2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人邵祖权及会计机构负责人（会计主管人员）刘志华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 海南椰岛 | |
| 股票代码 | 600238 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张军 | 王国盛 |
| 联系地址 | 海南省海口市龙昆北路13-1号 | 海南省海口市龙昆北路13-1号 |
| 电话 | 0898-66532987 | 0898-66532987 |
| 传真 | 0898-66532908 | 0898-66532908 |
| 电子信箱 | info@yedao.com | wang_gs@yedao.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,178,424,856.62 | 1,030,650,318.88 | 14.34 |
| 所有者权益（或股东权益） | 503,196,847.27 | 416,970,783.82 | 20.68 |
| 每股净资产(元) | 3.0313 | 2.5119 | 20.68 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | -33,327,764.76 | 33,604,931.92 | -199.18 |
| 利润总额 | -27,479,817.02 | 37,285,347.11 | -173.70 |
| 净利润 | -28,070,388.87 | 34,359,946.42 | -181.70 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -38,746,334.63 | 21,435,165.53 | -280.76 |
| 基本每股收益(元) | -0.1691 | 0.2070 | -181.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.2334 | 0.1291 | -280.79 |
| 稀释每股收益(元) | -0.1691 | 0.2070 | -181.70 |
| 净资产收益率(%) | -5.58 | 5.37 | 减少10.95个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,962,390.38 | -234,815,397.53 | 82.98 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.2407 | -1.4146 | 82.98 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -178,133.47 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 5,252,321.26 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 870,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,737,746.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -96,240.05 |
| 少数股东权益影响额 | -265,336.35 |
| 所得税影响额 | -1,644,411.63 |
| 合计 | 10,675,945.76 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 15,813,853 | 9.52 | -7,602,147 | -7,602,147 | 8,211,706 | 4.95 | |||
| 3、其他内资持股 | 5,470,000 | 3.30 | -2,410,000 | -2,410,000 | 3,060,000 | 1.84 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 5,470,000 | 3.30 | -2,410,000 | -2,410,000 | 3,060,000 | 1.84 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 21,283,853 | 12.82 | -10,012,147 | -10,012,147 | 11,271,706 | 6.79 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 144,716,147 | 87.18 | 10,012,147 | 10,012,147 | 154,728,294 | 93.21 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 144,716,147 | 87.18 | 10,012,147 | 10,012,147 | 154,728,294 | 93.21 | |||
| 三、股份总数 | 166,000,000 | 100.00 | 0 | 0 | 166,000,000 | 100.00 | |||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 23,548户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 海口市国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 13.15 | 21,821,756 | -942,652 | 8,211,706 | 无 | ||
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 其他 | 2.69 | 4,467,800 | 4,467,800 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 其他 | 1.78 | 2,954,409 | 2,954,409 | 0 | 未知 | ||
| 长城证券有限责任公司 | 其他 | 1.20 | 1,999,971 | 1,999,971 | 0 | 未知 | ||
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 其他 | 1.20 | 1,999,901 | 1,999,901 | 0 | 未知 | ||
| 上海证券有限责任公司 | 其他 | 0.90 | 1,498,909 | 1,498,909 | 0 | 未知 | ||
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.85 | 1,417,600 | 1,417,600 | 0 | 未知 | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休金进取 | 其他 | 0.82 | 1,356,316 | 1,356,316 | 0 | 未知 | ||
| 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.78 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 未知 | ||
| 上海健顺投资管理有限公司 | 其他 | 0.78 | 1,290,590 | 1,290,590 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 海口市国有资产经营有限公司 | 13,610,050 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 4,467,800 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 2,954,409 | 人民币普通股 | ||||||
| 长城证券有限责任公司 | 1,999,971 | 人民币普通股 | ||||||
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 1,999,901 | 人民币普通股 | ||||||
| 上海证券有限责任公司 | 1,498,909 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 1,417,600 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休金进取 | 1,356,316 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 | 1,300,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上海健顺投资管理有限公司 | 1,290,590 | 人民币普通股 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 酒 类 | 139,579,044.58 | 53,802,325.04 | 61.45 | -46.07 | -46.24 | 增加0.12个百分点 |
| 贸 易 | 41,439,332.26 | 41,313,620.30 | 0.30 | -59.60 | -59.19 | 减少1.00个百分点 |
| 淀 粉 | 6,219,203.20 | 7,744,683.34 | -24.53 | 1,887.07 | 4,210.21 | 减少67.12个百分点 |
| 保健品 | 11,193,268.56 | 4,349,437.01 | 61.14 | -37.51 | -39.76 | 增加1.44个百分点 |
| 油类 | 18,919,027.95 | 20,618,358.42 | -8.98 | 减少8.98个百分点 | ||
| 其 他 | 4,711,019.83 | 2,772,310.89 | 41.15 | 19.71 | 15.32 | 增加2.24个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 99,502,137.64 | -28.56 |
| 华中地区 | 70,315,244.38 | -19.84 |
| 华北地区 | 6,880,657.14 | 48.69 |
| 华南地区 | 39,855,845.95 | -72.83 |
| 西南地区 | 767,790.07 | -58.45 |
