3、《第四届监事会第四次会议决议》
北新集团建材股份有限公司
董事会
2009年8月17日
附件
北新集团建材股份有限公司
2009年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
投票指示：
| 序号 | 议案名称 | 同意 “√” | 反对 “×” | 弃权 “○” |
| 1 | 关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（江阴）有限公司提供担保的议案 | |||
| 2 | 关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司湖北泰山建材有限公司提供担保的议案 | |||
| 3 | 关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司秦皇岛泰山建材有限公司提供担保的议案 | |||
| 4 | 关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司潍坊奥泰石膏有限公司提供担保的议案 | |||
| 5 | 关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（平山）有限公司提供担保的议案 | |||
| 6 | 关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（包头）有限公司提供担保的议案 | |||
| 7 | 关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司泰山石膏（铜陵）有限公司提供担保的议案 | |||
| 8 | 关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为全资子公司泰山石膏（河南）有限公司提供担保的议案 | |||
| 9 | 关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的控股子公司泰山石膏（温州）有限公司为控股子公司泰山石膏（江西）有限公司提供担保的议案 | |||
| 10 | 关于选举公司董事的议案 | |||
| 11 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 12 | 关于选举公司监事的议案 | |||
| 附注： | 1、 上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对应栏中划“×”, 若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | |||
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2009年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2009-023
北新集团建材股份有限公司
关于公司董事、董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年8月17 日收到董事、董事长曹江林先生因工作调整原因提交的《辞职报告》，曹江林先生从即日起辞去公司董事、董事长职务。根据《公司章程》的有关规定，曹江林先生的辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。
曹江林先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快提名并选举新的董事及董事长。
公司董事会衷心感谢曹江林先生任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2009年8月17日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2009-024
北新集团建材股份有限公司关于
公司股东代表监事、监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009 年8月17 日收到股东代表监事、监事会主席李谊民先生因工作调整原因提交的《辞职报告》，李谊民先生从即日起辞去公司监事、监事会主席职务。由于李谊民先生在任期内辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，李谊民先生仍依照相关的法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行监事职务。
公司将按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快提名并选举新的股东代表监事及监事会主席。
公司监事会衷心感谢李谊民先生任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2009年8月17日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2009-025
北新集团建材股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年8月17 日收到总经理王兵先生因工作调整原因提交的《辞职报告》，王兵先生从即日起辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，王兵先生的辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。
王兵先生的辞职不会影响公司的正常运作。公司将按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的总经理。
公司董事会衷心感谢王兵先生任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2009年8月17日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2009-026
北新集团建材股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009 年8月17 日收到董事会秘书陶铮先生因工作调整原因提交的《辞职报告》，陶铮先生从即日起辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，陶铮先生的辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。
陶铮先生的辞职不会影响公司的正常运作。公司将按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会衷心感谢陶铮先生任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2009年8月17日