| 其他地区 | 4,739,221.20 | 40.17 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 6,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 6,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 14.39 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京京椰岛商贸有限公司 | -331.11 | 480.74 | ||
| 海南椰岛酒精工业有限公司 | 1.79 | 197.9 | ||
| 四川椰岛绿洲商贸有限公司 | -9.44 | 4.62 | ||
| 海口锦欣贸易有限公司 | -23.43 | -4.86 | ||
| 海南椰岛工贸有限公司 | -200.06 | 2,537.75 | ||
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 （元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益 |
| 1 | 基金 | 070099 | 嘉实优质基金 | 700,000.00 | 700,000.00 | 497,000.00 | 82.35 | -203,000.00 |
| 2 | 基金 | 519696 | 交银环球基金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 195,600.00 | 17.65 | 45,600.00 |
| 合计 | 850,000.00 | / | 692,600.00 | 100 | -157,400.00 | |||
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600703 | 三安光电 | 6,693,114.00 | 2.68 | 205,978,760.00 | 114,303,200.00 | 可供出售金融资产 |
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 127,022,421.09 | 101,980,467.75 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 701,600.00 | 522,550.00 | |
| 应收票据 | 75,000.00 | 1,700,000.00 | |
| 应收账款 | 130,671,562.65 | 142,453,445.24 | |
| 预付款项 | 58,944,624.06 | 37,026,627.65 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 691,725.07 | 691,725.07 | |
| 其他应收款 | 97,666,359.99 | 108,132,958.06 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 179,391,339.24 | 193,357,941.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,889.90 | 14,637.58 | |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 595,177,522.00 | 585,880,352.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 205,978,760.00 | 63,068,200.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,722,569.25 | 4,735,870.94 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 223,988,050.82 | 227,859,698.79 | |
| 在建工程 | 58,106,301.85 | 84,940,891.88 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 88,442,540.20 | 64,165,054.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,112.50 | 250.00 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 583,247,334.62 | 444,769,966.18 | |
| 资产总计 | 1,178,424,856.62 | 1,030,650,318.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 134,860.00 | ||
| 应付票据 | 18,500,000.00 | 21,500,000.00 | |
| 应付账款 | 48,145,795.71 | 63,162,695.44 | |
| 预收款项 | 73,331,963.96 | 85,207,171.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,586,753.68 | 14,411,182.32 | |
| 应交税费 | -19,655,869.57 | -1,254,074.75 | |
| 应付利息 | 485,920.72 | 472,598.22 | |
| 应付股利 | 31,972,267.20 | 32,892,771.52 | |
| 其他应付款 | 107,766,445.98 | 87,282,590.12 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 620,133,277.68 | 583,809,793.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 39,857,129.20 | 11,281,329.20 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 54,857,129.20 | 26,281,329.20 | |
| 负债合计 | 674,990,406.88 | 610,091,123.07 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 | |
| 资本公积 | 352,487,948.35 | 238,184,748.35 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 35,112,983.21 | 35,112,983.21 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -49,703,295.78 | -21,632,906.91 | |
| 外币报表折算差额 | -700,788.51 | -694,040.83 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 503,196,847.27 | 416,970,783.82 | |
| 少数股东权益 | 237,602.47 | 3,588,411.99 | |
| 股东权益合计 | 503,434,449.74 | 420,559,195.81 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,178,424,856.62 | 1,030,650,318.88 | |
公司法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：邵祖权 会计机构负责人：刘志华
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 87,485,939.35 | 21,048,050.95 | |
| 交易性金融资产 | 692,600.00 | 522,550.00 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 23,392,495.73 | 26,443,401.72 | |
| 预付款项 | 34,823,072.02 | 19,397,269.91 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 164,876,269.14 | 164,876,269.14 | |
| 其他应收款 | 307,400,073.59 | 338,190,797.55 | |
| 存货 | 90,706,934.36 | 79,305,358.04 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 709,377,384.19 | 649,783,697.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 205,978,760.00 | 63,068,200.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 366,910,490.00 | 319,890,945.63 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 76,610,287.84 | 77,040,785.83 | |
| 在建工程 | 49,356,637.48 | 75,591,099.20 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 36,346,721.19 | 36,705,834.15 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 735,202,896.51 | 572,296,864.81 | |
| 资产总计 | 1,444,580,280.70 | 1,222,080,562.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 305,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 18,500,000.00 | 21,500,000.00 | |
| 应付账款 | 21,401,207.89 | 30,083,788.74 | |
| 预收款项 | 269,213,448.91 | 242,173,225.50 | |
| 应付职工薪酬 | 4,937,039.52 | 8,496,656.48 | |
| 应交税费 | 592,517.15 | 9,885,482.61 | |
| 应付利息 | 436,725.00 | 410,880.00 | |
| 应付股利 | 25,030,905.81 | 25,951,410.13 | |
| 其他应付款 | 236,530,777.89 | 200,106,292.33 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 881,642,622.17 | 768,607,735.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 39,857,129.20 | 11,281,329.20 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 39,857,129.20 | 11,281,329.20 | |
| 负债合计 | 921,499,751.37 | 779,889,064.99 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 | |
| 资本公积 | 319,775,902.01 | 205,472,702.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 35,112,983.21 | 35,112,983.21 | |
| 未分配利润 | 2,191,644.11 | 35,605,811.91 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 523,080,529.33 | 442,191,497.13 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,444,580,280.70 | 1,222,080,562.12 | |
公司法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：邵祖权 会计机构负责人：刘志华
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 222,060,896.38 | 383,552,982.48 | |
| 其中：营业收入 | 222,060,896.38 | 383,552,982.48 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 261,493,616.57 | 358,145,242.88 | |
| 其中：营业成本 | 130,600,735.00 | 211,119,082.64 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 7,320,299.04 | 12,290,658.52 | |
| 销售费用 | 63,415,777.05 | 76,748,639.23 | |
| 管理费用 | 33,610,467.56 | 28,146,732.95 | |
| 财务费用 | 10,139,483.88 | 15,554,669.11 | |
| 资产减值损失 | 16,406,854.04 | 14,285,460.43 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 179,050.00 | -226,880.87 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,925,905.43 | 8,424,073.19 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -632,790.57 | -1,232,527.01 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,327,764.76 | 33,604,931.92 | |
| 加：营业外收入 | 6,372,948.35 | 4,800,410.06 | |
| 减：营业外支出 | 525,000.61 | 1,119,994.87 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 207,447.94 | 403,580.09 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,479,817.02 | 37,285,347.11 | |
| 减：所得税费用 | 781,027.49 | 2,374,332.57 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,260,844.51 | 34,911,014.54 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -28,070,388.87 | 34,359,946.42 | |
| 少数股东损益 | -190,455.64 | 551,068.12 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.1691 | 0.2070 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.1691 | 0.2070 |
公司法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：邵祖权 会计机构负责人：刘志华
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 53,870,999.39 | 90,612,391.07 | |
| 减：营业成本 | 50,873,638.24 | 72,987,404.50 | |
| 营业税金及附加 | 6,089,726.83 | 9,823,734.41 | |
| 销售费用 | 5,146,975.65 | 19,858,841.12 | |
| 管理费用 | 13,101,030.87 | 12,670,329.73 | |
| 财务费用 | 8,514,993.93 | 9,494,036.44 | |
| 资产减值损失 | 3,515,928.64 | 11,295,099.19 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 170,050.00 | -226,880.87 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -476,006.15 | 152,387,938.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -480,455.63 | -1,232,527.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,677,250.92 | 106,644,003.29 | |
| 加：营业外收入 | 483,950.80 | 127,447.20 | |
| 减：营业外支出 | 220,867.68 | 701,034.28 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 65,575.37 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,414,167.80 | 106,070,416.21 | |
| 减：所得税费用 | 27,690.24 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,414,167.80 | 106,042,725.97 |
公司法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：邵祖权 会计机构负责人：刘志华
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,208,891.71 | 334,265,536.40 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 5,252,321.26 | 4,238,634.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,176,118.71 | 19,410,943.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,637,331.68 | 357,915,114.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,771,153.98 | 406,107,585.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,277,900.64 | 30,067,917.83 | |
| 支付的各项税费 | 43,978,409.69 | 68,250,173.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,572,257.75 | 88,304,835.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,599,722.06 | 592,730,511.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,962,390.38 | -234,815,397.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,039,631.42 | 10,749,785.87 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,558,696.00 | 883,568.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,560.00 | 32,750.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,923,461.81 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,613,349.23 | 11,666,104.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,869,499.42 | 64,811,346.72 | |
| 投资支付的现金 | 31,560.00 | 2,300,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 475,038.50 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,901,059.42 | 67,586,385.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,712,289.81 | -55,920,280.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 196,000,000.00 | 296,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 196,000,000.00 | 296,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,000,000.00 | 116,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,670,078.62 | 25,338,287.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 136,670,078.62 | 141,338,287.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,329,921.38 | 154,661,712.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,867.47 | -636,921.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,041,953.34 | -136,710,887.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,980,467.75 | 228,209,027.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,022,421.09 | 91,498,140.47 |
公司法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：邵祖权 会计机构负责人：刘志华
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,951,077.51 | 126,685,998.76 | |
| 收到的税费返还 | 7,538.70 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 130,052,613.03 | 42,584,113.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,003,690.54 | 169,277,651.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,032,116.02 | 87,704,122.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,791,055.14 | 8,014,610.35 | |
| 支付的各项税费 | 17,534,570.06 | 19,065,292.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,640,310.43 | 31,597,179.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,998,051.65 | 146,381,204.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,005,638.89 | 22,896,447.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,449.48 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,210,534.00 | 20,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,214,983.48 | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,230,915.09 | 44,723,384.06 | |
| 投资支付的现金 | 47,531,560.00 | 65,256,529.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 226,880.87 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 49,762,475.09 | 110,206,794.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,547,491.61 | -110,186,794.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 185,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 185,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,020,258.88 | 19,251,075.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 119,020,258.88 | 119,251,075.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,979,741.12 | 40,748,924.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,437,888.40 | -46,541,423.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,048,050.95 | 90,763,835.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,485,939.35 | 44,222,411.89 |
公司法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：邵祖权 会计机构负责人：刘志华
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 166,000,000.00 | 238,184,748.35 | 35,112,983.21 | -21,632,906.91 | -694,040.83 | 3,588,411.99 | 420,559,195.81 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 166,000,000.00 | 238,184,748.35 | 35,112,983.21 | -21,632,906.91 | -694,040.83 | 3,588,411.99 | 420,559,195.81 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 114,303,200.00 | -28,070,388.87 | -6,747.68 | -3,350,809.52 | 82,875,253.93 | ||||||
| （一）净利润 | -28,070,388.87 | -190,455.64 | -28,260,844.51 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 114,303,200.00 | -6,747.68 | 114,296,452.32 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 114,303,200.00 | 114,303,200.00 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||||
| 4．其他 | -6,747.68 | -6,747.68 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 114,303,200.00 | -28,070,388.87 | -6,747.68 | -190,455.64 | 86,035,607.81 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -3,160,353.88 | -3,160,353.88 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | -3,160,353.88 | -3,160,353.88 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 166,000,000.00 | 352,487,948.35 | 35,112,983.21 | -49,703,295.78 | -700,788.51 | 237,602.47 | 503,434,449.74 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 166,000,000.00 | 157,963,826.06 | 31,850,864.91 | 221,629,316.31 | 10,244,893.95 | 587,688,901.23 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 166,000,000.00 | 157,963,826.06 | 31,850,864.91 | 221,629,316.31 | 10,244,893.95 | 587,688,901.23 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,524,197.38 | 21,079,946.42 | -636,921.63 | -5,466,505.91 | 56,500,716.26 | ||||
| （一）净利润 | 34,359,946.42 | 551,068.12 | 34,911,014.54 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -636,921.63 | -636,921.63 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -636,921.63 | -636,921.63 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 34,359,946.42 | -636,921.63 | 551,068.12 | 34,274,092.91 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 41,524,197.38 | -1,836,422.02 | 39,687,775.36 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 39,140,638.23 | -1,836,422.02 | 37,304,216.21 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,383,559.15 | 2,383,559.15 | |||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -13,280,000.00 | -4,181,152.01 | -17,461,152.01 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,280,000.00 | -4,181,152.01 | -17,461,152.01 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 166,000,000.00 | 199,488,023.44 | 31,850,864.91 | 242,709,262.73 | -636,921.63 | 4,778,388.04 | 644,189,617.49 | ||
公司法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：邵祖权 会计机构负责人：刘志华
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 166,000,000.00 | 205,472,702.01 | 35,112,983.21 | 35,605,811.91 | 442,191,497.13 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 166,000,000.00 | 205,472,702.01 | 35,112,983.21 | 35,605,811.91 | 442,191,497.13 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 114,303,200.00 | -33,414,167.80 | 80,889,032.20 | ||||
| （一）净利润 | -33,414,167.80 | -33,414,167.80 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 114,303,200.00 | 114,303,200.00 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 114,303,200.00 | 114,303,200.00 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 114,303,200.00 | -33,414,167.80 | 80,889,032.20 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 166,000,000.00 | 319,775,902.01 | 35,112,983.21 | 2,191,644.11 | 523,080,529.33 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 166,000,000.00 | 157,963,826.06 | 31,850,864.91 | 19,526,747.24 | 375,341,438.21 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | 166,000,000.00 | 157,963,826.06 | 31,850,864.91 | 19,526,747.24 | 375,341,438.21 | ||
| 二、本年年初余额 | 166,000,000.00 | 157,963,826.06 | 31,850,864.91 | 19,526,747.24 | 375,341,438.21 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,383,559.15 | 92,762,725.97 | 95,146,285.12 | ||||
| （一）净利润 | 106,042,725.97 | 106,042,725.97 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 106,042,725.97 | 106,042,725.97 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 2,383,559.15 | 2,383,559.15 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | 2,383,559.15 | 2,383,559.15 | |||||
| （四）利润分配 | -13,280,000.00 | -13,280,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -13,280,000.00 | -13,280,000.00 | |||||
| 3．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 166,000,000.00 | 160,347,385.21 | 31,850,864.91 | 112,289,473.21 | 470,487,723.33 | ||
公司法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：邵祖权 会计机构负责人：刘志华
7.3 本报告期会计估计变更事项。
经公司于2009年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议批准，公司对于应收款项会计估计政策变更如下：
变更前采用的会计估计
（1）、对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）、对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率，结合现时情况确定本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。应收款项账龄组合计提坏账准备的比例如下：
| 应收款项账龄 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 3% |
| 1-2年 | 10% |
| 2-3年 | 30% |
| 3年以上 | 50% |
（3）、公司对纳入合并会计报表范围的内部关联企业间发生的应收款项不计提坏账准备。
变更后的坏账计提估计
（1）、对于本公司单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
（2）、对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率，结合以前年度及现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司应收款项资产组合划分方法及坏账准备计提比例如下：
| 应收款项账龄 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 10% |
| 1-2年 | 30% |
| 2-3年 | 50% |
| 3年以上 | 100% |
（3）、公司对纳入合并会计报表范围的内部关联企业间发生的应收款项不计提坏账准备。
变更适用日期及其相关影响
本次会计估计的变更日为 2009 年1月1日，因采用未来适用法，不会对公司已披露的财务报表产生影响。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
（1） 报告期内新纳入合并范围公司
| 公司名称 | 变更原因 | 变更日期 | 本年净利润 | 期末净资产 |
| 海口海王酒业有限公司 | 新设 | 2009.03.18 | 2,771.37 | 50,002,771.37 |
（2） 报告期内不再纳入合并范围公司
①报告期内不再纳入合并范围的原子公司基本情况
| 公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 上年净利润 | 上年期末净资产 |
| 上海幼辉投资发展有限公司 | 上海青浦区 | 投资 | 435,975.28 | 10,435,975.28 |
| 上海积玉贸易有限公司 | 上海 | 贸易 | 435,232.82 | 2,019,335.21 |
②其他相关信息
| 公司名称 | 变更原因 | 转让日期 | 母公司原持股比例 | 母公司原表决权比例 | 本期期初至处置日净利润 | 处置日净资产 |
| 上海幼辉投资发展有限公司 | 转让 | 2009.05.05 | -253,541.17 | 10,182,434.11 | ||
| 上海积玉贸易有限公司 | 注销 | 2009.02.20 | -32,913.47 |
董事长：张春昌
海南椰岛（集团）股份有限公司
2009 年8 月19 日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2009-020
海南椰岛（集团）股份有限公司
第五届董事会第18次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年8月12日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于8月17日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会董事逐项审议通过了如下事项：
（一）《公司2009年半年度报告及摘要》；
（10票同意，0票反对，0票弃权）
（二）《关于修改<公司章程>的议案》；
（10票同意，0票反对，0票弃权）
原《公司章程》第十三条修改为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：室内外装修；餐饮、住宿服务；房地产开发；道路运输服务；粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用品、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、装饰材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售；淀粉及其制品生产和销售；商品信息咨询服务；文具、服饰、糖及制品代理销售。
（三）《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》；
（10票同意，0票反对，0票弃权）
上述第（二）项议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议，召开时间另行通知。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2009年8月17日